米国による制裁対象となっているイランの大富豪が、 Binance上で8億5000万ドルの制裁回避工作に関与していた疑いが浮上

国際制裁を回避することに長けていることで知られる、米国から制裁を受けているイラン人実業家が、イランの軍事資金調達と制裁回避を支援するために暗号資産を利用した活動に関与していたと報じられている。.

ババク・ザンジャニは、イスラム革命防衛隊（IRGC）の資金処理に関与していると考えられている。これまでに、彼は単一の取引口座を用いて、過去2年間で Binance 上で約8億5000万ドル相当の仮想通貨取引を行ってきた。.

報道によると、この口座は少なくとも15ヶ月間運用されていたという。.

ババク・ザンジャニは主要な暗号通貨取引に関与し、革命防衛隊を支援している。

Binanceから入手した社内コンプライアンス文書によると、ブロックチェーン分析や法執行機関からの情報に加え、これらの取引には入金と出金の両方が含まれていた。. 

捜査当局が、この口座が国内のテロ資金供与活動において果たした可能性のある役割を評価したところ、約4億2500万ドル相当の取引のほぼ半分が、同国の軍向けであったことが判明した。報道によると、 ザンジャニの ネットワークには、彼の妹、恋人、そして会社の役員が保有する口座が含まれており、それらの口座は共有デバイスを通じてアクセスされていたという。

これらの取引は、ザンジャニ氏の仮想通貨事業であるZedcexと関連しており、Zedcexはイラン産原油の売却益をトルコの銀行を経由して、 Binance などの他の取引所に送られ イランのNobitex 資金は

内部調査員が複数の危険信号を発していたにもかかわらず、 Binance これらの取引を完了させたと報じられている。これらの信号には、イランの関与や繋がり、テヘランからのアクセスなどが含まれていた。メインアカウントは現在も有効である。

Binance 、改革を約束したにもかかわらず、イランの金融取引を処理したとして調査を受けている。 さらに、同取引所が公表していない事例として、イラン中央銀行が Binance との直接取引 Binance 総額が2億6000万ドルに達したことも判明している。

ババク・ザンジャニはどのようにして米国の制裁対象となったのか？

ザンジャニは当初、石油取引で巨万の富を築き、制裁回避者として名を馳せた。2013年、米国はイラン政権のために数十億ドルを送金する際にマレーシアの銀行を利用したとして、ザンジャニに制裁を科した。. 

2016年の核合意を受けて制裁は一時停止されたが、Zedcexの経営に関連する行為など、暗号通貨取引所を通じて革命防衛隊への資金移転を円滑化した役割を理由に、2026年に制裁が再開された。.

ザンジャニ氏は2016年にイランで横領罪で裁判にかけられ死刑判決を受けたが、2024年に判決は覆された。彼は未払い融資をめぐりイラン中央銀行と法廷闘争を続けている。12月には、ソーシャルメディアにウォレットアドレスを投稿し、意図せずノビテックスを基盤としたより広範な制裁回避策の詳細を明らかにしてしまった。.

ザンジャニ氏は自らを「制裁回避工作員」および「経済バシジ兵士」と称し、西側金融機関の制裁を回避するためにブロックチェーン技術を公然と支持している。.

彼の広報担当者は、仮想通貨取引所を通じた資金洗浄や制裁回避の疑惑を否定している。.

緊張の高まりを受け、イランは暗号資産戦略を強化

イランは制裁に対処するため、推定77億ドル相当の暗号資産を保有している。革命防衛隊（IRGC）は、デジタルチャネルを通じて約30億ドル相当の暗号資産を流通させている。これには、ホルムズ海峡を通過するタンカーの輸送費を含む、石油取引の支払いに暗号資産を使用することも含まれる。.

の報道によると Cryptopolitan、 イランは戦略的に重要なホルムズ海峡を航行する船舶を保護することを目的とした、ホルムズ・セーフと呼ばれる新たな暗号通貨担保型海上保険制度を開始した。 

2026年5月中旬に開始されたこの Bitcoin支援の取り組みは、この極めて重要なエネルギー輸送路を利用するイランの海運会社や貨物所有者を支援することを目的としている。.

現状では、 米国司法省は イランに関連する暗号資産を5億ドル近く押収している。イラン革命防衛隊（IRGC）の暗号資産への関与について警告が出されており、特にイランが発行したステーブルコイン「USDZ」が問題視されている。

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