5億7700万ドル規模のHashFlareの仮想通貨ポンジスキームからの資金が、3年以上ぶりに動き出した。

セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンによるハッシュフレア詐欺に関連するウォレットが3年以上ぶりに活動を開始し、検察側がエストニア国民2人を10年間刑務所に留め置くよう求める控訴に新たな問題が加わった。. 

連邦検察は、44万人の投資家を騙した5億7700万ドル規模の仮想通貨マイニング詐欺事件であるハッシュフレア事件に対する現在の「寛大な」判決を覆そうとしている。. 

HashFlareとは何だったのか？ 

HashFlareは、2015年に設立されたクラウドマイニングプラットフォームで、tracを販売し、顧客に仮想通貨マイニングによる利益の一部を分配することを約束していた。2015年から2019年の間に、HashFlareは世界中の約44万人の投資家から5億7700万ドル以上を集めた。. 

問題は、HashFlareが十分な計算能力を持っていなかったことだった。裁判所に提出された書類によると、同社の Bitcoin 通貨のマイニングを行う代わりに、顧客に偽のオンラインダッシュボードを見せ、マイニング活動や収益を偽って報告する捏造されたパフォーマンスデータを表示していた。. 

投資家が資金の引き出しを求めた際、創設者たちは取引所で Bitcoin 購入して支払いに充てた。これは classic ポンジスキーム（ねずみ講）の手法である。. 

創設者のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンは、投資家から集めた資金を使って不動産、高級車、高価な宝飾品、チャーターしたプライベートジェットの旅行などを購入していた。米国連邦検事代行のティール・ルーシー・ミラーは、これを「仮想通貨マイニングの蜃気楼」と呼んだ。

二人はまた、ブロックチェーンベースの銀行として売り込まれたPolybiusという別の事業を通じて、少なくとも2500万ドルを調達した。しかし、銀行は設立されず、配当金も支払われなかった。.

詐欺資金の移動 

ハッシュフレア投資詐欺に関連する仮想通貨ウォレットが、約3年半の休止期間を経て、10,600ETH（約1,850万ドル相当）を移動させたことが明らかになった。この送金は、 オンチェーン調査員のZachXBT氏によって発見され、セキュリティ企業のCyvers社がdent活動の 

資金は2つの受取人アドレスに送金された後、HiFiSwapとNear Intentsという即時交換プラットフォームを経由して移動し始めた。捜査当局によると、この組織は資金を Ethereum から Bitcoinに変換し始めたという。. 

移動に関連付けられた特定のアドレスは 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22 とdentされ、トランザクションハッシュは 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 です。. 

検察側は不十分な判決を覆そうと奮闘している

両被告は 2025年2月に 電信詐欺共謀罪で 有罪を認め、ロバート・S・ラスニック連邦地方裁判所判事から懲役16ヶ月の判決を受けたが、既に勾留期間中に服役していた。

彼らそれぞれに2万5000ドルの罰金、360時間の社会奉仕活動、そしてエストニアでの3年間の保護観察処分が命じられた。検察側は懲役10年を求刑していた。. 

ラスニック判事は、条約に基づく移送手続き上の問題から、今回の判決を「難しい判決」と表現した。判事は、エストニアへの移送が承認されなければ、被告らは同等のアメリカのホワイトカラー犯罪者よりも厳しい刑期を科せられ、その後、defi期限の移民拘留に直面することになるだろうと警告した。

連邦検察官は2025年8月下旬に控訴状を提出し、判決が軽すぎるとして異議を申し立てた。. 

控訴が成功するかどうかについては、法律専門家の間でも意見が分かれている。というのも、第9巡回区控訴裁判所は、判決が妥当な範囲を超えない限り、通常は地方裁判所の判事の判断を尊重するからだ。しかし、専門家らは、大規模な詐欺事件に対する軽い判決は、将来の暗号資産犯罪に対する抑止力を損なう可能性があるとも警告している。. 

現時点では、両被告は保護観察期間を務めるためエストニアへ帰国する予定である。. 

被害者は 、司法取引の一環として没収された4億ドル以上の資産から全額補償される予定だが、司法省は資産分配の時期についてはまだ発表していない。

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