米国はミャンマーのタイ・チャン仮想通貨詐欺組織を解体するため、1000万ドルの懸賞金を提示

国務省によると、ミャンマーのタイチャン複合施設から発生した詐欺に関連した資金洗浄によって得られた収益の押収と回収につながる情報に対して、最大1000万ドルの報奨金が提供される。. 

国際組織犯罪報奨金プログラムによると、この報奨金は、アメリカ人を仮想通貨投資に誘い込んで詐欺を働くことで知られるネットワークを壊滅させることを目的としている。.

FBIと司法省、東南アジアの仮想通貨詐欺師の捜索を強化

によると 報道 この懸賞金は、司法省の詐欺対策センター特別捜査班の代理として、国務省のINL（情報・法務・連絡局）が設定したものだという。

報奨金規定に基づき、情報提供はFBIが管理します。情報提供者のdent保持は厳守されます。政府機関職員および政府関係者は報奨金を受け取ることができません。. 

さらに、米国外にいる方は最寄りの大使館または領事館に連絡してください。米国内にいる方は最寄りのFBI事務所または TaiChangTIPS@fbi.gov。

このタイ・チャン氏への報奨金は、米国政府が最近行っている一連の取り組みの一環である。司法省は、ミャンマーで詐欺組織を運営し、カンボジアにも同様の組織を設立しようとしたとして、中国人2人を起訴した。. 

米国はまた、カンボジアの詐欺施設に被害者を誘い込むために使用されていたテレグラムのメッセージングアプリを管理下に置いたほか、仮想通貨投資詐欺に使用されていた503の偽ウェブサイトを閉鎖した。. 

同時に、財務省は、複数の詐欺施設を運営するカンボジアのコック・アン上院議員と、彼のネットワークに属する他の28の個人および団体に対し、制裁措置を課した。.

の報道によると Cryptopolitan、世界各国の当局は仮想通貨犯罪の取り締まりに尽力しており、中国、英国、モロッコなどの国々では最近の裁判所の判決で、犯罪者に対する厳しい罰則が強調されている。

中国福建省福州市では、中級人民法院が控訴を棄却し、林という名の人物に懲役12年7ヶ月の判決を下した。この人物には30万元の罰金も科せられた。.

ミャンマーのカレン州におけるタイ・チャン仮想通貨詐欺帝国の実態

米国政府の統計によると、2025年には東南アジア発の詐欺によってアメリカ国民は72億ドル以上を失った。タイチャンをはじめとする同様の詐欺拠点は、テクノロジーを活用し、これらの拠点から大規模な詐欺行為を行うことで、この被害急増に大きく関与している。. 

FBIは、詐欺資金の押収に関する数多くの事件を捜査しており、特に仮想通貨の押収に重点を置いている。こうした詐欺には必ず人身売買の要素が絡んでおり、人々は詐欺行為を行うために強制的に組織で働かされている。.

Tai Changには、デジタル資産をめぐる投資詐欺を含む、大規模なオンライン詐欺に使用される複数の化合物が含まれています。検出された化合物の一部は以下のとおりです。

• タイチャン1.0（別名キュアハットカジノまたはコサイ）は、GPS座標16.467242N、98.648357Eおよび16.472469N、98.645868Eに位置しています。.  
• 太昌2.0（太河または青松とも呼ばれる）は北緯16.425472度、東経98.635806度に位置する。.  
• タイチャン 3.0、北緯 16.491389 度、98.589722。.

これらの拠点は、東南アジアにおける国際犯罪組織の一つである。Cryptopolitanの報道によると CryptopolitanFBI とドバイ警察は最近、アメリカ人から数百万ドルもの損失を被らせた仮想通貨詐欺組織を摘発した。この取り締まりにより、276人の容疑者が逮捕され、主にUAEにある9つの詐欺拠点が閉鎖された。 

これら9つの詐欺サイトは、被害者にさらなる投資を促すために虚偽の口実を維持するグループが詐欺行為を行う拠点として機能していた。.

逮捕された者の中には、マネージャーやリクルーターを名乗る者も含まれており、中にはミャンマーやインドネシア出身者もいた。容疑者3人は現在、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所で電信詐欺と資金洗浄の罪に問われている。.

この記事を読んでいるあなたは、既に一歩先を行っています。 ニュースレターを購読して、その優位性を維持しましょう。