米当局、ポーランドで4700万ドル規模のフィンテック企業破綻に関与した幹部を逮捕

ポーランドの大手フィンテック企業の最高経営責任者が、顧客資金の巨額損失に関する捜査の一環として、米国で拘束された。.

この男は、詐欺事件への関与を理由に、インターポールが発行した国際手配書（レッドノーティス）に基づき、ポーランドの法執行機関から指名手配されている。.

彼の逮捕は、ポーランド市場最大の仮想通貨取引プラットフォームの崩壊に続くものであり、その経営陣も海外に潜伏しているとみられている。.

CinkciarzのCEOが米国で身柄引き渡し手続きに直面.

ポーランドで人気のオンライン通貨両替サイト「Cinkciarz.pl」の代表が今週、米国で拘束されたと、ポーランドのメディアが報じた。.

私はマルチン・Pと名乗るフィンテック企業の幹部で、5月19日火曜日に、母国への身柄引き渡し手続きの一環としてdentされました。.

彼の拘束のニュースは、 確認された 破綻した金融会社の活動に関するポーランドの捜査を主導するポズナン検察庁によって

今回の逮捕は、連邦捜査局（FBI）や司法省（DOJ）を含む米国の機関との数ヶ月にわたる協力の結果である。.

今後の展開は米国の裁判所が決定し、同裁判所が身柄引き渡し事件を審査して今後の手続きを決定すると、ポーランド検察当局は報道官を通じて述べた。.

チンクチャルツ氏の株式交換で何が起こったのですか？

木曜日に公開された Bitcoin.plの暗号通貨ニュースポータルは、Cinkciarz氏が長年にわたりポーランドのフィンテック業界で最も有名な人物の一人であったと報じた。.

マルチン・Pは、当時ポーランドで外貨貸付ブームが起きていた時期に、こうしたプラットフォームが tracを集め始めていた2006年に「両替業者」を設立した。.

事業は大きく成長し、年間売上高は350億ズウォティに達した。主な事業は為替取引であったが、関連会社を通じてさらに多くの分野に進出した。.

そのような企業の一つであるConotoxiaは、様々な金融サービスを提供していた。2024年10月、ポーランド金融監督庁（KNF）は同社の決済機関ライセンスを取り消した。

規制当局は、同社が決済サービスのdent かつ安定した運営を確保できなかったとして非難した。同社がKNFの決定に対して起こした訴えは、後にワルシャワの裁判所によって却下された。.

マルチンは顧客資金の不正使用で告発された

同グループの経営陣は、シンクチャルツ取引所の顧客から預かった資金を、他のあまり成功していない事業に流用した疑いが持たれている。.

2025年7月、ポズナン地方裁判所は、同社CEOに対し30日間の公判前拘留令状を発行した。検察側は当初、CEOが1億1200万ズウォティを超える損害を与えたとして告発していた。.

顧客損失額の推定値は、その後、2026年2月に地方検察庁が発表したように、1億7400万ポーランドズウォティ（4700万ドル以上）に修正された。.

以前、当局はCinkciarz.plで預金にアクセスできなくなった顧客から7,000件以上の苦情を受けていたことが明らかになった。.

マルチン・P氏は昨年夏以来指名手配されており、ポーランド当局は同氏が国外に出て海外に潜伏している可能性が高いと述べている、と 報じた が Cryptopolitan。

Cinkciarz.plとConotoxiaの元経営陣メンバーを含む他の4人も拘束され、詐欺、資金洗浄、組織犯罪の容疑で起訴された。.

ポーランドのフィンテックおよび仮想通貨業界が暴落により揺れる

同グループは仮想通貨を扱っていなかったものの、ポーランドのメディアは 報じた 同グループの破綻を「ポーランドのフィンテック業界における最大のスキャンダルの1つ」と

この業界は最近、さらに大きな暴落に見舞われた。それは、ポーランドのデジタル資産市場最大の取引所であるZondacryptoの破綻である。.

この仮想通貨取引プラットフォームは、流動性問題に直面しているとの報道を受け、4月に資金の引き出しを停止した。CEOは、会社が破産寸前であるとの報道を否定した直後に姿を消した。.

経営幹部のプシェミスワフ・クラルは、 ドバイに潜伏している一方、同社の創業者であるシルベスター・スシェクは2022年から行方不明となっており、死亡したと推定されている。

ゾンダ社の破綻により、約3万人のポーランド人顧客が少なくとも3億5000万ズウォティ（9500万ドル以上）の損失を被ったとみられている。.

の渦中にいる 政治的な嵐 ていない業界の将来を巡り、ワルシャワで繰り広げられている 整備され 、最新の欧州規則に沿った

中央・東ヨーロッパにおける主要な暗号資産市場であるポーランドは、7月までにEUの暗号資産市場（MiCA）規制を導入しなければならない。.

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