Fundadores do HashFlare escapam de pena extra de prisão

Os fundadores da HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, evitaram penas de prisão adicionais após receberem créditos pelo tempo cumprido no caso do esquema Ponzi de US$ 577 milhões. O juiz Robert Lasnik, do Tribunal Federal de Seattle, os condenou a 16 meses de prisão, mas eles já haviam cumprido esse tempo sob custódia após a acusação em 2022.

No entanto, o Juiz Lasnik ordenou que os réus pagassem uma multa de US$ 25 mil cada e cumprissem 360 horas de serviço comunitário em liberdade condicional. A sentença também incluiu o confisco de mais de US$ 450 milhões em imóveis, carros, criptomoedas e equipamentos de mineração de criptomoedas apreendidos pelo governo dos EUA e seus parceiros estrangeiros na luta contra o crime. Detalhes sobre o processo de remissão da indenização das vítimas serão divulgados posteriormente, mas os dois cumprirão sua liberdade condicional na Estônia.

Potapenko e Turõgin já haviam solicitado o cumprimento da pena, o que foi concedido, mas os promotores acreditam que uma pena de 10 anos seria mais justa. O Departamento de Justiça informou em 12 de agosto que também estava considerando entrar com um recurso. Os promotores de Seattle, liderados pelos procuradores assistentes Andrew Friedman e Sok Jiang, afirmaram que esta foi a maior fraude com criptomoedas que já tentaram. Eles usaram esse argumento no tribunal para pressionar pela pena de 10 anos de prisão que buscavam.   

Miller diz que as vítimas foram prejudicadas financeira e emocionalmente

A procuradora federal interina, Teal Miller, afirmou que "a grande maioria" das vítimas neste caso sofreu perdas que as impactaram tanto financeira quanto emocionalmente. O esquema Ponzi prejudicou clientes desavisados que compraram "uma miragem de mineração de criptomoedas" envolvendo um "ativo chamativo" inexistente. Miller considerou errado que os dois usassem esses milhões de dólares para comprar suas próprias criptomoedas, alugar jatos particulares, comprar joias caras, carros de luxo e imóveis enquanto suas vítimas sofriam.

No entanto, o Juiz Lasnik pareceu concordar com o argumento de Potapenko e Turõgin de que os 440 mil clientes não sofreram perdas significativas. Os dois também observaram que cerca de 390 mil dos clientes que compraram quase US$ 487 milhões emtracde mineração da HashFlare sacaram aproximadamente US$ 2,3 bilhões. O advogado de Turõgin, Andery Spektor, alegou que nenhum cliente sofreu qualquer dano, mas reconheceu que a HashFlare pode ter mentido sobre a quantidade de criptomoedas mineradas.     

“Esses réus estavam operando um esquema Ponzi classic ... E, assim como em um esquema Ponzi classic , eles desviaram milhões de dólares em benefício próprio... Enquanto isso, a grande maioria de suas vítimas sofreu perdas — em muitos casos, perdas que tiveram um sério impacto em seu bem-estar financeiro e emocional.”

– Teal Miller , Procurador-Geral dos EUA em exercício

A acusação inicial afirmava que os dois haviam fraudado clientes da HashFlare usando informações falsas sobre sua capacidade de mineração. A empresa teria minerado menos de 1% do que alegou, mas roubou mais de US$ 550 milhões de clientes entre 2015 e 2019. A HashFlare também levantou cerca de US$ 25 milhões de investidores em 2017 sob o pretexto de abrir o banco digital Polybus.

Bini afirma que 'nenhum dano financeiro' a ninguém

O advogado de defesa e sócio da Reed Smith, Mark Bini, alegou que Potapenko e Turõgin estavam comprometidos em garantir "dano financeiro zero" a qualquer pessoa. Segundo Bini, a HashFlare devolveu mais de US$ 350 milhões em pagamentos com criptomoedas às vítimas entre 2022 e 2025.

No entanto, os promotores argumentaram que os danos sofridos pelas vítimas da HashFlare não poderiam ser mais reais. Os promotores também argumentaram que os réus admitiram que os dados fornecidos para desacreditar as alegações das vítimas foram fabricados. Acrescentaram que o parecer pericial apresentado como prova para a defesa se baseou substancialmente nos ganhos dos investidores da HashFlare, e não nas perdas das vítimas. 

Os réus alegaram repetidamente em documentos judiciais anteriores que da HashFlare não sofreram perdas significativas, uma vez que US$ 400 milhões em criptomoedas já lhes haviam sido devolvidos. No entanto, os promotores argumentaram que essa suposição estava equivocada. Os bens confiscados estarão disponíveis para indenizar as vítimas em uma data posterior, o que ainda não foi confirmado.

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