NanoBitの運営会社がWhatsAppの仮想通貨詐欺で500万ドルの罰金を科せられる

米証券取引委員会（SEC）が、WhatsApp上で架空の人間関係を利用して投資家を欺くために使用されたと主張する、偽の仮想通貨取引プラットフォーム「NanoBit」の運営者に対し、ニューヨークの連邦裁判所は500万ドルを超える罰金を科した。.

SECが6月29日に発表した訴訟に関するリリースによると、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は6月16日、この不正行為に関与した4つの団体と2人の個人に対し、欠席判決を下した。.

同機関が仮想通貨市場における「関係投資詐欺」に対して初めて取り締まりを行ったのは、2024年9月のことだった。.

この制度の仕組み

SECの最初の訴状によると、詐欺師たちは2023年9月から2024年6月にかけて、WhatsAppのグループチャットで金融業界の専門家を装っていた。彼らは潜在的な被害者の信頼を得た後、NanoBitの関連会社であるNanobitUS SecuritiesがSECに証券会社として登録されていると投資家を欺いた。.

このプラットフォームは、利益を水増しした不正な新規コイン公開（ICO）を宣伝していた。SEC（米国証券取引委員会）は、 主張し ている。実際には、200万ドル以上が海外に送金され、その他の仮想通貨資産は投資家から直接引き出され、香港の銀行口座に送金されていた。

罰金刑は6人の被告に分配される。

SECの提出書類によると、裁判所はNanoBit Limitedに対し、532,649ドルの不当利得返還金、81,957ドルの判決前利息、および1,182,251ドルの民事制裁金の支払いを命じた。他の3人の被告であるZhao Deli、Sweet Karma、およびRadiant Horizonsも、いずれも1,182,251ドルの罰金を科された。.

規模は小さいものの、重要性の劣らない命令が2名に下された。劉佳傑は5万ドルの罰金、9,485ドルの利息、そして60,603ドルの不当利得返還金を支払うよう命じられた。趙華は5万ドルの罰金と4,500ドルの不当利得返還金、そして704ドルの利息を支払うよう命じられた。.

1933年証券法第17条(a)項および1934年証券取引法第10条(b)項は、すべての被告が今後二度と詐欺防止規定に違反することを禁じている。.

ソーシャルメディア投資詐欺に対する広範な取り締まりの一環

ように Cryptopolitan 報じた 、SECは最初の訴状を提出したが、それとは別に、InstagramやLinkedInで築いた恋愛関係で被害者を誘い込んだ別の詐欺プラットフォームであるCoinW6に対しても訴訟を起こした。

被告は違えど、手口は同じだ。個人的なつながりを通じて信頼関係を築き、その後、資金を架空の取引口座に流用する。.

当時SEC（米国証券取引委員会）執行部の部長を務めていたガービル・S・グレワル氏は、告発発表当初、「関係を利用した投資詐欺は、個人投資家にとってますます深刻なリスクとなっている」と述べた。「こうした詐欺は、特に仮想通貨分野において、詐欺師がソーシャルメディアを利用して投資家の信頼を悪用し、資金を騙し取るため、ますます蔓延している」と指摘した。

SEC（米国証券取引委員会）の投資家教育局は、投資家に対し、Investor.govを利用してdent情報を確認し、投資判断を行う際にソーシャルメディアのグループチャットからの情報に頼らないよう助言している。.

証券取引委員会（SEC）の執行部サイバー・新興技術ユニットの支援を受け、SECニューヨーク地域事務所のトッド・ブロディ氏とジェレミー・ブラント氏が訴訟を担当した。.

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