インド人詐欺師の疑いのある男が、ZachXBTとの婚約後、自らに疑いの目を向ける

Aman Kesar（現在は削除済み、X上のアカウントは@Amankesar11）とdentXユーザーが、Changelly暗号通貨取引所が押収したと主張する約5.73BTCを取り戻すために、オンチェーン探偵のZachXBTに介入を求めたところ、意図せず「自ら密告」してしまった。.

事態が急展開するのは、不正取引を示すオンチェーン証拠が次々と現れ、インドのニューデリーを拠点に詐欺行為を働いている疑いのある一人の人物を指し示しているからだ。.

ZachXBTは、この苦情が詐欺行為によるものであることにほとんど疑いを持っておらず、 を共有した 。

この調査は、あるユーザーが個人アカウントからZachXBTにメッセージを送り、Changellyが2025年3月から彼らの47万5000ドル相当の Bitcoin を「不当に」保持していると主張したことから始まった。.

すべての投稿は削除され、アカウントはXプラットフォームから削除されました。.

アマン・ケサルは数ヶ月前からChangellyについて公然と不満を述べている。

ZachXBTに助けを求めることは、このアカウントの背後にいるとされるAman Kesarという人物にとって最初の選択肢ではなかった。なぜなら、その人物はそれ以前から数ヶ月にわたり、Changellyに対して公然と圧力をかけていたからだ。.

最新の投稿は6月15日で、KesarはChangellyを通じて5.7357BTCをUSDTに交換する取引が2025年3月11日から保留になっていると投稿した。.

彼は、取引所側が「全面的に協力し、本人確認書類、取引領収書、所有権証明、および裏付け情報を含む要求されたすべての書類を提出した」にもかかわらず、その後何のフォローアップも行わなかったことから、取引所側の不正行為を示唆し続けた。

ケサルがこのようなことをほのめかしたのはこれが初めてではない。2025年12月31日の以前の投稿では、自身のスワップに関して「@Changelly_teamから具体的な回答がない」と主張しており、そのスワップは「2025年3月11日からAML（マネーロンダリング対策）審査で停滞している」と述べている。

今年3月、ケサール氏は、ウォレットの所有権と資金源に関する自身の主張が両方とも検証された後も、Changellyからの「繰り返される定型的な回答」を非難した。.

ZachXBTは不正行為をインドまで trac

ケサールの主張を鵜呑みにする代わりに、ザックXBTは調査を強化し、そこから事態は悪い方向へと向かい始めた。. 

Bitcoin デポ、アテナ Bitcoin、コインハブATM、 Cash アプリ、ロビンフッド、コインベース、ストライクなどからの不規則な資金流出がインドのニューデリーの1人の人物に流れていることに、何ら不審な点はない。

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年6月19日

ザックは 、 など複数のプラットフォームから、ニューデリーの1人に対して「不規則な資金流出」があっ Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、 Cash App、Robinhood、Coinbase、Strike たと主張した。

本稿執筆時点では、ZachXBTは疑わしい詐欺の具体的な内容や資金の出所について詳細を明らかにしていない。Changellyもこの件について公式なコメントを発表していない。.

Kesarはインドを拠点として活動しているのですか？

現時点では、ZachXBTの主張は100％検証されておらず、今後の更新を待っている状態です。しかし、 Cryptopolitanが報じたように、このオンチェーン探偵は一連の仮想通貨詐欺摘発に関与してきたため、監視の目が魔法のように消えることはないでしょう。.

一方、インドも仮想通貨分野を標的とした詐欺師の逮捕や有罪判決を公表している。.

Cryptopolitan 報道によると、 5月、インドの執行局は、 Bitcoin 窃盗事件に関与したとして、ハッカーのスリクリシュナ（「スリキ」）と共犯者2人をベンガルールで逮捕した。盗まれた金はカルナータカ州の政界関係者に送金されたとされている 2017年に発生した約130万ドル相当の。

また、クリプトポリタンの報道によると、ヒマーチャル・プラデーシュ州高等裁判所は、8万人以上の投資家から約50億ルピー（約360万ドル）を詐取したとされる仮想通貨マルチ商法の推進者、 Cryptopolitanの保釈を 。

仮想通貨詐欺の問題は、 世界的に依然として大きな悩みの種。FBIの2025年インターネット犯罪報告書によると、18万1000件以上の苦情から、仮想通貨による損失額は110億ドルを超え、前年比21%増加した。

仮想通貨ニュースを読むだけでなく、理解を深めましょう。ニュースレターにご登録ください。 無料です。