米司法省がイラン問題でバイナンスを捜査：BNB価格は上昇を継続できるか？

3年後、ニューヨーク州マンハッタン地区検察庁と司法省刑事局は新たな捜査に着手し、バイナンスが認識しながらイランが関与する暗号資産取引の遮断を怠り、米国の対イラン制裁にさらに違反したかどうかを重点的に調べている。

9月初旬、マンハッタンの連邦検察当局は、資金がイランの石油闇取引に由来し、デジタルウォレットのネットワークを通じて送金されたと主張して、6,100万ドル相当の暗号資産の没収を求めた。米国司法省はバイナンス自体の犯罪意図を直接告発したわけではないが、15億ドルを超えるイランの石油売却益が処理され、中国企業2社がバイナンスの口座を利用してマネーロンダリングを行ったと主張している。

バイナンスは制裁違反に対して一貫して「ゼロ・トレランス（断固不寛容）」の姿勢をとっており、捜査に全面的に協力していると主張しているものの、米規制当局は同社が2023年の和解条件に基づくコンプライアンス上のコミットメントを果たしているかどうかを厳格に検証する姿勢を崩していない。3年前、バイナンスは米国の関連規制への違反を認め、最終的に43億ドルを支払って和解に至り、コンプライアンス体制を強化することに合意していた。

現在、バイナンスに対する米当局の調査は初期段階にあり、米司法省（DOJ）による調査が必ずしも刑事訴追につながるわけではありません。そのため、このニュースがBNBの価格の急落を引き起こすことはなく、むしろその日は約5%上昇し、一時800ドルの節目を突破しました。

現在、BNBの価格はこの件の影響を受けていませんが、まったく影響がないわけではありません。実際の影響は調査結果次第であり、主に3つのシナリオに分類できます。

現在、BNB価格はBTCやETHが牽引する暗号資産市場全体の上昇に伴って値上がりしており、今年2月の暴落以降の反発高値でありフィボナッチ0.236の抵抗線にあたる740ドルを上抜けました。これは、弱気相場の底打ち局面からの反転を示唆しています。米当局が調査結果を公表するまでの間、あるいは結果として違反やコンプライアンス上の不備が見つからなかった場合、BNB価格は反発と堅調な推移を続け、中長期的な上昇トレンドを開始すると予想されます。

BNB価格チャート、出所：TradingView

しかし、米当局がバイナンスに重大な違反があったと判断し、追加の刑事訴追を発表した場合は、重大な弱気材料となります。バイナンスのプラットフォームからは短期的な資金の純流出が発生し、分散型取引所（DEX）やCoinbaseなどのコンプライアンスを遵守する競合他社へ資金が流入する可能性があります。一方、市場ではBNBのパニック売りが避けられず、価格は530ドル付近の底値に向かって再び押し戻されるでしょう。このシナリオの可能性は低いものの、このようなブラックスワンイベントには引き続き警戒が必要です。

米司法省は、バイナンスがイランに対する制裁措置に意図的に違反したかどうかを調査している。調査結果が完全な遵守を示しているか、あるいは追加の罰金にとどまる場合、BNBは暗号資産市場全体の動きに追随し、中長期的な上昇軌道を維持すると予想される。しかし、和解合意に対する重大な違反が認定され、天文学的な刑事告発に直面した場合は、パニック売りを引き起こし、価格が530ドルに向けて下落する可能性がある。

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