Autoridades lamentam que sindicatos usem jovens indianos como mulas para lavagem de dinheiro

As autoridades indianas alertaram que os jovens do país estão sendo usados como entregadores involuntários de fraudes globais. Esses criminosos costumam usá-los para movimentar o dinheiro proveniente de fundos criminosos sem o seu conhecimento. A polícia indiana prendeu recentemente o garçom Ajay, de 24 anos, que disse ter descoberto uma maneira fácil de ganhar dinheiro.

Em seu depoimento, Ajay disse que acreditava ter encontrado uma maneira de ganhar dinheiro extra para complementar sua renda. Ajay, que mora nas ruas sinuosas de Lucknow, disse que um amigo o apresentou a um trader de criptomoedas que lhe ofereceu 20.000 rúpias (aproximadamente US$ 240) para que ele pudesse usar a conta bancária de Ajay para transações diárias.

Ajay observou que, após uma séria consideração, sentiu-se tentado pela oferta e a aceitou. Na manhã seguinte, os traders de criptomoedas enviaram vários lakhs de rúpias para sua conta, dando-lhe instruções sobre como sacá-las e como se encontrar com as pessoas que receberiam o cash.

Autoridades indianas emitem alertas aos jovens

Segundo Ajay, poucas semanas após realizar esses serviços, a polícia indiana bateu à sua porta e exigiu vê-lo. Foi nesse momento que a polícia lhe disse que o dinheiro que ele estava ajudando o trader de criptomoedas a movimentar fazia parte de um complexo crime financeiro internacional. Disseram-lhe que os criminosos estavam encaminhando os fundos para sua conta para mascarar seus rastros.

Após ser detido pela polícia indiana, Ajay começou a ajudá-los, indicando-lhes a direção certa. Os investigadores disseram ter conseguido identificar dent titulares de contas e intermediários envolvidos no esquema, que compartilhava uma ligação entre Chowk, Indira Nagar e Sushant Golf City e intermediários do Camboja , Laos, Vietnã e Tailândia.

Investigações realizadas pela Divisão Criminal e pela Divisão de Células Cibernéticas da polícia indiana nos últimos três meses revelaram dezenas de contas falsas. Essas contas, geralmente pertencentes a meninos e meninas da região, foram transformadas em ferramentas para movimentar recursos ilícitos.

Muitos desses titulares de contas são pessoas comuns, a maioria trabalhando em restaurantes, pequenas lojas e empregostrac. Outros sãodentuniversitários que foram contratados com a promessa de uma comissão de ₹ 10.000 a ₹ 30.000 para emprestar suas contas a facilitadores, que transferem os recursos obtidos com fraudes cibernéticas para elas. Alguns desses fundos são transferidos para ativos digitais, especialmente USDT, por meio de redes peer-to-peer.

Polícia diz que operações são realizadas no Telegram

Segundo a polícia indiana, as operações são realizadas em canais criptografados do Telegram, administrados por operadores chineses. Recrutadores locais são frequentemente encarregados de coletar contas, ignorando o KYC . Nos dias das transações, os titulares de contas mula são levados ao banco para sacar esses fundos antes de entregá-los a corretoras que os convertem em criptomoedas.

A maior parte dos fundos provém de diferentes tipos de crimes cibernéticos praticados em toda a Índia. No mês passado, a polícia de Lucknow afirmou ter tracaté 5 crores de rúpias (US$ 570.000) lavados por meio dessas contas. As redes evitam rotas legais, disfarçando suas atividades como negociação de criptomoedas para poderem passar despercebidas pelas autoridades.

A polícia informou que já detalhou cerca de 60 jovens porque suas contas foram usadas como mulas em casos envolvendo milhões de rúpias. "Esses jovens não são criminosos contumazes, mas suas ações permitem fraudes em larga escala", disse o Subcomissário Adjunto de Polícia (Lucknow Sul), Rallapalli Vasanth Kumar, à PTI. "Vários jovens confessaram arrependimento, admitindo que subestimaram os riscos legais", acrescentou.

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