인도 경찰, 일주일간의 단속 작전 마무리하며 6명 체포

인도 경찰은 전국적으로 일주일간 진행된 대대적인 단속 끝에 6명을 체포했다고 발표했습니다. 현지 보도에 따르면, 2월 7일부터 13일까지 진행된 이번 단속은 투자 사기, 대출 앱 사기, 아르바이트 사기 등 다양한 유형의 사기 행위를 저지른 사람들을 대상으로 했습니다.

인도 경찰 발표에 따르면, 이번 단속은 마하라슈트라주와 안드라프라데시주를 포함한 여러 주에서 불법 자금의 흐름을 추적한 수사관들의 협조를 받아 이루어졌습니다. 경찰은 또한 법원 명령을 통해 피해자들에게 약 169만 루피(1만 8673달러)의 환급금을 확보했다고 밝혔습니다. 경찰에 따르면, 체포된 사람들은 법원 , 나머지 사람들은 수사가 마무리될 때까지 경찰에 구금되어 있습니다.

인도 경찰, 최근 단속 작전에서 6명 체포

발표에 따르면 , 경찰관들은 안드라프라데시주 카키나다로 출동하여 불법 자금 이동을 알선한 자금 세탁책 역할을 한 구마디 람바부를 체포했습니다. 피해자는 페이스북에서 해당 네트워크의 일원 중 한 명으로부터 접근을 받았다고 진술했습니다. 그는 그 사람이 암호화폐 투자 계획을 제시하며 투자 방식을 자세히 설명했다고 주장했습니다. 며칠간의 논의 끝에 피해자는 투자에 동의했습니다.

피해자는 'AZ70 마켓 레이더 스테이션'이라는 페이스북 그룹에 가입했는데, 그룹 관리자들이 주식 투자 정보와 투자 교육을 제공한다고 주장했습니다. 그룹 회원들은 또한 그룹 내에서 이루어진 암호화폐 투자 수익을 보여주는 스크린샷을 게시하며 신규 회원을 유인했습니다. 피해자는 52만 루피를 송금하라는 은행 계좌 정보를 받았는데,dent그 계좌는 피고인 소유의 계좌였다고 주장했습니다.

또 다른 사례로, 인도 경찰은 뭄바이에서 산토시 찬드라 칸트 가이카와르를 체포했다고 밝혔습니다. 그는 현지 피해자들을 대상으로 한 대규모 투자 사기에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 피해자는 한 단체가 먼저 연락해 온 후 왓츠앱 그룹에 초대되었고, 해당 단체가 관련 연방 기관에 정식으로 등록되었다고 거짓으로 주장하는 거래 애플리케이션을 통해 투자하도록 설득당했다고 주장했습니다. 또한, 암호화폐 투자로 얻은 것처럼 위장한 수익을 보여주자 이에 현혹되었다고 합니다.

경찰은dent에게 온라인 활동에 주의를 기울일 것을 당부했습니다

'드림 체이서스 투게더 371'이라는 왓츠앱 그룹과 연관된 또 다른 투자 사기 사건에서, 마하라슈트라주 비완디 출신의 피의자 3명이 암호화폐 투자 사기로 얻은 자금을 이체하는 데 사용된 자금 세탁 계좌 역할을 한 혐의로 체포되었습니다. 이들은 모민 아르함 라이스 아흐메드, 모하마드 카이스 무스타크 셰이크, 그리고 모민 히나 임란 아흐메드로dent되었습니다. 피해자는 처음에는 신뢰를 얻기 위해 자금을 인출할 수 있도록 허용되었지만, 이후 650만 루피(약 1,600만원) 이상을 사기당했습니다.

경찰은 마하부브나가르에서 카트라바트 니틴을 대출 사기 혐의로 체포했습니다. 피해자는 인스타그램을 통해 대출 회사 직원을 사칭한 사기꾼들에게 속아 넘어갔습니다. 사기꾼들은 피해자에게 개인 정보와 은행 계좌 정보를 요구한 후, 보증금과 처리 수수료 명목으로 약 20만 루피를 송금하라고 요구했습니다. 조사 결과, 해당 자금은 범죄자들이 소유한 여러 계좌를 거쳐 암호화폐로 전환된 후 해외로 송금된 것으로 밝혀졌습니다.

한편, 인도 경찰은 온라인으로 돈을 벌려는 사람들에게 주의를 당부했습니다. 특히 지나치게 친근하게 구는 알 수 없는 프로필이나 전화번호에 응답하지 말 것을 촉구했습니다 dent 또한 , 개인 정보를 공유하거나 공식 웹사이트를 통해 암호화폐 투자 플랫폼에 접속하는 것을 삼가고, 사기 행위가 의심될 경우 즉시 가까운 경찰서에 신고할 것을 당부 dent .

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