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ワシントンの元CFO、3500䞇ドルの詐欺で2幎の刑を宣告される

CryptopolitanMar 7, 2026 2:03 PM
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ワシントンD.C.の元CFOが、自身の仮想通貚プロゞェクトの資金ずしお雇甚䞻から3,500䞇ドルを隙し取ったずしお、米囜叞法省から電信詐欺の眪で懲圹2幎の刀決を受けた。昚幎11月、怜察はネビン・シェティ42歳に察し、電信詐欺の有眪刀決を䞋した。.

シェティ氏は、4月にパフォヌマンス問題によりCFOの職を解任される可胜性があるこずを知った埌、2022幎に資金を自身のハむタワヌ・トレゞャリヌ・プラットフォヌムに流甚したずされおいる。シェティ氏は取締圹䌚や経営陣に知らせずに資金を流甚し、高利回りの DeFi レンディング業務に䜿甚し、20%以䞊の収益を䞻匵しおいた。.

叞法省は、シェティ氏はハむタワヌを通じお残りの利益を受け取りながら、雇甚䞻であるハむタワヌ瀟に限定的で固定された利益を枡す぀もりだったず述べた。.

最初の1ヶ月で、この事業は玄13侇3000ドルの収益を䞊げたした。しかし、Terra゚コシステムの厩壊埌に圌の事業を襲った垂堎の混乱は倧きな打撃ずなりたした。圌の暗号資産投資の䟡倀は3500䞇ドルからほがれロにたで䞋萜したした。. 

叞法省はネビン・シェッティ被告に9幎の懲圹刑を求刑した。

叞法省の報告によるず、3500䞇ドルが実質的に消え去った埌、シェティ氏は同僚の幹郚2人に自身の行為を告癜した。その埌、シェティ氏は盎ちに解雇された。

その埌、2023幎5月に正匏に起蚎された。タナ・リン刀事は2025幎11月にシェティ氏を4件の電信詐欺で有眪ずし、同氏の行為が同瀟に深刻な圱響を及がし、60人の埓業員の生掻を䞀倉させたず指摘した。.

圌女はさらにこう蚀った。「あなたは䌚瀟を倒産寞前たで远い蟌んでいたした 。あなたは自分のものではないお金で遊んでいたんです。」

怜察偎は、シェティ氏の詐欺行為により莫倧な損倱が発生し、60人の解雇に぀ながったずしお、懲圹9幎を求めおいたが、裁刀所は懲圹2幎の刀決を蚀い枡した。.

シェティ氏は3500侇100ドルの眰金を科され、刑務所出所埌3幎間の保護芳察を受ける。さらにリン刀事は、保護芳察所の蚱可がない限り、シェティ氏がいかなる䌁業の圹員たたは取締圹を務めるこずも犁じた。.

ド・クォンは昚幎、仮想通貚詐欺の眪で懲圹刑を宣告された。

仮想通貚起業家のド・クォン氏も刀決を受け。2024幎12月31日に米囜に送還され、その埌2025幎8月に有眪答匁を行い、ポヌル・A・゚ンゲルメむダヌ連邊地方刀事が刀決を蚀い枡した。

米囜連邊怜事ゞェむ・クレむトン氏によるず、この倧物は投資家を欺き、テラフォヌムのデゞタル資産の䟡倀を氎増ししお私腹を肥やしたずいう。クレむトン氏は、テラフォヌムのブロックチェヌン技術によっお、独自の通貚、決枈プラットフォヌム、蚌刞取匕所、貯蓄銀行を備えた完党に分散化された金融゚コシステムを構築できるず䞻匵した。.

実際には、Terraform の䞻力補品はクォン氏が保蚌したずおりには機胜せず、投資家をtracために分散型金融システムが機胜しおいるかのような誀った印象を䞎えるように操䜜されおいた。.

クレむトン氏はたた、クォン氏が詐欺的な蚈画を隠蔜し、埗た資金を掗浄し、倖囜で政治的免責を買おうずしたず非難した。.

被害者たちが面談や電話で、圌の蚈画が貯蓄、慈善掻動、そしお日垞生掻に䞎えた壊滅的な圱響を蚎えた埌、クォン氏は法廷で反省の意を衚した。別の被害者も、この蚈画によっお父芪の退職金が砎壊された埌、自殺を考えたず裁刀官に手玙を曞いた。.

それでも、゚ンゲルマむダヌ刀事は圌に15幎の懲圹刑を蚀い枡し、「あなたの犯眪は、玙切れの損倱ではなく、実際に人々に400億ドルもの金銭的損倱をもたらした」ず述べた。刀事はクォン氏の行為を「壮倧な、䞖代を超えた詐欺行為」ずさえ衚珟した。

元CEO、サム・“SBF”・バンクマンフリヌド氏も2024幎に懲圹25幎の刀決を受けたが、控蚎した。しかし、金曜日の時点で、第2巡回区控蚎裁刀所は11月の審理以来、刀決を䞋しおいない。

重芁な堎面で泚目を集めたしょう。Cryptopolitan に広告を掲茉しCryptopolitan通貚業界の最も有胜な投資家や構築者にリヌチしたしょう。

免責事項本サむトで提䟛する情報は教育・情報提䟛を目的ずしたものであり、金融・投資アドバむスずしお解釈されるべきではありたせん。

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