チリの仮想通貨取引所の創設者が、トレン・デ・アラグアの資金洗浄容疑で指名手配されている。

チリの検察当局は、暗号資産プラットフォーム「Plusspay」の創業者であるホセ・マヌエル・リオス・グアイド氏に対し、逮捕状を発行した。捜査の結果、彼のフィンテック事業が「トレン・デ・アラグア」と呼ばれる犯罪組織が運営する資金洗浄ネットワークと関連していたことが明らかになったためだ。.

南部首都圏地方検察庁は、チリにおけるトレン・デ・アラグアの金融インフラに対する広範な取り締まりの一環として、今回の家宅捜索を実施した。この取り締まりは「オペラシオン・トキオ」としても知られている。.

しかし、検察当局はリオス・グアイド氏に対する正式な起訴状をまだ提出していない。.

チリ人創業者、ギャングによる仮想通貨資金洗浄に関与か

チリの組織犯罪捜査局の捜査官は6月13日、サンティアゴのプロビデンシア区にあるPlusspayのオフィスを家宅捜索したと、 CriptoNoticiasが報じた。ベネズエラのスリア州出身の38歳のリオス・グアイド氏は、オフィスにも登録住所にもいなかった。

当局は、彼がチリを出国し、ベネズエラかコロンビアにいる可能性があると考えている。.

検察側の訴訟記録によると、8400万ドルを超える不審な金融取引がPlusspayネットワークに関連していた。.

El Mostradorの報道によると、Plusspayはチリ・ペソでの送金を受け付け、それを主にテザー（USDT）とUSDコイン（USDC）などのステーブルコインに変換した後、資金を海外のウォレットや銀行口座に 送金していたようだ。

このプラットフォームはプロビデンシアのオフィスを拠点として運営されており、チリ金融市場委員会（CMF）の規制を受けていると宣伝していた。.

検察はなぜPlusspayの創業者を捜索しているのか？

検察側は、リオス・グアイド氏がチリの銀行システムを通じて違法資金を隠蔽・移動させるために、「Bex」という接頭辞を持つ企業グループ（BexGroup SpA、BexDigital Services SpA、Bexpay Business Enterprises SpA）を含む複数のペーパーカンパニーを設立したと主張している。.

捜査官らはまた、チリの組織と同じ住所を共有する、フロリダ州に拠点を置く関連団体を発見した。.

リオス・グアイドは、同胞ヘスス・アルベルト・モリージョ・メディナと2021年にInversiones Plusservice SpAを共同設立した。.

2023年、彼はPlusspayドメインを立ち上げ、正式に事業範囲を拡大して暗号資産の保管および仲介サービスを提供し始めた。2024年初頭には、同社はチリ金融市場委員会（CMF）にフィンテックプロバイダーとして正式に登録された。.

CMFは、登録は認可を意味するものではないことを明確にしている。

エル・モストラドール紙が調査報道を掲載した後、CMFは速やかに自らの役割を明確にしようとした。チリのフィンテック法によれば、 CMFが6月12日に発表した声明 、金融サービス提供者は事業を開始する前に、CMFの登録簿への登録と、別途認可を取得するという2つのステップを完了する必要がある。

「登録だけでは事業運営は開始できず、サービス提供には認可手続きが必要となる」とCMFは述べた。また、Inversiones Plusserviceは一般規則第502号で義務付けられている記録の更新を怠った複数の企業のうちの1社であり、登録済みの全事業体に対して監督審査を実施していることも明らかにした。.

捜索後、Plusspayは事業を停止し、ウェブサイトに「プラットフォームの制御が及ばない法的理由」による閉鎖であることを示すバナーを掲載した。

同社はまた、公式声明を発表し、「違法行為や組織犯罪とのいかなる関係も否定する」と述べた。さらに、自社の弁護と事業の正当性を証明するために、専門の弁護士を雇ったことも明らかにした。.

チリが違法営業を取り締まる

Plusspayの件は、チリにおけるTren de Araguaの財務状況を標的とした最新の執行措置であるようだ。. 

チリ警察は6月5日、銀行口座や仮想通貨送金を通じて最大8800万ドルを移動させた別の 資金洗浄組織 関与したとして、約20人を逮捕した。検察官のヘクトル・バロス氏は、この作戦を「我が国でこれまで目にした中で最大規模の資金洗浄事件の一つ」と呼び、当局が140以上の銀行口座を凍結したことを明らかにした。

米国 財務省外国資産管理局は、 トレン・デ・アラグアを 国際犯罪組織 2024年に インサイト・クライム によると、この組織は資金洗浄の手法を段階的に洗練させており、基本的な電信送金から、ペーパーカンパニー、複数の銀行口座、仮想通貨の換金などを組み合わせた複雑なスキームへと移行しているという。

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