종합 3-검찰, 美 할크뱅크 형사 사건 해결에 판사 역할 제한적이라고 밝혀

Luc Cohen

뉴욕, 3월11일 (로이터) - 수요일 연방 판사는 할크뱅크 HALKB.IS에 대한 미국 형사 소송을 90일간 일시 중지했다. 이는 튀르키예 국영 대출 기관이 미국 정부와의 기소 종결 합의 조건(link)을 준수함을 보여주도록 하고, 판사가 이 합의를 승인할지 여부를 결정하기 위함이다.

미국 법무부 변호사 마이클 로커드는 청문회에서 맨해튼의 리처드 버먼 미국 지방법원 판사에게 판사가 할 수 있는 역할이 제한적이라고 말했다.

"법원이 고려해야 할 것은... 그 요청이 선의의 요청인지 여부이다."라고 로커드는 판사에게 말했다. 로커드는 할크뱅크와 도널드 트럼프 대통령 행정부 (link) 간의 기소 연기 합의 이후 양측이 사건 보류를 요청한 것을 언급했다.

월요일에 발표된, 이란의 미국 경제 제재 회피를 도왔다는 혐의에 대한 사건 해결 합의로 할크뱅크의 주가 (link) 가 급등했다. 수요일에는 주가가 8%까지 하락했고, 이스탄불 증권거래소는 청문회가 끝난 후 잠시 주식 거래를 중단했다.

버먼이 이 거래를 승인하면, 지난해 트럼프가 미국 대통령으로 복귀한 이후 나토 동맹국들이 수십 년 만에 최고의 관계를 경험하면서 미국과 튀르키예 사이의 자극을 완화할 수 있다.

이 거래에 따라 할크뱅크는 이란에 이익이 되는 거래를 할 수 없으며, 제재 및 자금 세탁 방지 규정 준수 여부를 검토하기 위해 모니터를 고용해야 한다. 검찰은 모니터가 보고서를 제출한 후 버먼에게 기소를 취하해달라고 요청할 것이라고 밝혔다.

버먼은 로커드에게 모니터와 관련한 판사의 역할을 설명해 달라고 요청했다. 로커드는 미국 판사가 일반적으로 기소 유예 합의의 실체를 평가할 재량권이 없다는 이전 판례를 인용하여 답변했다.

로커드는 검찰이 할크뱅크가 한 달 안에 모니터를 선정하기를 희망한다고 말했지만, 모니터가 언제 보고서를 제출할지는 밝히지 않았다.

이 합의에 따라 돈이 오가는 것은 아니다. 이전에 혐의에 대해 무죄를 주장했던 은행은 어떠한 범죄 행위도 인정하지 않았다.

청문회 말미에 버먼은 '미국 국가 후원 테러 피해자 연합'이라는 단체로부터 받은 서한을 언급하며 할크뱅크 거래에 금전적 처벌이 포함되지 않은 이유에 대한 설명을 촉구했다.

이 단체는 해외에서 국가가 후원하는 테러의 피해자를 보상하기 위해 미국 의회가 설립한 기금의 이해관계자들로 구성되어 있다고 밝혔다.

로커드는 "우리는 그 편지를 봤다"고 말했다.

버먼은 금전적 처벌이 없는 것에 대해서는 더 이상 묻지 않았다.

맨해튼의 최고 연방 검사인 제이 클레이튼은 버먼에게 보낸 서한에서 이 합의가 이란 정부에 대한 재정 지원에 맞서 미국의 이익에 도움이 될 것이라고 말했다.

국무부는 이전에 맨해튼 미국 검찰청에 할크뱅크 사건 해결이 2025년 10월 이스라엘과 하마스 간의 휴전을 보장하기 위한 튀르키예의 지원에 대한 외교 협상의 중요한 부분이라고 검찰은 법원 서류를 통해 밝혔다.

10월 미국 대법원은 기소를 허용한 연방 항소법원의 판결을 그대로 유지했다.

할크뱅크의 계약은 미국과 이스라엘의 이란과의 전쟁이 진행 중일 때 공개되었다 (link).