米国、イラン制裁回避の疑いで暗号資産プラットフォームを調査

米国の捜査官は、イラン当局が海外への資金移動、外貨へのアクセス、商品の調達を目的とした制裁回避を助長してきた暗号通貨プラットフォームをdentための捜査を開始した。.

米国は、イランの世界金融システムへのアクセスを制限することを目的とした、長年にわたるイランに対する金融制裁を実施している。. 

これらの制裁は、イラン政府機関、イスラム革命防衛隊（IRGC）、そして石油や金融などのセクターを対象としています。また、米国人や企業による、イランによる国際的な資金移動や物品購入を支援する可能性のあるサービスの提供も禁止されています。

イランの制裁は同国を分散型市場へと押し進める

イランは過去1年間、イスラエルとの12日間の戦争やアメリカによる核施設への攻撃など、一連の危機に直面してきました。最近の反政府デモの波とテヘラン政府による死者を出した弾圧を受け、トランプ大統領は更なる軍事行動を示唆し、イランの財政状況に対する新たな監視の目を向けています。.

先月、ワシントンはイランに対し新たな制裁を課したが、これには制裁対象のイラン金融機関のシャドーバンキングネットワークに参加していたとされる18人に対する制裁も含まれている。.

イランはもはやドルを基盤とするシステムから離脱しており、イランリアルは急速に価値を失っています。そのため、最善の代替手段は暗号通貨です。匿名性は確保されているものの、すべての取引は公開台帳に記録されます。これらの取引を分析することで、米国はイランの組織や禁止対象者に関連する資金を tracことができます。.

米国に拠点を置くブロックチェーン分析会社TRM Labsのグローバル政策責任者であるアリ・レッドボード氏は、財務省の懸念事項を直接把握しているとして調査内容を明らかにした。しかし、調査対象の暗号資産プラットフォームやその所在地についてはdentしなかった。.

昨年のイランの取引量の50％はイランのIRGCに関連していた。

TRMラボは、昨年イランで発生した仮想通貨取引額は約100億ドルで、2024年の114億ドルから減少したと推定している。米国に拠点を置く別のブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、イランのウォレットが2025年に過去最高の78億ドルを受け取ると述べており、これは2024年の74億ドル、2023年の31億7000万ドルから増加している。.

英国のシンクタンク、王立安全保障研究所の金融・安全保障センター所長トム・キーティンジ氏は、 「イランの経済を圧迫すればするほど、その結果に対処する備えがより必要になる。その一つが暗号通貨の利用拡大だ」と述べた。

Cryptopolitan の報道よると、Ellipticは先月、イラン中央銀行が少なくとも5億700万ドル相当のUSDTを取得したと発表した。一方、Tetherは「当社トークンの犯罪的利用に対してはゼロトレランス政策を維持」し、dent・凍結するために法執行機関と緊密に連携していると述べた。

専門家によると、暗号資産ウォレットのアドレスはブロックチェーン上に文字と数字の文字列として記録されるため、取引の背後にいる人物やその所在地を特定することが困難です。. 

研究者らは、米国とイスラエルの制裁対象団体にリンクされたウェブトラフィックやウォレットアドレスなどのデータソースを使用して暗号通貨の活動を推定している。.

したがって、イランの暗号資産利用状況を完全に把握することはほぼ不可能だ。チェイナリシスの国家安全保障情報責任者であるアンドリュー・フィアマン氏は、暗号資産ウォレットが公にdentされると、所有者は簡単に新しいウォレットを作成して代わりに使用できるため、米国当局の任務は複雑化すると述べた。.

tracを行うのに多大なリソースが必要です。[…[ これは究極の高速モグラ叩きゲームです」と彼は付け加えました。

イラン国民が暗号資産を国際取引所に移す

イラン最大の暗号資産取引所Nobitexは、イラン国内で約1500万人が暗号資産に何らかの形で関与しているか、利用していることを明らかにした。Nobitexの顧客数は1100万人で、その大半は個人投資家や小口投資家によるものだという。. 

「多くのユーザーにとって、暗号通貨は主に現地通貨の継続的な下落に対応した価値の保存手段として機能している」とノビテックスは電子メールで述べた。

しかし、シンガポールを拠点とするブロックチェーン研究者ナンセン氏は、一部のイラン人が2025年にノビテックスから資金を引き出しており、主要仮想通貨の残高は年央のピークから急激に減少したと述べた。ナンセン氏はまた、ノビテックスから国際的な仮想通貨取引所に数十万ドル相当の仮想通貨が送金されたこともdentしたと述べた。.

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