Uma mulher da Califórnia foi condenada a 18 meses de prisão por ocultar 2,6 milhões de dólares ligados a um criminoso de criptomoedas

Na segunda-feira, uma mulher da Califórnia foi condenada a 18 meses de prisão federal por não ter declarado um rendimento superior a 2,6 milhões de dólares, proveniente de atividades ilegais. Isto demonstra como os crimes relacionados com criptomoedas podem ter repercussões legais que vão muito além da blockchain.

Iris Au, de 37 anos, vivia em Irvine e era namorada de Adam Iza. Iza descrevia-se como um "empresário de criptomoedas" e autodenominava-se "O Padrinho". O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que Au ajudou Iza a criar um sistema através do qual transferia fundos das suas atividades ilegais e, em seguida, deixou de declarar milhões de dólares transferidos para as suas contas. Declarou-se culpada do crime de declaração de imposto falsa em março de 2025.

Os 2,6 milhões de dólares eram rendimentos não declarados, não moedas escondidas

Os 2,6 milhões de dólares representam o montante que Au transferiu para as suas contas bancárias pessoais entre 2020 e 2023 sem o declarar na sua declaração de rendimentos. Não se tratava de criptomoeda ocultada na blockchain.

A ligação com as criptomoedas surgiu com a Iza. A acusação alegou que Au usou aproximadamente 16 milhões de dólares de dinheiro sujo para comprar criptomoedas para Iza.

O juiz distrital dos EUA, Percy Anderson, ordenou ainda que Au pagasse 1,48 milhões de dólares de restituição e perdesse carros de luxo e de alto desempenho, malas de marca, três esculturas de "O Padrinho" e outros bens.

Empresas de fachada e cash para agentes do xerife

Os procuradores afirmaram que Au desempenhou um papel fundamental na movimentação do dinheiro de Iza. Sob as suas ordens, criou empresas de fachada e abriu contas bancárias em nome das mesmas. Cerca de 1 milhão de dólares, principalmente em cash, foi então pago a agentes do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles que Iza contratou como seguranças privados.

Segundo os procuradores, os agentes receberam mandados de busca e apreensão autorizados pela justiça e dados policiais clandestinos contra todos os indivíduos associados às disputas financeiras e pessoais de Iza. O restante dinheiro foi utilizado para a compra de imóveis, veículos, joias, roupa e quase 10 milhões de dólares em despesas de lazer do casal. Um dos ex-agentes foi condenado a 21 meses de prisão federal no início deste mês.

Os procuradores escreveram num memorando de sentença:

Au ocultou entidades e rendimentos do seu preparador de impostos e apresentou declarações relatando apenas uma pequena fração do que realmente tinha recebido... Estes foram atos deliberados destinados a impedir a Administração Fiscal de descobrir a verdadeira extensão dos seus rendimentos.

Iza enfrenta uma segunda pena após 15 anos em Connecticut

Iza, de 26 anos, está sob custódia federal desde setembro de 2024. Declarou-se culpado de conspiração contra os direitos humanos, fraude eletrónica e evasão fiscal em Los Angeles em janeiro de 2025 e será sentenciado a 5 de outubro.

Já foi condenado a 15 anos de prisão em Connecticut por ajudar a planear um Bitcoin e um sequestro que não teve sucesso em Danbury, em agosto de 2024. O caso contra Au foi investigado pela Divisão de Investigação Criminal do IRS e pelo FBI.

Porque é que a notícia é relevante numa altura em que as leis fiscais sobre as criptomoedas estão a tornar-se mais rigorosas?

A importância mais ampla para o mercado é regulamentar, e não um catalisador imediato para os preços. O IRS (Receita Federal dos EUA) afirma que o rendimento proveniente de ativos digitais é tributável, enquanto as estruturas internacionais de declaração de impostos estão a facilitar a fiscalização das atividades transfronteiriças com criptomoedas por parte das autoridades.

A TRM Labs estimou que os fluxos ilícitos de criptomoedas atingiram um recorde de 158 mil milhões de dólares em 2025, um aumento de quase 145% em relação a 2024. No entanto, a atividade ilícita caiu de 1,3% para 1,2% do volume total atribuído on-chain, o que significa que o crime cresceu acentuadamente em termos de dólares, embora tenha diminuído ligeiramente em quota de mercado.

Grandes lacunas na declaração de impostos ainda persistem. A Chainalysis estimou pelo menos 457 mil milhões de dólares em atividades on-chain potencialmente tributáveis em todo o mundo em 2025 e afirmou que os eventos abrangidos pelo CARF representaram apenas cerca de 14% dessa atividade. Cryptopolitan noticiou anteriormente que a recolha de dados do CARF começou a 1 de janeiro de 2026 em 48 jurisdições.

Para as corretoras e investidores, o efeito global será provavelmente uma conformidade mais rigorosa do que uma pressão direta de venda. Um estudo do Banco de França de constatou que as regulamentações que aumentam a transparência tendem a reduzir Bitcoin entre países, enquanto medidas mais restritivas podem aumentá-las. O caso da Au importa, portanto, menos como um choque de mercado do que como mais um sinal de que as autoridades fiscais estão a melhorar a capacidade de ligar registos bancários, obrigações de declaração e atividades financeiras ligadas às criptomoedas.

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