香港の裁判所、武漢元幹部の息子を6400万香港ドルの資金洗浄計画で有罪判決

香港の地方裁判所は、シャオ・ルイ被告が主張する「資金の一部は Bitcoin 売却益である」という主張を退け、地下銀行ルートを通じて6400万香港ドル以上を資金洗浄した罪で有罪判決を下した。. 

武漢の元汚職対策当局者の37歳の息子は、資金洗浄4件と偽造文書使用1件の罪で有罪判決を受け、7月23日に量刑言い渡しを受ける予定だ。. 

偽のBTC売却の弁護は却下されました 

2014年3月から2023年11月にかけて、総額6400万香港ドルを超える約38件の取引がシャオ・ルイの個人銀行口座に流入した。資金は少なくとも12の企業と12人の個人から送金されたもので、いずれもシャオの資産運用会社とはビジネス上の関係はなかった。しかし、シャオは香港の銀行口座にある資金の一部は Bitcoin売却益だと法廷で証言した。. 

バーナード・チョン代理判事は、シャオ被告が取引日、参照番号、ウォレットアドレスといった基本的な記録を一切提示できず、自身の主張を立証できなかったと述べた。判事は、この説明は説得力に欠けるとして、即座に却下した。. 

シャオ 被告 は、その金は母親からの贈り物だと cash ボーナスを受け取ったと主張したが、裁判官はこの話は母親の職歴と矛盾すると指摘した。主張した。母親が事業で稼いだ金を香港への投資資金として渡してくれたのだという。しかし、尋問に対し、シャオ被告は母親は看護師として働いた後、事務職に就いたと述べた。2016年に電力会社から2000万香港ドルの

裁判所は、武漢市で水道ポンプ事業を受注したヤオ・チエンという名のtrac業者が、シャオの銀行口座に約472万香港ドルを振り込んだと聞いた。シャオ・ルイの父親であるシャオ・ジュンは、武漢市人民検察院の局長を務めていた際に、このtracに関与したとされている。なお、シャオ・ジュンは以前、中国本土での汚職捜査で停職処分を受けていた。. 

裁判官はtrac業者の証言を信憑性のあるものと判断し、その金銭が正当な事業収入であるという弁護側の主張を退けた。.

シャオは偽造書類を使ってどうやって香港の居住権を取得したのか？

この事件 には、シャオ・ルイの香港居住権に関する詐欺も含まれている。2013年、彼は資本投資移民制度を通じて香港への居住を申請した。この制度では、申請者は1000万香港ドル以上の資産を保有していることを証明する必要があった。シャオは、武漢にある中国建設銀行支店の偽の預金証明書を提出した。 

銀行員は後に、その口座は存在しなかったことを確認した。にもかかわらず、シャオは2014年に居住許可を取得し、同年、HSBCの口座を使って1000万香港ドル相当の投資信託商品を2つ購入し、制度の投資要件を満たした。.

裁判所はシャオ被告が申請に虚偽の書類を使用したとして有罪判決を下した。シャオ被告は、母親が申請手続きを行ったため、書類が偽造であることを知らなかったと主張したが、裁判官はこの弁明を認めなかった。. 

検察側によると、 資金 洗浄は 10年近くにわたって行われた。シャオ被告はスタンダードチャータード銀行、DBS銀行、HSBC銀行の口座を利用し、裁判所が「地下銀行ルート」と呼ぶ経路を通じて資金を移動させていた。

独立dent 対策委員会（ICAC）は 求めて が、審理の日程はまだ決まっていない。 

シャオ被告は判決言い渡しまで拘留され、 資金洗浄の罪を受ける可能性がある。香港では資金洗浄罪の最高刑は懲役14年である。

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