英国当局、仮想通貨詐欺インフラの解体を目指す戦いでXinbiを名指し

Xinbi Guaranteeは、詐欺による収益の資金洗浄の新たな主要な場として台頭し、英国政府はこのサイトを仮想通貨詐欺を助長するサイトとして指定した。. 

英国外務・英連邦・開発省（FCDO）は、Xinbi Guaranteeを詐欺に利用される暗号通貨インフラの重要な一部として指定した。英国はXinbiに制裁を科した最初の国であり、 Huione Guarantee。

シンビはカンボジア最大の詐欺拠点とされており、最大2万人の労働者を斡旋していると考えられている。労働者のほとんどは人身売買の被害者であり、英国当局はシンビがサービスを提供している拠点を直接標的とする対策を強化した。. 

新備保証は詐欺師の逃走経路となっている

英国当局は、個々の詐欺師だけでなく、恋愛詐欺や「豚の屠殺」を助長する、詐欺行為の温床となるインフラ全体を標的にしている。中国語圏のマーケットプレイスは非常に人気が高いが、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）のブラックリスト登録は、特にリスクの高いサイトを特定することを目的としている。. 

英国政府は、違法に取得された数十億ドル相当の仮想通貨を処理するマネーロンダリング業者の重要な拠点に到達するため、インフラを直接標的にする必要があると警告した。. 

Cryptopolitanとして 報道によると、エスクローと決済インフラは詐欺の鍵となっている。Huione Payが2025年12月に事業を停止した後、新たなエスクローおよび決済サービスがそのニッチ市場を奪おうとし、Xinbiへのトラフィックが増加した。

これらのサービスは、マーケットプレイス、P2P OTCツール、エスクロー、メッセージング機能を統合しており、迅速かつ連携のとれた cash引き出しを可能にします。これらのチャネルを通じて行われる取引は、一般的なトラフィックの中で特定や tracが困難です。. 

Xinbiは、エスクローやエスクロー保証付きのショップに特化した他のチャンネルと共に、Telegramを通じても広まっている。.

制裁にもかかわらず、新比（Xinbi）市場は活発に運営されていた。

新比（Xinbi）は、2025年春のテレグラム取り締まりを含む、これまでのところいかなる制裁措置の影響も受けていない。過去1年間で、新比の流入額は倍増した一方、豪王保証（Haowang Guarantee）と土豆保証（Tudou Guarantee）へのアクセスはほぼ停止状態に陥った。. 

トゥドウ保証の閉鎖後、シンビは2026年初頭に活動を加速させた。. 

Telegramでの存在感は限られているものの、Xinbiは他の通信チャネルを活用しており、今のところ規制を回避している。Xinbiは主要な通信手段としてSafeWとXinbiPayウォレットを使用している。当初、同サービスはTelegramベースのマーケットプレイスとTelegramウォレットも利用していたが、エスクローショップが全て禁止されたため、そのエコシステムを放棄した。. 

XinbiはTelegram時代を通じて合計179億ドルを処理しており、その勢いは衰える兆しを見せていない。Chainalysisによると、最終的な取引額はさらに多く、2021年から2025年の間に199億ドルが送金されたという。. 

XinbiはHuioneやTudouとも取引を行っていた。このプラットフォームは資金管理サービスや業者にサービスを提供していたが、複合詐欺や直接的な信用詐欺による預金も取り扱っていた。Xinbiは他のプラットフォーム上の業者リストも相互参照していた。.

米国当局はエスクローサービスやエスクローショップに対する取り締まりも開始しており、ここ1年ほどは特に注目度が高まっている。しかし、極めて回復力の高いP2P決済業界は、そのビジネスモデルを維持し、特に TRONをベースとしたUSDTなどの既存のステーブルコイン決済チャネルを活用する方法を見出している。.

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