TRON 上のUSDTが16億ドルのポンジスキームに関与

TRON 上のUSDTは、最も活発に利用されているステーブルコインの一つです。しかし、最近明らかになった16億ドル規模のポンジスキームのように、この資産はしばしば違法な目的に利用されています。. 

TRON上のUSDTを介して資金を移動させる16億ドル規模のポンジスキームが発見された。オンチェーン調査では、tracされた。

過去16か月間、BlocksecはTRON上でUSDTが、その資金の一部は内部で再利用された可能性がある。ウォレットは、資金の収集、中間アドレス、支払いチャネル、共通の取引所清算ポイントなど、さまざまな機能を果たした。

TRON 上のUSDTがポンジスキームに利用された経緯

資金を調達できたのは、いかにも信頼できる企業、Verily HKという会社だった。同社はヘルスケアテクノロジー向けの投資プラットフォームを謳っていた。このプラットフォーム名は、AIを活用したヘルスケアおよび医療機器を製造するAlphabetの子会社、Verily Life Sciencesに酷似している。. 

VerilyHKは、AIヘルステック、ビッグデータ分析、医療機器を主な事業分野として主張することで、ビジネスモデルを偽装しようとした。.

被害者が同社に通報し、入金先と出金先の住所を明らかにしたことで、Blocksecは接続されたウォレットへの資金の流れを tracすることができた。. 

VerilyHKは2024年10月から2026年2月まで活動していた。同社は少なくとも15の集金先住所をローテーションで使用しており、それらは8つの異なる世代に分けられ、16ヶ月の期間にわたって入れ替わっていた。.

時が経つにつれ、これらのアドレスの取引量は増加し、毎月数億ドルもの資金が処理されるようになった。最終世代のウォレットは4か月足らずで9億ドルを移動させ、総額は16億ドルに達した。ただし、この取引量のすべてがユーザーから直接徴収された資金を意味するわけではなく、一部の送金は内部取引である可能性もある。.

TRON 上のUSDTがHuione関連のアドレスに送金されました

オンチェーンデータによると、ポンジスキームの拠点とHuione Groupた。カンボジアのエスクローサービスは、複数の不正行為やハッキングに関与している。今回のケースでは、この拠点が約460万ドルを取り扱っていた可能性がある。さらに、4,200ドルと150万ユーロがHuione Groupの2つのアドレスに直接入金された。

Huione Groupのウォレットは資金洗浄の経路として利用されていた可能性があり、これはHuioneが資金洗浄プロセスにおける重要な拠点であったという過去の発見と一致する。. 

この詐欺は、顧客が損失を報告するまで発覚しなかった。しかし、ウォレットのマッピングは、特に TRON上のUSDTに関連する今後の調査に役立つ可能性がある。.

TRON 上のUSDTは供給量が860億トークンを超え、7300万以上のウォレットが保有している。TRON TRON は不正利用との関連が指摘されているが、凍結されたアドレスはごく一部に過ぎない。.

このトークンは通常、1日あたり約3400万件の取引を処理しており、過去最高水準に近い。約1万5000件の取引は100万ドル以上で、1日の資金移動の大半を占めている TRON 上のUSDTは、 BNB に次いで2番目に取引量の多いステーブルコインである。このトークンは持続的な成長を示しているが、監視体制がまだ不十分なため、違法な暗号通貨の使用を助長している可能性がある。. 

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