이스라엘 부부, 국경을 넘나드는 암호화폐 사기 수사 관련 영장 발부 저지 시도 실패

키프로스 대법원이 7억 달러 규모의 암호화폐 관련 사기 사건에 대한 중요한 판결을 내렸습니다. 법원은 경찰이 이스라엘인 부부 소유의 은행 금고 두 곳을 열 수 있도록 허가했습니다. 용의자들은 금고 수색을 막으려 시도한 바 있습니다.

대법원은 2025년 10월 22일 리마솔 법원이 발부한 수색 영장을 무효화해 달라는 부부의 요청을 기각했습니다. 이 영장은 국경을 넘나드는 암호화폐 투자 사기 사건을 수사 중인 프랑스 당국의 요청에 따라 발부된 것으로 알려졌습니다.

용의자 부부는 수사 허가 신청을 시도하고 있었다. 그들은 수사관들이 금고와 수사 중인 범죄 사이의 연관성을 입증하지 못했다고 주장하며, 금고 열쇠 제출을 거부했다. 공식적인 명령 없이는 금고를 강제로 열어야 하기 때문이다.

수사관들이 7억 달러 규모의 대형 암호화폐 사기 사건을 trac

엘레나 에프라임 판사는 하급 법원에 제출된 증거가 국제적이고 다층적인 사기 사건을 가리킨다고 밝혔다고 전해졌다. 이 사건은 2020년부터 운영된 가짜 암호화폐 투자 플랫폼과 연관되어 있다. 해당 사이트들은 피해자들을 유인하기 위해 조작된 거래 수익을 표시한 것으로 알려졌다. 이 사기는 프랑스와 유럽 연합 전역에서 자행되었으며, 자금을 빼돌리는 데까지 이르렀다.

판결문에 따르면, 수사관들은 이 사기 행각의 배후에 대규모 조직범죄 집단이 있음을dent. 당국은 약 7억 달러에 달하는 암호화폐 자금 흐름을 trac했을 가능성이 있습니다. 이 자금은 키프로스, 싱가포르, 영국령 버진아일랜드, 홍콩에 등록된 유령 회사를 통해 빼돌려진 것으로 알려졌습니다.

일단 그 돈이 해당 조직들 안으로 흘러들어가면, 급여로 위장하거나 부동산을 구입하거나 추가 건물로 이전하는 데 사용될 수 있었습니다. 이는 단지 자금의 근원을 없애기 위한 목적이었습니다. 수색 영장은 특히 스마트폰, 태블릿, 첨단 인터넷 장비를 대상으로 했지만, 해당 장비들은 두 개의 금고 안에 보관되어 있을 것으로 추정됩니다.

법원은 남성 신청인이 2021년에 약 2만 달러 상당의 암호화폐를 받았으며, 이는 사기 플랫폼 , 추가로 3백만 달러가 그의 계좌를 통해 오갔다고 지적했습니다. 그는 가족과 함께 재산 축적을 목적으로 설립된 신탁을 관리하고 있었던 것으로 알려졌습니다.

법원은 "이러한 증거는 신청인이 전체 사기 행각에 가담했다는 합리적인 의심을 불러일으킨다"고 밝혔습니다. 또한 사기 웹사이트에서 얻은 디지털 자산이 신청인의 계좌로 유입된 점을 지적했습니다. 대법원은 하급심에 제출된 자료가 합리적인 의심을 입증하기에 충분하다고 판단하여 영장을 유지했습니다.

유럽연합 경찰기구(유로폴)가 EU 수사 과정에서 cash 과 암호화폐를 압수했습니다

인 단속 의 일환입니다 . 유로폴은 최근 보고서에서 광범위한 국제 작전의 최종 조치로 대규모 암호화폐 사기 사건이 적발되었다고 밝혔습니다. 이 조사는 단 하나의 사기성 암호화폐 플랫폼에서 시작되었지만, 대규모 수사로 확대되었습니다.

당국은 이 조직이 유럽 전역과 그 너머까지 뻗어 있는 복잡하고 광범위한 네트워크라고 설명했습니다. 이들은 여러 개의 가짜 투자 플랫폼을 운영했으며, 콜센터를 이용해 피해자들에게 부풀려진 수익률을 보여준 후 추가 자금을 송금하도록 압박한 것으로 알려졌습니다.

2025년 10월 27일, 프랑스와 벨기에 당국의 요청에 따라 키프로스, 독일, 스페인에서 합동 단속이 실시되었습니다. 이후 사기 플랫폼에서 얻은 수익금을 세탁한 혐의로 9명이 체포되었습니다.

당국은 은행 계좌에서 80만 유로, 암호화폐 41만 5천 유로, cash30만 유로, 디지털 기기 및 고가의 시계를 압수했습니다. 유로폴과 유로저스트가 이번 작전을 지원했으며, 프랑스, 벨기에, 독일, 스페인, 몰타, 키프로스 당국이 참여했습니다.

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