Nova York busca US$ 1,37 bi dos fundadores da NovaTech, enquanto recuperação de US$ 6 mi frustra vítimas

Os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, podem ser responsabilizados pelo pagamento de quase US$ 1,37 bilhão, após a Procuradora-Geral Letitia James pedir a um tribunal de Nova York que vise o casal, quase quatro anos depois que eles fugiram dos Estados Unidos em meados de 2022.

Até agora, as autoridades apenas recuperaram US$ 5,98 milhões, principalmente por meio de acordos com promotores, valor que fica muito aquém das perdas causadas pelo esquema NovaTech aos clientes.

Essa pequena quantia recuperada frustra qualquer esperança de reembolso às vítimas.

Nova York quer cobrar US$ 1.37 bilhão dos fundadores da NovaTech

A quantia de US$ 1.37 bilhão que a procuradora-geral de Nova York, James, está buscando dos Petions se divide em US$ 1,13 bilhão em restituição de lucros e outros US$ 232,5 milhões em juros pré-judiciais.

O pedido é um processo de inquérito que permite ao tribunal atribuir um valor monetário após a responsabilidade já estar estabelecida.

A responsabilidade foi estabelecida no caso NovaTech em agosto de 2025 por meio de uma sentença por revelia, já que Cynthia e Eddy Petion, que desde então fugiram do país, nunca responderam à ação judicial.

O casal NovaTech costumava morar em Wellington, Flórida, até aproximadamente maio de 2022. Em agosto de 2024, a SEC colocou Cynthia Petion no Panamá.

Uma condenação contra duas pessoas fora da jurisdição dos EUA, sem produção de registros, é mais uma alegação no papel do que um caminho para a recuperação.

Essa notícia chega como uma nova frustração para os mais de 11.000 newiorquinos que perderam dezenas de milhões de dólares ao investir na NovaTech e no programa anterior AWS Mining dos Petions.

Enquanto os Petions continuam foragidos, quatro promotores do esquema — Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett e Ricardo Roy Sr. — concordaram em pagar a restituição às vítimas

Zizi pagará US$ 2,9 milhões, Ciceron US$ 2,05 milhões, Corbett US$ 750.000 e Roy Sr. US$ 275.861. Eles também foram banidos permanentemente das indústrias de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.

Os Petions administraram mal os fundos dos investidores

O Procuradoria-Geral de Nova York e grandes lacunas contábeis foram encontradas quando a SEC investigou os US$ 1,16 bilhão em criptomoedas que os investidores depositaram nas carteiras da NovaTech entre agosto de 2019 e maio de 2023.

Apenas US$ 25,99 milhões dessa quantia foram realmente enviados da empresa para a provedora de negociações B2Broker. Os traders perderam US$ 18,19 milhões desse total.

O procurador-geral afirma que a NovaTech operava mais como uma esquema piramidal do que uma plataforma real de negociação, pagando supostos lucros e bônus de recrutamento com novos depósitos.

De acordo com o processo apresentado pelo gabinete de James, Cynthia Petion autorizou retiradas de pelo menos US$ 134,5 milhões para carteiras vinculadas a ela e ao seu marido.

A NovaTech explorou a confiança

O marketing da NovaTech explorou a confiança que os clientes tinham em seus recrutadores, direcionando-se especialmente às redes sociais e aos grupos de oração e chats do WhatsApp das comunidades imigrantes haitianas e religiosas. Anúncios em crioulo haitiano também faziam parte de sua estratégia.

As vítimas acreditavam que podiam sacar seus fundos a qualquer momento, pois lhes foi dito que a NovaTech era uma corretora de hedge fund registrada e licenciada para negociar criptomoedas nos EUA.

Esse foi o segundo esquema dos fundadores. A AWS Mining, que prometia retornos mensais de 15% a 20%, entrou em colapso em 2019, antes do lançamento da NovaTech.

A SEC, que acusou os Petions e seis promotores de uma fraude de US$ 650 milhões envolvendo mais de 200.000 investidores em todo o mundo, afirmou que a NovaTech reportava ganhos semanais de 2% a 3%, enquanto negociava apenas uma fração dos depósitos. Ela entrou em colapso em maio de 2023.

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