EXCLUSIVA-La fiscalía italiana pide juicio para Amazon y cuatro ejecutivos por presunta evasión fiscal de 1.400 millones de dólares
Por Emilio Parodi
MILÁN, 12 mar (Reuters) - La fiscalía de Milán ha solicitado juicio para la unidad europea de Amazon AMZN.O y cuatro de sus directivos por una presunta evasión fiscal de unos 1.200 millones de euros (1.380 millones de dólares), según informaron el jueves dos fuentes con conocimiento directo del asunto.
La medida no tiene precedentes en un caso de este tipo en Italia, ya que Amazon acordó (link) en diciembre pagar 527 millones de euros, incluidos intereses, a la Agencia Tributaria italiana para resolver el litigio fiscal.
En todos los casos anteriores en los que estaban implicados otros grupos internacionales, una vez que se llegaba a un acuerdo y se efectuaba el pago, los fiscales cerraban las investigaciones penales relacionadas, ya fuera mediante acuerdos o abandonando los casos.
Esta vez, sin embargo, los fiscales de Milán no compartieron el enfoque de la autoridad fiscal y decidieron seguir adelante con su investigación, lo que llevó a solicitar que los sospechosos fueran enviados a juicio.
Amazon no estaba disponible para hacer comentarios.
Tras el acuerdo fiscal de diciembre, el gigante tecnológico estadounidense dijo que "defendería enérgicamente su posición sobre el posible caso penal infundado".
"Los entornos regulatorios impredecibles, las sanciones desproporcionadas y los prolongados procedimientos judiciales están afectando cada vez más al atractivo de Italia como destino de inversión", añadió.
Un juez fijará ahora la fecha de una vista preliminar para decidir si acusa a los imputados o desestima el caso.
"ALGORITMO DE EVASIÓN FISCAL"
Los fiscales de Milán y la policía fiscal habían puesto a los cuatro directivos y a Amazon EU Sarl, con sede en Luxemburgo, bajo investigación por presunta evasión del IVA en las ventas online en Italia entre 2019 y 2021.
Según los cargos vistos por Reuters, el algoritmo y los modelos operativos de Amazon permitieron la venta en Italia de bienes de decenas de miles de vendedores no comunitarios -en su mayoría chinos- sin revelar su identidad, ayudándoles a evitar el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Según la legislación italiana, un intermediario que ofrece bienes a la venta en Italia es responsable solidario del IVA impagado por los vendedores extracomunitarios que operan a través de su plataforma.
En su solicitud de juicio, los fiscales de Milán nombraron al Ministerio de Economía italiano como parte ofendida.
De confirmarse en los tribunales, las acusaciones podrían suponer una amenaza para el modelo de negocio de Amazon en toda Europa, ya que el IVA es un impuesto armonizado de la UE, señalaron las dos fuentes.
Este es uno de los varios casos que afectan a la empresa en Italia.
La Fiscalía Europea (EPPO) está investigando presuntos delitos similares para el periodo 2021-2024.
Los fiscales de Milán también están llevando a cabo otras dos investigaciones: una sobre presunto fraude aduanero y fiscal relacionado con importaciones chinas (link), y otra sobre si Amazon tenía un establecimiento permanente no declarado (link) en Italia entre 2019 y 2024 y, por lo tanto, debería haber pagado más impuestos en el país.
Por separado, el 24 de febrero, el organismo de control de la privacidad de Italia ordenó a (link) una unidad local de Amazon que dejara de utilizar los datos personales de más de 1.800 empleados en un almacén al noreste de Roma.
(1 dólar = 0,8669 euros)
