韓国、暗号資産預金詐欺でデリオCEOに懲役15年の判決

韓国の裁判所は、仮想資産預託詐欺の罪で、デリオの最高経営責任者（CEO）であるチョン・サンホ氏に懲役15年の判決を下した。.

今回の判決は、デリオ氏が2023年6月に顧客の預金引き出しを突然停止してから約3年2ヶ月後のことである。.

Delioの運営者はどのように処罰されたのか？ 

ソウル南部地方裁判所第11刑事部（裁判長：張燦）は、 デリオの最高経営責任鄭相浩に対し、15年の懲役刑を言い渡した。

デリオは Bitcoin と Ethereum 預金を受け入れ、利息を支払い、年間約10％の利回りを保証すると宣伝し、「暗号通貨銀行」を自称していた。裁判所は、同社のマーケティングが商品の安全性に関して虚偽であったと判断した。. 

デリオは預金者に対し、裁定取引とコイン担保融資によって利益を上げていると保証する一方で、初期の事業 defiや営業損失を隠蔽していた。. 

裁判所はまた、チョン被告が投資ファンドから約10億ウォンを横領するために、20億ウォン相当の偽造融資記録を提出したこと、そして仮想資産事業登録を完了するために使用された監査報告書において、同社の仮想通貨保有額を476億ウォン水増ししたことを認定した。.

チョン被告は、特定経済犯罪加重処罰法など複数の罪状で有罪判決を受けた。. 

彼は2024年4月に検察によって勾留なしで起訴された際、約2,800人の顧客から約2,500億ウォン（1億7,500万ドル）を詐取したとして告発された。しかし、裁判所は1,078人の被害者から約700億ウォンを詐取した罪のみで彼を有罪とした。.

その食い違いは、チョン氏側と検察側の間で証拠をめぐる争いがあったことに起因する。チョン氏の弁護士は先月の最終審理で、検察側の捜索と押収は違法だったと主張し、裁判所も捜査官の捜索に不備があったことを認めた。裁判所は、問題のサーバーデータベースを所有していたにもかかわらず、捜査官がデリオ氏に押収リストを渡さなかったことを指摘した。そして、押収されたtronデータおよびそこから得られた証拠はすべて証拠能力がないと判断した。.

賠償額は減額されたものの、チョン被告の犯罪は重大であるとされた。多くの被害者が重い刑罰を求めており、彼が常に責任を他社に押し付けようとしていたことを非難していたという。.

韓国は仮想通貨犯罪にどのように対処しているのか？ 

Cryptopolitan 先日、 韓国の国会議員が暗号資産送金の報告義務基準額である100万ウォンを撤廃し、取引所運営者に対する財務健全性テストを追加する規則改正案を承認したと報じた。登録規定は8月20日に発効し、拡大されたトラベルルールは2027年2月に施行される予定だ。

8月20日から、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の支配株主は、法的経歴、財務状況、社会的地位に基づく新たな審査制度の対象となる。事業者は、十分な数のマネーロンダリング対策担当者を配置し、所有権変更の30日前までに通知することが義務付けられる。新規参入者は、負債資本比率を200%以下に抑えなければならない。.

金融監督院（FSS）は、 、Bithumbへの現地調査 。Bithumbは、遅延の原因は一時的に出金リクエストが急増し、ホットウォレットの残高を上回ったためだとし、実際の残高不足は否定した。

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