Regulador mexicano interviene dos bancos señalados por EEUU de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 26 jun (Reuters) - El regulador bancario mexicano, CNBV, anunció el jueves que decretó la intervención temporal de CIBanco e Intercam, dos instituciones financieras señaladas en la víspera por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar implicadas en prácticas de lavado de dinero.

La medida se anunció horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reiterara que México no tenían pruebas de la acusación del Tesoro contra CIBanco, Intercam y la correduría Vector Casa de Bolsa, de presuntas irregularidades en transacciones con China, ligadas al tráfico de opioides.

"La intervención tiene el objetivo de sustituir sus órganos administrativos (de ambos bancos) y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones", dijo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en un comunicado.

No obstante, el regulador agregó que las autoridades mexicanas mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero nacional, en línea con los comentarios realizados previamente por la mandataria, durante su conferencia de prensa diaria.

"La Secretaría de Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (en) comunicación también con Banco de México, harán todo lo necesario para mantener nuestro sistema financiero", había señalado Sheinbaum. "El sistema financiero mexicano es muy sólido, muy fuerte, México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero".

El Departamento del Tesoro estadounidense prohibió el miércoles ciertas transferencias a las tres instituciones, tras identificarlas como "una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides", algo que las tres negaron horas después.

El director general de Vector, Edgardo Cantú, afirmó más temprano en una entrevista con Reuters que la casa de bolsa no ha sido requerida por las autoridades estadounidenses pero que está "en toda disposición de poder proporcionar la información que se requiera para poder aclarar todos estos señalamientos".

Tras conocerse la intervención, la Asociación de Bancos de México, la patronal, dijo en un comunicado que la medida "brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión".

"Estas situaciones particulares no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado", agregó.

REUTERS RCF LD NT/