ワシントンの元CFO、3500万ドルの詐欺で2年の刑を宣告される

ワシントンD.C.の元CFOが、自身の仮想通貨プロジェクトの資金として雇用主から3,500万ドルを騙し取ったとして、米国司法省から電信詐欺の罪で懲役2年の判決を受けた。昨年11月、検察はネビン・シェティ（42歳）に対し、電信詐欺の有罪判決を下した。.

シェティ氏は、4月にパフォーマンス問題によりCFOの職を解任される可能性があることを知った後、2022年に資金を自身のハイタワー・トレジャリー・プラットフォームに流用したとされている。シェティ氏は取締役会や経営陣に知らせずに資金を流用し、高利回りの DeFi レンディング業務に使用し、20%以上の収益を主張していた。.

司法省は、シェティ氏はハイタワーを通じて残りの利益を受け取りながら、雇用主であるハイタワー社に限定的で固定された利益を渡すつもりだったと述べた。.

最初の1ヶ月で、この事業は約13万3000ドルの収益を上げました。しかし、Terraエコシステムの崩壊後に彼の事業を襲った市場の混乱は大きな打撃となりました。彼の暗号資産投資の価値は3500万ドルからほぼゼロにまで下落しました。. 

司法省はネビン・シェッティ被告に9年の懲役刑を求刑した。

司法省の報告によると、3500万ドルが実質的に消え去った後、シェティ氏は同僚の幹部2人に自身の行為を告白した。その後、シェティ氏は直ちに解雇された。

その後、2023年5月に正式に起訴された。タナ・リン判事は2025年11月にシェティ氏を4件の電信詐欺で有罪とし、同氏の行為が同社に深刻な影響を及ぼし、60人の従業員の生活を一変させたと指摘した。.

彼女はさらにこう言った。「あなたは会社を倒産寸前まで追い込んでいました…。あなたは自分のものではないお金で遊んでいたんです。」

検察側は、シェティ氏の詐欺行為により莫大な損失が発生し、60人の解雇につながったとして、懲役9年を求めていたが、裁判所は懲役2年の判決を言い渡した。.

シェティ氏は3500万100ドルの罰金を科され、刑務所出所後3年間の保護観察を受ける。さらにリン判事は、保護観察所の許可がない限り、シェティ氏がいかなる企業の役員または取締役を務めることも禁じた。.

ド・クォンは昨年、仮想通貨詐欺の罪で懲役刑を宣告された。

仮想通貨起業家のド・クォン氏も判決を受け。2024年12月31日に米国に送還され、その後2025年8月に有罪答弁を行い、ポール・A・エンゲルメイヤー連邦地方判事が判決を言い渡した。

米国連邦検事ジェイ・クレイトン氏によると、この大物は投資家を欺き、テラフォームのデジタル資産の価値を水増しして私腹を肥やしたという。クレイトン氏は、テラフォームのブロックチェーン技術によって、独自の通貨、決済プラットフォーム、証券取引所、貯蓄銀行を備えた完全に分散化された金融エコシステムを構築できると主張した。.

実際には、Terraform の主力製品はクォン氏が保証したとおりには機能せず、投資家をtracために分散型金融システムが機能しているかのような誤った印象を与えるように操作されていた。.

クレイトン氏はまた、クォン氏が詐欺的な計画を隠蔽し、得た資金を洗浄し、外国で政治的免責を買おうとしたと非難した。.

被害者たちが面談や電話で、彼の計画が貯蓄、慈善活動、そして日常生活に与えた壊滅的な影響を訴えた後、クォン氏は法廷で反省の意を表した。別の被害者も、この計画によって父親の退職金が破壊された後、自殺を考えたと裁判官に手紙を書いた。.

それでも、エンゲルマイヤー判事は彼に15年の懲役刑を言い渡し、「あなたの犯罪は、紙切れの損失ではなく、実際に人々に400億ドルもの金銭的損失をもたらした」と述べた。判事はクォン氏の行為を「壮大な、世代を超えた詐欺行為」とさえ表現した。

元CEO、サム・“SBF”・バンクマン＝フリード氏も2024年に懲役25年の判決を受けたが、控訴した。しかし、金曜日の時点で、第2巡回区控訴裁判所は11月の審理以来、判決を下していない。

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