Binance Research: Strafverfolgungsbehörden werden im Jahr 2025 voraussichtlich etwa 11 % des illegalen Kryptovolumens sichergestellt haben

Laut Daten von Binance Research beschlagnahmten Strafverfolgungsbehörden und Partner aus dem Privatsektor im Jahr 2025 etwa 11 % des illegalen Kryptowährungsvolumens. Dies entspricht einer 55-mal höheren Quote als die Rückgewinnungsquote bei traditionellen Vermögenswerten.

Die Forschungsabteilung der weltweit größten Kryptobörse berichtete, dass die Maßnahmen von Tether, Interpol und der T3 Financial Crime Unit die Behauptung, Kryptowährungen seien ein Zufluchtsort für Kriminelle, direkt in Frage stellen.

Binance leistet einen Beitrag zur T3-Einheit für Finanzkriminalität

Die T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), eine Partnerschaft zwischen Tether, TRONund dem Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs, gab kürzlich bekannt , dass sie seit ihrer Gründung im September 2024 über 450 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren hat, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Die eingefrorenen Gelder stammen aus illegalen Geschäften wie Geldwäsche, Cyberangriffen mit Verbindungen zu Nordkorea, Drogenhandel und Gewaltverbrechen, einschließlich Entführungen. T3 FCU berichtete, dass die Abfangzahlen im Jahr 2025 um 43,9 % höher lagen als im Jahr 2024.

Die Gruppe hat bereits in mehreren hochkarätigen Fällen weltweit mitgewirkt, beispielsweise in Spanien, wo T3 FCU der Guardia Civil dabei half, rund 26,4 Millionen Dollar einzufrieren, die mit einem europäischen Geldwäschenetzwerk in Verbindung standen.

In Brasilien unterstützte die Einheit die „Operation Lusocoin“, eine bundesweite Untersuchung, bei der 4,3 Millionen USDT im Rahmen einer größeren Beschlagnahme von mehr als 3 Milliarden brasilianischen Reais (ca. 525 Millionen US-Dollar) eingefroren wurden.

Nach dem Bybit-Hackdentdie Einheit fast 9 Millionen US-Dollar an Geldern, die auf den Börsendiebstahl tracwaren. Zuletzt fror Tether 344 Millionen USDT auf TRONein.

Die Financial Action Task Force (FATF) bezeichnete T3 FCU Anfang dieses Jahres als „eine unschätzbare Ressource für Strafverfolgungsbehörden weltweit“.

Warum werden die Kryptokriminalitätsstatistiken von Binanceangezweifelt? 

Die Kryptowährungsbranche stützt sich häufig auf Daten von Binance Research, einer Tochtergesellschaft von Binance, der nach Handelsvolumen weltweit größten Kryptowährungsbörse. Diese Daten werden nun von den Unternehmen, deren Studien Binance zitiert hat, direkt geprüft.

Im November 2025, am selben Tag, an dem das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) „The Coin Laundry“ veröffentlichte, eine Untersuchung von mehr als 100 Journalisten aus 35 Ländern, die herausfand, dass Hunderte Millionen Dollar an verdächtigen Kryptowährungen über Binance -Konten flossen, veröffentlichte Binance seinen eigenen Transparenzbericht.

Binance gab an, dass sein direktes Risiko durch illegale Gelder seit Anfang 2023 um 96 % gesunken sei und berief sich dabei auf Daten von Chainalysis und TRM Labs. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass lediglich 0,007 % bis 0,023 % seines Transaktionsvolumens direkt mit illegalen Wallets in Verbindung stünden, und positionierte sich damit als das Unternehmen mit dem geringsten Kriminalitätsrisiko unter seinen größten Wettbewerbern.

Chainalysis distanzierte sich öffentlich von BinanceDarstellung und erklärte, die Analyse nicht durchgeführt zu haben. Das Unternehmen gab außerdem an, Binance habe nicht alle Kategorien illegaler Aktivitäten berücksichtigt, die es trac. Konkret bemängelte Chainalysis, dass Binancein seinen Zahlen Gelder aus Hackerangriffen und Ransomware-Erlösen ausgelassen habe.

Ari Redbord, Leiter der Abteilung für politische Angelegenheiten bei TRM Labs, erklärte gegenüber dem ICIJ, dass die Binance veröffentlichten Statistiken nur bestimmte Kategorien abdeckten. Das Unternehmen stellte außerdem klar, dass die Binance gezogenen Vergleiche mit konkurrierenden Börsen nicht Teil seiner Analyse waren.

Binance räumte ein, dass die Analyse nicht alle Kategorien der tracillegalen Aktivitäten umfasste, und erklärte, dass die ausgeschlossenen Kategorien „andere Methoden“ erforderten und von den verschiedenen Datenanbietern unterschiedlich behandelt würden.

Binance unterliegt weiterhin einem dreijährigen Compliance-Überwachungsprogramm, nachdem das Unternehmen im November 2023 ein Schuldbekenntnis wegen Verstößen gegen US-amerikanische Geldwäschebestimmungen und Sanktionen abgegeben hatte, was zu Strafzahlungen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte.

Cryptopolitan berichtete kürzlich, dass das US-Finanzministerium Binance unter Druck gesetzt habe, Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dieser Überwachung vorzulegen, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach Kryptowährungen im Wert von über einer Milliarde Dollar über die Börse an mit dem Iran verbundene Organisationen geflossen seien.

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