ZachXBT kritisiert KuCoin, nachdem die Börse angeblich ein Betrugsopfer mit rechtlichen Schritten bedroht hat

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat Beweise dafür veröffentlicht, dass KuCoin dem Opfer eines Kryptodiebstahls eine rechtliche Warnung zukommen ließ. 

Der Nutzer verlor 250.000 US-Dollar durch einen Diebstahl mit Atomic Stealer, wobei die Gelder mutmaßlich über die Börse geflossen sind. ZachXBT hatte KuCoin zuvor der Beihilfe zu Kryptokriminalität beschuldigt. 

Warum verschickt KuCoin rechtliche Drohungen an die Opfer?

ZachXBT berichtete im August 2025 auf Telegram, dass ein Nutzer durch den Diebstahl einer Atomic-Wallet 250.000 US-Dollar verloren hat. Die gestohlenen Gelder wurden angeblich an fünf KuCoin-Einzahlungsadressen gesendet, die mit „gekauften Mule-KYC-Dokumenten“ versehen waren. Dabei handelt es sichdentIdentitätsdokumente, die von Dritten erworben wurden, um die Verifizierungsprüfungen zu bestehen. 

DNBWIZARD, ein Mitglied der Krypto-Community, schrieb auf X, dass KuCoin mit einer Klage drohe . Dem Beitrag war ein Screenshot einer Nachricht des KuCoin-Kundenservice beigefügt, in der vor rechtlichen Konsequenzen bei „falschen oder rechtswidrigen Aussagen“ gewarnt wurde

Im Mai 2026 schrieb ZachXBT auf X , dass die Börse „weder Opfern noch Strafverfolgungsbehörden hilft“ und bezeichnete das Team als „mitschuldig“. Er behauptete, die Börse lasse illegale Gelder fließen, solange diese Gebühren generieren. 

Zuvor, im April 2026, forderte er die Börse auf, zu erklären, wie über 9,5 Millionen US-Dollar aus einer gefälschten Ledger-App innerhalb einer Woche über mehr als 150 KuCoin-Einzahlungsadressen gewaschen werden konnten. Er wies außerdem auf weitere 3,5 Millionen US-Dollar aus dem Bitcoin -Depot-dent hin, die über mindestens 25 KuCoin-Konten geflossen waren. 

KuCoin hatte in der Vergangenheit Probleme mit den Regulierungsbehörden 

Im März 2024 erhob das US-Justizministerium Anklage gegen KuCoin und die Gründer Chun Gan und Ke Tang wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act und wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. 

Die Staatsanwaltschaft wirft der Börse vor, zwischen 2017 und 2024 mehr als 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Geldern erhalten zu haben, während sie gleichzeitig verschwiegen habe, dass etwa 17 % ihrer Nutzer in den Vereinigten Staaten ansässig seien. 

KuCoin bekannte sich im Januar 2025 schuldig und erklärte sich bereit, Strafen in Höhe von über 297 Millionen US-Dollar zu zahlen. Eine weitere Bedingung war, dass sich die Kryptobörse für mindestens zwei Jahre vom US-Markt zurückziehen würde. Das US-Justizministerium (DOJ) erklärte, KuCoin habe keine wirksamen Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Identifizierung von Kunden (KYC) implementiert. 

Im März 2026 erließ die CFTC eine separate Einverständniserklärung, die KuCoin zur Zahlung einer Zivilstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar verpflichtete. Die Erklärung untersagt KuCoin dauerhaft die Nutzung seiner Plattform für US-Nutzer, sofern sich das Unternehmen nicht als ausländische Handelsplattform registriert. 

Wie schlägt sich KuCoin in Europa?

In Europa sicherte sich KuCoin im November 2025 über seine Tochtergesellschaft eine Lizenz für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) in Österreich. Die österreichische Finanzaufsichtsbehörde FMA verbot KuCoin EU jedoch im Februar 2026 die Aufnahme neuer Kunden, nachdem das Unternehmen seine wichtigsten Beauftragten für Geldwäschebekämpfung und Sanktionskonformität verloren hatte. 

Das Verbot wurde aufgehoben, als die Schlüsselpositionen wieder besetzt waren, aber die Börse kann den vollen Betrieb immer noch nicht aufnehmen, da sie noch nicht alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt hat, einschließlich der Governance-Regeln und der Besetzung anderer wichtiger Funktionen im oberen Management. 

In einem separaten Fall entschied ein Gericht auf den Seychellen in einem Streit um die Streichung von Token, dass KuCoin nicht zurückgezogene Token nicht als aufgegeben betrachten dürfe. Dem beteiligten Schweizer Investor wurden vom Gericht 2 Millionen US-Dollar zugesprochen. Bislang hat KuCoin die Summe noch nicht gezahlt. 

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