Sanciones del Tesoro de los Estados Unidos Tres instituciones financieras mexicanas sobre los lazos de lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a tres instituciones financieras mexicanas (Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acoplándolos de participación en una red ilícita utilizada para canalizar los pagos a China para el tráfico de fentanilo opioides sintético.

El Tesoro calificó a las empresas como " preocupaciones principales de lavado ", una designación que le permite imponer restricciones estrictas a su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.

Las sanciones marcan la primera vez que la unidad de delitos financieros del Tesoro ha ejercido nuevos poderes otorgados bajo la legislación antifentanílica recientemente promulgada.

La medida se produce en medio de una ofensiva más amplia contra el tráfico de opioides, ya que el exdent Donald Trump intensifica su enfoque de campaña en combatir el flujo de drogas ilegales en los Estados Unidos.

Álvaro Vértiz afirma que Estados Unidos no se detendrá ante nada para detener el tráfico de fentanilo

Las tres compañías, según el Tesoro, habían desempeñado un papel central y central en el lavado de millones de dólares para los carteles mexicanos y facilitando los pagos para asegurar productos químicos precursores para la producción de fentanilo.

Con respecto a esto, el secretario adjunto del Tesoro, Michael Faulkender, destacó que han tomado medidas para evitar que las instituciones financieras con sede en México trabajen con las instituciones financieras de los Estados Unidos. 

Las sanciones fueron las primeras acciones de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro que se llevarán a cabo bajo la Ley de Fentanilo de defensa. El proyecto de ley fue firmado el año pasado y proporciona a la agencia nuevas autoridades para ir tras el contrabando de opioides.

El fentanilo, un analgésico sintético barato, ha impulsado la epidemia de opioides en los Estados Unidos durante la última década y es la causa más común de muertes por sobredosis.

La noticia llega cuando Trump ha estado aumentando un asalto de los Estados Unidos contra el tráfico de drogas desde México en un desafío para ladent de izquierda Claudia Sheinbaum.

La fundadora de la vector Casa de Bolsa es Alfonso Romo, quien durante dos años administró la oficina del mentor y predecesor de Sheinbaum, el President Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, no hay acusaciones de irregularidades por parte de Romo o la del exdent.

Álvaro Vértiz, quien dirige a América Latina en la firma de asesoramiento con sede en Washington DGA Group, comentó sobre el tema de discusión. Según Vértiz, esto daña seriamente la confianza en el sistema financiero mexicano.

También mencionó que Estados Unidos está listo para hacer cualquier cosa necesaria para combatir el tráfico de fentanilo, y no habrá excepciones.

Las empresas financieras de México prometen adherirse a las regulaciones de supervisión estrictamente 

Las tres instituciones, dos bancos y una corredora, son jugadores pequeños pero prominentes en el sector financiero de México , que administran $ 7 mil millones, $ 4 mil millones y $ 11 mil millones, respectivamente.

Tras las afirmaciones del Tesoro, Cibanco e Intercam realizaron negocios u ofrecieron servicios al ahora dominante Cartel Jalisco New Generation. Para Vector, ayudó a una mula del cartel de Sinaloa a lavar los dólares estadounidenses 2 millones de Estados Unidos a México.

Varios ejecutivos de la industria senior han reaccionado a las noticias. Según ellos, esto obligará a las instituciones financieras de México a adherirse estrictamente a "conocer a su cliente" y supervisión contra el lavado de dinero.

Vale la pena señalar que Sheinbaum ha ganado algunos elogios de los funcionarios estadounidenses por priorizar una mayor cooperación sobre seguridad, con su ministro de seguridad aumentando arrestos, convulsiones y extradiciones.

A pesar de esto, en respuesta a esta noticia, el Ministerio de Finanzas de México dijo que no se le había proporcionado pruebas de las acusaciones.

El Ministerio declaró que si recibieran evidencia clara que muestran acciones ilegales de estas tres instituciones financieras, tomaríantronacción legal. Sin embargo, en ese momento, no tenían ninguna información.

La relación más amplia de los Estados Unidos-México ha sido rocosa ya que Trump impuso una tarifa del 25% en una gama más amplia de bienes, y la administración ha aumentado la posibilidad de una acción militar unilateral contra los carteles de las drogas. 

Trump emitió una orden ejecutiva que designa seis carteles como organizaciones terroristas en sus primeras semanas en el cargo, y envió una ex boina verde del Ejército para ser su embajador en la Ciudad de México.

Cibanco e Intercam no respondieron a las solicitudes de comentarios. En el comunicado, Vector dijo que niega categóricamente cualquier reclamo contra su integridad, y que las transacciones fueron con compañías legítimas.

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