上院議員らが Binanceに対する監督の甘さを問題視

トランプ政権は、イランで不正な手に渡った資金に関する Binance への監督がずさんだったとして、民主党のdent 議員から厳しい追及を受けている。これは、イランがホルムズ海峡の封鎖を解除し、発表されるまで実現が困難と思われていた和平合意が成立したことで、トランプ大統領が誇らしげにしていた祝賀ムードに水を差す形となった。.

さらに物議を醸しているのは、イランのために数十億ドルを資金洗浄したとして告発されたトルコの銀行との寛大な和解である。この和解は銀行を免責するだけでなく、イラン関連のテロの被害を受けたアメリカ人から必要な資金を奪うことになる。.

上院議員らが Binanceに対する監督の甘さを問題視

金曜日、リチャード・ブルーメンソール上院議員（コネチカット州選出、民主党）は、司法省（DOJ）と財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に対し、 Binanceに任命された2人のdent 監視員の状況について回答を求める緊急書簡を送付した。. 

これらの書簡を送る前日、ブルーメンソール氏は、上院民主党院内総務のチャック・シューマー氏とアダム・シフ上院議員とともに、司法省がトルコ・ハルク銀行（ハルクバンク）に対する刑事訴追を取り下げ、罰金を1ドルも科さなかった決定について調査を開始した。. 

問題となっている Binance に対する連邦政府の監視は、同社が適切なマネーロンダリング対策（AML）管理を怠ったとして43億ドルの罰金を支払った2023年の和解の一環であった。それに加えて、政府は取引所のあらゆる動きを監視するために2人の監視員を配置した。フランシス・マクラウドは司法省に、シャロン・コーエン・レヴィンは金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に報告する。. 

しかし、フォーチュン誌が入手した、金曜日に送られた上院議員の書簡Binanceを経由してイラン関連のウォレットに流れたという最近の報道に言及している

また、司法省が2025年にグレンコアやボーイングなどの企業に対する企業監視を一時停止したという報道も浮上している。. 

ブルーメンソール氏は、 Binance テロ資金供与に関する法執行機関への対応に2ヶ月、そして「Blessed Trust」という名の不審な業者を削除するのに5ヶ月を要したと主張した。

Binanceの共同CEOであるリチャード・テン氏に送られた別の書簡の中でBinanceが小委員会の調査で要求された資料をすべて提供しなかったこと、およびその後の報告に関する回答の詳細が不足していたことは、同社の誠実さについてさらなる懸念を抱かせる」と述べた。

上院議員はまた、Binanceコンプライアンスポリシーを弱体化させていない。報告によると、一部のケースでは、内部警告でリスクの高いアカウントに「ブロックしないでください。内部アカウントです。」というラベルが付けられていたという。

ハルクバンクに科された罰金はどうなったのですか？

米国司法省は最近、イランの制裁回避を支援したとして告発されているトルコの国営銀行、ハルクバンクとの間で、起訴猶予合意に合意した。.

和解内容に不満を持つ人々は、ハルクバンクがイランの200億ドルの裏金へのアクセスを支援したという疑惑があるにもかかわらず、和解は信じられないほど甘いと主張している。同行は罰金を一切支払わず、不正行為を一切認めず、イランのテロの米国人犠牲者への賠償も行わない。. 

ブルーメンソール議員と、同僚のシフ議員、シューマー議員は説明を求めている。「トランプ大統領がイランに対する戦争を開始した時期と重なり、そのdentの正当化理由の一つとしてイランによる米国市民へのテロ攻撃の歴史を挙げていることから、司法省の決定はますます理解しがたい」と、両議員はトッド・ブランシュ司法長官代行宛ての書簡で

上院議員らは、トランプdent が銀行を保護するために司法省に圧力をかけたかどうかを具体的に問いただしている。. 

彼らは、2025年9月にトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアンdent がホワイトハウスを訪問した後、エルドアン大統領が側近に対し「ハルクバンクの問題は我々にとって終わった」と断言したという報道を指摘した。

ロン・ワイデン上院議員もスコット・ベセント財務長官に書簡を送り、イランとの戦争中に訴追を放棄することは「全くの無能さ」だと述べた。

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