中国、700万ドル相当の仮想通貨取引をめぐり麻薬資金洗浄犯に死刑判決を下す

中国最高人民検察院（SPP）は、麻薬取引と資金洗浄の越境事件を公表した。この事件では、李茂波という名のdentが、4800万元（約704万ドル）相当の麻薬の収益を仮想通貨に換金したとして死刑判決を受けた。.

この事件は、中国政府が仮想通貨を利用したあらゆる金融犯罪に対して最も重い刑罰を科すという決意を示しており、中国関連のデジタル資産の流れに関わる事業者やトレーダーにとって、非常に警戒すべきシグナルである。.

検察庁が発表した内容

重慶市副検察局長の苗勝明氏は、6月25日に開催された麻薬取締りに関する記者会見で、事件について説明を行った。重慶市検察当局は、中国最高検察機関である最高人民検察院の直接監督の下でこの事件を処理した。.

報道によると、李被告は国際麻薬密輸、人身売買、輸送、資金洗浄などの罪で起訴された。李被告は複数の罪状で有罪判決を受け、死刑判決を言い渡された。

苗勝明氏によると、中国の検察当局は2025年1月から2026年5月にかけて、麻薬関連の資金洗浄で1200人以上を起訴した。検察当局は、これらの起訴は「自己資金洗浄」と「第三者資金洗浄」の両方、および麻薬取引に関連する犯罪資産の回収に関する大規模な捜査の一環であると述べた。.

判決はどのようにして下されたのですか？

中国の刑事裁判制度は、本質的に審問主義的である。つまり、検察が証拠を提出し、裁判で提示された証拠に基づいて判決が下される。さらに、麻薬犯罪を含む重大な刑事事件の手続きと同様に、李氏に対する訴訟も標準的な手順（捜査、検察庁の監督下での起訴、重慶市人民法院による判決）を経て進められた。.

国家検察庁による李氏に関する発表では、彼の弁護のために何らかの主張がなされたかどうか、あるいは有罪判決に対する控訴が行われたかどうかについては一切触れられておらず、また、人民法院が自らの権限または中国の刑事司法制度に基づいて下した判断に異議を唱えたことを示唆するものでもなかった。.

中国の刑事司法制度における有罪判決率は99％を超えており、麻薬密売に関わる死刑事件は、これまで弁護側の主張に対する世間の注目が限られてきた。国家検察庁の記者会見や新華社の報道には、李被告の弁護人が起訴内容や刑の重さについて異議を唱えたかどうかを示す情報はなかった。.

暗号通貨の執行パターン

近年、中華人民共和国における暗号資産関連法規の執行は、同国の法執行におけるより大きな傾向を反映している。2021年に 中国人民銀行が 国内での暗号資産取引とマイニングを禁止したことを考えれば、これは驚くべきことではない。SPPがプレスリリースで李氏の暗号資産利用を強調した意図は、仮想通貨が犯罪の単なる付随物ではなく、犯罪行為の不可欠な部分であることを明確にすることであったことは明らかである。

違法な仮想通貨取引の蔓延は、世界規模で拡大を続けている。TRM Labsの2026年仮想通貨犯罪レポートによると、2025年の違法な仮想通貨送金総額は1,580億ドルに達し、そのうち1,000億ドル以上が中国語のエスクローおよび資金洗浄業務によるものだった。同レポートは、これらの中国語のエスクローおよび 資金洗浄 ネットワークは、国家主導の業務というよりも、主に違法なグローバル市場のインフラとして機能していると指摘している。

中国の仮想通貨関連犯罪への対応は、スピードと厳しさの両面で欧米諸国とは対照的だ。2026年2月、米国司法省は、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つダレン・リーに対し、仮想通貨投資詐欺を通じて7300万ドルを資金洗浄した罪で懲役20年の判決を下した。この事件は麻薬ではなく詐欺に関わるものだったが、両国政府が仮想通貨を利用した資金洗浄に対する罰則を強化していることを示しており、中国はさらに踏み込んで死刑を適用している。.

これは市場にとって何を意味するのでしょうか?

中国と何らかの関連を持つ資金の流れを扱う取引所、店頭取引デスク、コンプライアンスチームにとって、李茂波事件は、北京が暗号資産の資金洗浄を単なる規制違反ではなく、死刑に相当する重罪として扱っていることを改めて示す具体的な事例である。この事件と同時に発表された1,200件の訴追は、単なる一例ではなく、matic 取り締まりキャンペーンを示唆している。.

中国からの仮想通貨取引に関わる地域で事業を展開するトレーダーやサービスプロバイダーは、今後も圧力を受け続けると予想すべきだ。シンガポール検察庁（SPP）が麻薬関連資産の回収を公に強調していることは、これらの訴追に伴って資産の差し押さえや没収が行われることを示唆している。.

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