Oito presos na Colômbia para extradição aos EUA; um acusado de mover US$ 42 milhões em cripto

O Ministério Público da Colômbia anunciou na quarta-feira a prisão de oito pessoas procuradas para extradição aos Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Um dos suspeitos teria movimentado cerca de US$ 42 milhões em transações criptográficas suspeitas desde 2018.

Tribunal de Nova York quer Nassim Orfale por transferências que remontam a 2018

A pedido dos tribunais dos EUA, os agentes realizaram duas operações distintas em Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) e Maicao (La Guajira).

Agentes do CTI capturaram Nassim Orfale Vásquez durante uma busca em uma propriedade em Barranquilla. O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York o deseja por suposta participação em uma rede que lavava dinheiro do tráfico de drogas por meio de criptomoedas.

O Ministério Público afirmou que Orfale é acusado de ter transferido cerca de US$ 42 milhões em transações criptográficas suspeitas desde 2018. O caso foi construído pela IRS-CI, a divisão do Serviço Interno de Impostos dos EUA que investiga crimes fiscais, financeiros e de lavagem de dinheiro.

As autoridades americanas estão investigando se essas transferências faziam parte de uma operação mais ampla baseada na costa caribenha da Colômbia. Os investigadores também querem saber se as transações ocultavam a origem, o destino ou o beneficiário do dinheiro do tráfico.

Oito pessoas foram capturadas para fins de extradição em duas ações da Procuradoria-Geral, em articulação com as autoridades dos Estados Unidos. Os procedimentos foram realizados em Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) e Maicao (La Guajira), no cumprimento de requerimentos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) outubro 21, 2026

Suposto líder ‘Gallo’ está entre os sete procurados em Porto Rico

Os outros sete são procurados pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Porto Rico. As acusações incluem tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e conspiração criminosa.

O suposto líder, segundo os investigadores, é Guillermo Carpio Cárdenas, conhecido como “Gallo” ou “Guillo”. Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco e Juan Daniel Arenas Uribe, apelidado de “Juan Arenas”, também foram detidos.

O grupo lavou e movimentou os lucros do tráfico de drogas através de tokens, transferências por terceiros e depósitos fracionados, afirmaram os promotores americanos. Esses depósitos foram feitos em contas mantidas por pessoas e empresas, parcialmente em Bogotá e parcialmente em Barranquilla.

Esta primeira operação foi coordenada por um promotor da Diretoria Especializada contra Organizações Criminosas da Fiscalía.

Agentes do CTI realizaram as prisões com a assistência do exército e da marinha da Colômbia. A ação contou com o apoio da Administração de Combate às Drogas dos EUA (DEA) e da Divisão de Investigação Criminal do IRS (IRS-CI), afirmou o diretor do CTI, José Luis Ramírez Hinestroza.

O colombiano Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, conhecido como “Rey”, havia sido anteriormente condenado a 160 meses de prisão federal nos EUA por liderar uma rede de lavagem de dinheiro com stablecoins. A autoridade tributária colombiana, a DIAN, também tem pressionado por relatórios mais rigorosos por parte dos provedores de serviços cripto.

O Chile havia anteriormente emitido um mandado de prisão contra um dos fundadores da Plusspay, acusado de lavar dinheiro para o Tren de Aragua.

De acordo com a legislação colombiana e seus atuais compromissos judiciais com os Estados Unidos, todos os oito suspeitos colombianos agora enfrentam processos de extradição. O Ministério Público afirmou que respeitará o devido processo legal e que revisões judiciais e administrativas serão realizadas antes de qualquer decisão final sobre sua entrega.

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