ZachXBTは、KuCoinが詐欺被害​​者を法的措置で脅迫したとされる件について、KuCoinを非難した。

ブロックチェーン調査員のZachXBTは、KuCoinが仮想通貨窃盗の被害者に対し法的警告を送付したという証拠を公開した。. 

ユーザーはAtomic Stealerによる窃盗で25万ドルを失い、その資金は取引所を経由して送金されたとされている。ZachXBTは以前、KuCoinが仮想通貨犯罪に関与していると非難していた。. 

KuCoinはなぜ被害者に対して法的脅迫を行っているのか？

ZachXBTは2025年8月にTelegramで、あるユーザーがAtomicウォレットの盗難で25万ドルを失ったと投稿した。盗まれた資金は、「購入したミュールKYC」を使用した5つのKuCoin入金アドレスに送金されたとされている。これは、本人確認チェックを通過するために第三者から購入した身分証明書のdentである。. 

仮想通貨コミュニティのメンバーであるDNBWIZARDは、XにKuCoinから 訴訟を起こすと脅され。 、KuCoinのカスタマーケアチームからの 「虚偽または違法な発言」は法的措置につながる可能性があるという警告メッセージのスクリーンショットが添付されていた。

2026年5月、ZachXBTは Xに 、この取引所は「被害者や法執行機関を支援していない」と書き込み、運営チームを「共犯者」と非難した。彼は、取引所が手数料さえ発生すれば違法資金の流れを容認していると主張した。 

それ以前の2026年4月、彼は取引所に対し、偽のLedgerアプリから流出した950万ドル以上が、1週間で150以上のKuCoin入金アドレスを経由して資金洗浄された経緯を説明するよう求めた。また、彼は Bitcoin Depot事件で流出した350万ドルが、少なくとも25のKuCoinアカウントを経由して送金されたdent も指摘した。. 

KuCoinは規制当局との間で厳しい歴史を辿ってきた。 

2024年3月、米国司法省は、 KuCoinとその創設者である Chun Gan氏とKe Tang氏を、銀行秘密法違反および無許可の送金事業運営の容疑で起訴した。 

検察側は、この取引所が2017年から2024年の間に50億ドル以上の不審な資金を受け取っていた一方で、利用者の約17％が米国に拠点を置いていることを隠蔽していたと主張している。. 

KuCoinは2025年1月に有罪を認め、2億9700万ドル以上の罰金を支払うことに同意した。また、少なくとも2年間は米国市場から撤退するという条件も付された。司法省は、KuCoinが効果的なマネーロンダリング対策と顧客確認（KYC）プログラムを実施していなかったと指摘した。. 

2026年3月、CFTCはKuCoinに対し50万ドルの民事制裁金の支払いを命じる別の同意命令を発令した。この命令により、KuCoinは外国取引所として登録しない限り、米国ユーザーによるプラットフォームの利用を永久に禁止される。. 

KuCoinはヨーロッパでどのような状況ですか？

ヨーロッパでは、KuCoinは2025年11月に子会社を通じてオーストリアで暗号資産市場（MiCA）ライセンスを取得しました。しかし、オーストリアの金融規制当局であるFMAは、KuCoin EUが主要なマネーロンダリング対策および制裁遵守担当者を失ったことを受け、2026年2月に新規顧客の受け入れを禁止しました。. 

主要な役職が再び埋まったことで禁止措置は解除されたものの、ガバナンス規則の遵守や上級管理職におけるその他の主要な役職の補充など、すべての監督要件を満たしていないため、取引所は依然として本格的な業務を開始できていない。. 

別の事例では、セーシェルの裁判所が上場廃止をめぐる紛争において、KuCoinは未払いのトークンを放棄されたものとして扱うことはできないとの判決を下した。この訴訟に関わったスイス人投資家は、裁判所から200万ドルの賠償金を勝ち取った。しかし、KuCoinは今のところまだ支払いを済ませていない。. 

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