インドで10億ルピーの Bitcoin 詐欺で6人が逮捕

アーメダバードの犯罪捜査局は今月、2件の別々のサイバー犯罪捜査で6人を逮捕した。1件は10億ルピー（約1100万ドル）相当の仮想通貨詐欺もう1件はオンラインで本物の商品をすり替えた犯罪集団が。

一連の摘発は、国内のサイバー詐欺統計が警戒すべき水準に達している時期と一致しています。オンライン詐欺被害額は、2025年だけで22,495億ルピー（24億8000万ドル）に上り、国家サイバー犯罪報告ポータルには2,400万件以上の苦情が寄せられています。この金額は、過去数年間の累積損失額を合わせると55,000億ルピーを超えます。

ソフトウェア専門家が2年間捕獲を回避

犯罪捜査局の警察官がスジット・シャンカラオ・デヴ（別名スジット・シャンカラオ・ジャダフ）を拘束した。彼はマハラシュトラ州サタラ生まれのソフトウェア専門家で、アーメダバードのナロダ地区に住んでいた。

のダヒサール警察から告訴状を受け、指名手配された。ダヒサール地域のdentbitcoinとマイニングへの投資額の4倍を約束していた。彼は100人以上の人数分を貯蓄していた。グループが消滅するまでに、彼らは約10億ルピーを蓄えていた。

彼は2年近くもの間、身柄を拘束されずに過ごしていた。警察はtron監視と密告により最終的に彼をtracした。彼はアーメダバード空港付近で逮捕された。

マハラシュトラ州預金者利益保護法第3条および第4条に加え、Devは現在、インド刑法第406条、第420条、第34条および第120(B)条に基づいて起訴されている。

投資家は、巨額の利益が保証されるという約束に反応し、慎重さを捨て去った。資金は匿名のデジタルウォレットを通じて送金され、コールドストレージに保管されたり、海外に送金されたりした。捜査当局は、デヴの詐欺行為を支援した人物の特定と資金の tracに引き続き取り組んでいる。.

ギャングは主要な電子商取引プラットフォームを標的にした

当局は、のほぼ1週間前に、フリップカートやアマゾンなどのウェブサイトで買い物をした顧客を対象とした捜査。

この組織は「スイッチ・アンド・スカム」と呼ばれる詐欺行為を行っていました。中の荷物を横取りするため、メンバーは配達員を装ったり、協力したりすること。ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチといった高価なガジェットは、梱包から取り出され、ダミーや偽物とすり替えられ。

再封された状態で配達されたパッケージは、無傷のように見えました。本物の商品は、どこか別の場所でひっそりと販売されていました。

逮捕されたのは、ロミル・ガロットとしても知られるラムラル容疑者（27）、男性5人。マノージ・クマール・マリ、30歳。バーラト・クマール・スンデシャ、25歳。ヴィシャール・ハスムクバイ・パンチャルさん、29歳、スーラト出身。そしてアーメダバード出身のヴィシャル・カンジバイ・バブリさん。.

205万ルピー以上の価値がある本物および偽造品（具体的には、本物の携帯電話8台、ダミーの携帯電話25台、ダミーのイヤホン3個、ダミーのゲーム用プロセッサ12個、カメラレンズ1個、電気ヘアドライヤー1台など、総額205.2万ルピー相当）を回収した。

ジャルール出身の他の2人、リシパル・バティとヴィノドはdent中である。

ラジャスタン州との明らかなつながりを持つこのギャング団は、アーメダバード、バドダラ、スーラトで活動していた。この事件は、オンライン企業の配送および返品ポリシーの弱点を浮き彫りにした。.

多くの企業は、開封映像やシールの完全性を求めるのではなく、主に顧客からの苦情に頼っています。返品全体の9～15%は、顧客からものと推定されています。

より広範な問題

どちらの事例も、インドにおいて組織化されたサイバー犯罪ネットワークがいかに成長し、様々な州から個人を誘引し、trac多様な戦術を用いて被害者を狙っているかを示している。2025年のサイバー被害の相当部分は仮想通貨投資詐欺によるものであり、送金・返送詐欺は依然としてこのシステムを悪用する新たな手口を編み出している。

警察は、利益を保証するいかなる申し出にも警戒するよう警告しました。投資には規制されたプラットフォームのみを利用するべきです。インターネット利用者は、推奨されます。詐欺の疑いがある場合は、国のヘルプライン（1930）にご連絡ください。

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