FCA encerra caso HTX; exchange deixa o Reino Unido em termos sigilosos

A HTX, a exchange de criptomoedas anteriormente conhecida como Huobi, está a deixar o Reino Unido após resolver o primeiro caso judicial do Financial Conduct Authority (FCA) contra uma empresa de criptomoedas por marketing ilícito. 

Os utilizadores do Reino Unido já não podem depositar fundos na HTX, e os novos registos também foram bloqueados. O FCA manterá os termos da transação em sigilo.

A HTX está a deixar o Reino Unido?

O Financial Conduct Authority (FCA) anunciou na quinta-feira que a HTX, anteriormente conhecida como Huobi, vai deixar o Reino Unido. O FCA afirmou que obteve compromissos judiciais do High Court junto da Huobi Global S.A., a empresa registada no Panamá identificada como ré principal, de que a exchange não executará deliberadamente promoções ilegais de criptomoedas para consumidores britânicos através do seu site, aplicações ou contas nas redes sociais.

A FCA iniciou ação legal contra a exchange de criptomoedas HTX no High Court de Londres em 21 de outubro de 2025, mas apenas tornou o caso público em 10 de fevereiro de 2026.

Esta é a primeira vez que a FCA toma medidas de aplicação da lei contra uma exchange de criptomoedas sob regras que entraram em vigor em outubro de 2023. Essas regras determinam que qualquer empresa que promova ativos de criptomoeda para clientes do Reino Unido, mesmo que esteja sediada no exterior, deve enviar suas promoções por meio de uma empresa autorizada.

A FCA afirma que a HTX falhou repetidamente em cooperar com ela e depois tentou sair do Reino Unido. Assim que o caso se tornou público, a FCA pediu às plataformas de mídia social que bloqueassem as contas da HTX para usuários do Reino Unido. Ela também pediu à Apple e à Google que retirassem os aplicativos da HTX de suas lojas de aplicativos.

Steve Smart, diretor de aplicação da lei e supervisão de mercado da FCA, afirmou que empresas estrangeiras de criptomoedas não devem assumir que estão "além do alcance da lei do Reino Unido."

A HTX concordou com um conjunto de compromissos formais e juridicamente vinculantes, conhecidos como undertakings, que estão registrados em uma ordem Tomlin. 

A ordem tem data de 27 de outubro, e os compromissos permanecem em vigor até 21 de outubro de 2031. A FCA disse que os termos são confidenciais. Ela também enfatizou que nada no acordo admite qualquer responsabilidade ou irregularidade por parte da Huobi Global ou de qualquer outra pessoa.

A HTX afirmou ter sido proativa na implementação de medidas alinhadas com as regulamentações britânicas sobre promoções financeiras. No seu próprio site, a exchange informou que os clientes existentes no Reino Unido estão bloqueados para negociar e têm uma janela única de 48 horas para retirar os ativos remanescentes, sujeita à aprovação e verificações de conformidade, antes do encerramento das suas contas.

Em alegações anteriores, a FCA indicou que um funcionário que trabalhava a partir de um endereço IP do Reino Unido comprou e negociou criptoativos na HTX utilizando uma carta de condução britânica como identificação, e que a libra esterlina (GBP) era uma moeda disponível na plataforma. O regulador contabilizou 4,6 milhões de visitas ao site da HTX provenientes do Reino Unido em 2023 e mais 13.000 até outubro de 2024.

Qual é a ligação de Justin Sun à HTX?

A HTX conta com o fundador da Tron, Justin Sun, que assumiu um papel de participação maioritária em 2022, como conselheiro. A Grã-Bretanha sancionou a Huobi Global em 26 de maio de 2026 devido a suspeitas de apoio ao governo russo, e a União Europeia incluiu a HTX na sua lista de sanções contra a Rússia em 23 de julho, com uma proibição de transações que entrou em vigor em 23 de agosto. 

A HTX contestou a designação do Reino Unido, argumentando que esta não abrange a exchange, pois a Huobi Global S.A. seria uma entidade distinta; uma afirmação rejeitada pelas autoridades britânicas, dado que a Huobi Global é proprietária da plataforma.

Processar uma empresa nos tribunais por suas promoções é algo que a FCA faz com menos frequência. Em 2024, ela sinalizou quase 20.000 promoções financeiras, quase o dobro do ano anterior. A maior parte desse trabalho foi realizada sem recorrer aos tribunais.

As criptomoedas permanecem amplamente desregulamentadas na Grã-Bretanha, além das regras de combate à lavagem de dinheiro e de promoções financeiras, que vigorarão até outubro de 2027. 

A FCA abriu sua janela de autorização para empresas de criptomoedas em 30 de setembro. As solicitações enviadas até 28 de fevereiro de 2027 serão avaliadas antes do início do novo regime em 25 de outubro de 2027, e os registros existentes de AML não serão convertidos automaticamente.

Notavelmente, 68 dos 391 processos de criptomoedas concluídos entre janeiro de 2020 e agosto de 2026 resultaram em registro, uma taxa de 17% ao longo do período total.

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