ブラジル、米国によるPCCマネーロンダリングネットワークへの制裁措置を受け、20億ドル相当の資産を凍結

ブラジル連邦警察は最近、麻薬密売と資金洗浄の捜査で、およそ20億ドル相当の資産を押収した。. 

この押収の数日前、 米国財務省は 、ラテンアメリカ最大級の犯罪組織の一つであるプリメイロ・コマンド・ダ・キャピタルに関係するブラジル人2名と企業4社に対し、制裁措置を課した。

ブラジルにおける仮想通貨犯罪の取り締まりは継続中 

ブラジル連邦警察は、「エクスチェンジ」と呼ばれる大規模作戦で、約20億ドル相当の資産を押収した。この作戦では、サンパウロ州全域に50人以上の警察官が動員され、麻薬密売と関連のある資金洗浄ネットワークを標的とした13件の捜索差押令状と11件の一時逮捕状が執行された。. 

サンパウロの連邦裁判所は 、容疑者らの資産、貴重品、仮想通貨の差し押さえを命じた。予備的な分析では、dentされている。  19億2000万ドルを超える取引が

容疑者らは犯罪結社、マネーロンダリング、脱税などの罪に問われる可能性がある。令状にはサンパウロ市、サントス、プライア・グランデ、サンタナ・デ・パルナイバの住所が含まれていた。.

取り締まりの数日前、米国財務省は、 制裁措置を課し た。

「エクスチェンジ」計画は、米国の制裁措置が発表される前に計画されていたものの、財務省による制裁指定を受けて加速せざるを得なくなったと報じられている。. 

米国はなぜブラジル国民とブラジル企業に制裁を科したのか？

ビクター・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダとステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリベイラは、ブラジルの企業3社とポルトガルの企業1社とともに、 PCCのために麻薬の収益を資金洗浄した疑いで、米国財務省外国資産管理局（ OFAC ）から制裁を受けた。

島田容疑者は、フロリダを拠点とするPCC（ブラジル麻薬取締局）の工作員と海外の麻薬密売組織との連絡役を務めていたと報じられている。彼のネットワークは、米国内の都市で発生した3000万ドル以上の違法収益を移動させていたとされる。資金の大部分は仮想通貨としてブラジルに送金された。.

島田氏の名前は、2024年に遡るブラジルの資金洗浄捜査に関わっていた。サンパウロの検察当局は以前、サッカークラブと賭博会社とのスポンサー契約における資金流用疑惑で島田氏を起訴していたが、その以前の事件ではPCC（ブラジルの賭博組織）への所属は問われていなかった。.

財務省が島田の親族であり親しい仲間だと説明するヌネス・エンリケ・デ・オリベイラは、島田の秘書を務め、資金洗浄作戦を支援するために多額の cash 回収を調整していたとされる。.

制裁対象となった企業は、Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda、Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda、Wave Construções Inteligentes Ltdaのブラジル企業3社と、ポルトガルの企業Avenidas Flutuantes Unipessoal LDAです。 ○

FACは、ビクトリー・トレーディング社がブラジルのサッカークラブから盗まれた資金の洗浄に利用されていたと述べた。.

PCC関連ネットワークへの制裁措置を発表した同日、OFACはISIS-Khorasanに関連する134の仮想通貨ウォレットアドレスも指定した。 Tetherは の資金を凍結した Tron ウォレット

PCCは2021年に国際麻薬密売の容疑で初めて財務省から制裁を受け、2024年には再び、ディエゴ・マセド・ゴンサルベス・ド・カルモが同組織の金融担当者として指定された。.

米国の制裁措置はブラジルにどのような影響を与えているのか？

米国の制裁措置は、トランプ政権がPCCをテロ組織と認定することで両国間の緊張関係を悪化させた数週間後に発動された。. 

ミナスジェライス連邦大学の国際法教授で、LO Baptista Advogadosのパートナーでもあるファブリシオ・ポリド氏は、 コートハウス・ニュース 今回の制裁措置は米国では即時発効するものの、ブラジルでは自動的に法的効力を持たないとmatic 。刑事責任を問うには、ブラジル当局が国内法に基づいて捜査を行う必要がある。 

ブラジルの金融機関を含む外国の金融機関は、指定された当事者が関与する重要な取引を意図的に促進した場合、二次制裁の脅威に直面する。つまり、これらの金融機関は、米国当局の反感を買うことを避けるために、より制限的な政策を導入し始める可能性がある。. 

ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバdent 率いるブラジル政府は、PCCが支配地域でテロ戦術を用いているものの、依然として利益追求型の犯罪組織であると主張し、テロ組織指定に反論している。. 

連邦警察長官のアンドレイ・ロドリゲス氏は、この指定は「間違い」だと述べ、テロ組織はイデオロギー的または宗教的な動機に基づいて行動する一方、犯罪組織は経済的な目的を追求していると語った。. 

このネットワークのフロリダでの活動に関与していた6人が、1月にFBIによって逮捕され、フロリダ南部地区連邦裁判所で資金洗浄の罪で起訴された。今回の新たな制裁措置とそれに続くブラジルの作戦は、この不正資金輸送ルートとされるもののサンパウロ側を標的としたものだった。.

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