Co-CEO da Kraken admite que questionar compradores de Monero sobre suas moedas foi um erro

O co-CEO da Kraken, Arjun Sethi, reconheceu que foi errado da parte da exchange enviar e-mails aos compradores de Monero (XMR) sobre seu empregador, a origem de seus fundos e seus planos para as moedas. Ele disse que nenhuma regra os obrigava a fazer essas perguntas.

A Kraken retirou os pedidos e o XMR continua listado. A Monero é uma moeda de privacidade cujo objetivo é ocultar os detalhes das transações em sua blockchain.

A riqueza de um jovem cliente XMR desencadeou os e-mails de retirada

Sethi detalhou a cronologia em uma publicação no X. O e-mail foi enviado aos clientes que compraram XMR com seu próprio dinheiro e depois o retiraram.

“nenhuma regra exigia isso”, escreveu Sethi. Uma pessoa que trabalha na exchange viu um jovem cliente com muito dinheiro e considerou isso um sinal de alerta, disse ele.

“isso não é um sinal de alerta. esse é nosso cliente e usuário”, escreveu Sethi, acrescentando: “esses pedidos foram retirados e os clientes foram informados de que nada é necessário deles.”

Ele afirmou que a pergunta “o que você fará com suas moedas” é inaceitável e foi removida. “de onde veio seu dinheiro é uma pergunta justa. o que você faz com ele depois que sai não é”, escreveu ele.

Sethi concluiu a publicação agradecendo aos críticos pelo “questionamento”.

Verificações de origem dos fundos permanecem enquanto o XMR continuar listado

A Kraken informou que pode solicitar documentos que comprovem a origem dos fundos para demonstrar de onde veio o dinheiro de determinada transação, devido às leis contra lavagem de dinheiro.

De acordo com a política de solicitação de informações da Kraken, recentemente emendada em 1º de outubro, perguntas sem resposta podem resultar no congelamento de depósitos e negociações. Não há impacto sobre os saques.

“xmr continua listado. compre aqui, leve para casa”, escreveu Sethi. O XMR caiu aproximadamente 5% nas últimas 24 horas e estava sendo negociado por volta de US$ 581 na Kraken no início do sábado.

A Kraken não aceita depósitos nem negocia XMR para usuários na Área Econômica Europeia e no Reino Unido, e usuários no Canadá e na Austrália não podem depositar, manter ou negociar XMR.

O recuo ocorre dias depois que o investigador on-chain ZachXBT sinalizou a FreedomXMR, um serviço no Hyperliquid Core, como um local de lavagem de dinheiro, conforme relatado pelo Cryptopolitan. Ele rastreou cerca de US$ 20 milhões de carteiras exploradas para moedas de privacidade por meio do serviço.

ZachXBT afirmou que mais de 87% dos fluxos de entrada para o FreedomXMR estavam ligados a atividades ilícitas. A maioria das exchanges centralizadas limita a negociação de XMR devido às regras dos EUA ou da Europa.

Payward, empresa matriz da Kraken, assinou um acordo em 14 de outubro para comprar o Banco Saldo, licenciado na Lituânia, e obter uma licença bancária da UE. O acordo está sujeito à aprovação regulatória e deve ser concluído em 2027.

Se você está lendo isso, já está à frente. Mantenha-se assim com nosso boletim informativo.