종합 7-터키의 할크뱅크, 이란 제재 위반에 대한 미국 형사 소송 합의

Luc CohenㆍJonathan Stempel

뉴욕, 3월09일 (로이터) - 미국 정부는 튀르키예 국영 대출 기관인 할크뱅크 HALKB.IS에 대한 오랜 형사 기소를 해결하기로 합의했으며, 이 합의는 이란에 대한 지원을 억제하려는 미국의 관심을 더욱 강화한다고 말했다.

월요일의 기소 유예 합의가 판사의 승인을 받으면 지난해 도널드 트럼프의 미국 대통령직 복귀 이후 나토 동맹국들이 수십 년 만에 최고의 관계를 경험하면서 미국과 튀르키예 사이의 주요 자극 요인 중 하나가 완화될 것이다.

또한 할크뱅크가 이란이 미국의 경제 제재를 회피하도록 도왔다는 의혹을 중심으로 한 수년간의 논쟁(link)도 종식될 것이다. 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 (link) 은 한때 이 사건을 불법적이고 "추악한 (link)"이라고 불렀다.

맨해튼 연방법원에 제출된 합의안은 Halkbank가 이란에 이익이 되는 거래에 참여하는 것을 금지하고, 제재 및 자금 세탁 방지 준수 여부를 검토하기 위해 모니터를 고용하도록 요구한다.

합의에 따르면 어떤 돈도 손에 들어가지 않을 것이며, 모니터가 할크뱅크의 규정 준수 여부를 검토한 후 기소가 기각될 가능성이 높다.

맨해튼의 제이 클레이튼 미국 검사는 이 사건을 감독하는 리처드 버먼 미국 지방 판사에게 보낸 서한에서 "할크뱅크의 이번 합의는 테러 자금 조달과 이란 정부에 대한 재정 지원에 맞서 싸우는 미국의 강력한 이해관계를 더욱 강화하는 것"이라고 말했다.

클레이튼은 또한 이 협정이 돈세탁과 테러 금융에 맞서 싸우는 미국 정부의 국가 안보 이익을 증진함으로써 공공의 이익에 크게 부합한다고 말했다.

할크뱅크 계약에는 버먼의 승인이 필요하다. 클레이튼은 판사에게 3월 11일로 예정된 상황 회의를 연기해 달라고 요청했다.

10월 미국 대법원은 연방 항소법원의 판결(link)을 그대로 유지하여 기소를 계속 진행하도록 허용했다.

할크뱅크의 합의는 미국과 이스라엘의 이란과의 전쟁이 진행 중일 때 공개됐다 (link).

터키가 제안한 지불

튀르키예 관리들은 9월 백악관에서 열린 에르도안과 트럼프의 회담에서 약 1억 달러에 사건을 해결하겠다고 (link) 제안했다고 10월에 두 명의 소식통이 로이터에 밝혔다.

할크뱅크는 성명에서 어떠한 범죄 행위도 인정하지 않으며, 이번 합의로 사건이 완전히 종결될 것이라고 말했다.

컨설팅 회사 스트래티직 어드바이저리 서비스의 하칸 악바스 전무이사는 이번 합의로 "길고 비용이 많이 드는 법적 분쟁을 종결하는 동시에 규정 준수 기준을 강화할 수 있게 됐다. 트럼프와 에르도안은 미국-터키 의제에서 주요 분쟁을 꾸준히 해결하고 있는 것으로 보인다"고 말했다.

버먼이 기소 연기 합의를 언급하는 명령을 제출한 후 월요일 이스탄불에서 거래되는 할크뱅크의 주가는 거래소가 허용하는 최대 상승폭인 10%로 마감했다.

미국 검찰은 트럼프 대통령의 첫 임기였던 2019년에 이란이 이란, 튀르키예, 아랍에미리트에서 자금 서비스 업체와 페이퍼 컴퍼니를 사용하도록 도운 혐의로 사기, 자금 세탁, 음모 혐의로 할크뱅크를 기소했다.

검찰은 이 은행이 200억 달러의 제한 자금을 비밀리에 이체하고, 석유 수익을 금과 현금으로 전환하여 이란의 이익을 도모했으며, 석유 수익의 이전을 정당화하기 위해 가짜 식량 선적 문서를 작성했다고 밝혔다.

할크뱅크는 무죄를 주장했다.

법원을 통한 우회 경로

기소유예 합의를 통해 피고는 일반적으로 몇 개월 또는 몇 년에 걸쳐 다양한 조건을 충족하는 경우 형사 기소를 피할 수 있다. 정부는 피고인이 이를 준수하면 사건을 기각한다. 미국 판사는 일반적으로 이러한 합의를 검토할 재량권(link)이 없다.

"법원은 기소 유예 합의를 실질적으로 검토하고 거부할 수 없다"고 머서 대학교 법대 교수인 칼렙 바이어스는 말한다. "법원은 선례에 의해 뒷받침되지 않는 일을 하지 않는 한 이를 받아들이는 것 외에는 재량권이 없다."

에르도안 대통령은 9월 트럼프 대통령과 만난 후 (link) 이번 회담이 양국 간 다양한 문제를 해결할 수 있을 것이라는 희망을 표명했다.

튀르키예 대통령은 트럼프가 백악관과 이후 전화 통화에서 "할크뱅크 문제는 우리에게 끝났다."고 말했다고 말했다.

할크뱅크 사건은 터키-이란 금 거래상인 레자 자라브와 전 할크뱅크 임원 메흐멧 하칸 아틸라를 비롯한 여러 관련 형사 사건의 산물이었다.

자라브는 2017년 은행 사기, 돈세탁, 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했지만 아직 형을 선고받지 않았다. 그는 2018년에 은행 사기 및 음모 혐의로 유죄 판결을 받은 아틸라에 대해 증언했다.

아틸라는 32개월의 징역형 대부분을 복역한 후 2019년 튀르키예(link)로 귀국했다. 그는 자신의 잘못을 부인했다.

할크뱅크의 사건은 미국 법원을 통해 우회적인 경로를 밟았다.

2023년 미국 최고 사법 기관인 연방대법원은 외국과 그 기관을 민사 책임으로부터 보호하려는 의회의 요구가 형사 사건에는 적용되지 않는다는 데 동의했지만 기소를 일시적으로 무효화(link)하면서 이 사건은 처음으로 대법원에 회부됐다.

이후 연방 항소법원은 수백 년 된 관습법에 따른 면책 조항이 (link) Halkbank를 보호하지 못한다고 판결했고, 가장 최근 대법원 상고가 제기됐다.