동남아시아 범죄 조직들이 불법 자금 이동 및 수익 은닉을 위해 암호화폐로 전환하고 있다

인신매매에 연루된 동남아시아 범죄 조직들이 불법 자금 이동 및 수익 은닉을 위해 암호화폐를 활용하는 등 자금 세탁 활동을 강화하고 있다. 이러한 움직임은 국경을 넘나드는 범죄 조직의 활동 방식에 변화가 생겼음을 시사하며, 최근 보고서에 따르면 디지털 자산이 가장 선호되는 자금 세탁 수단으로 떠올랐다.

보고서에 따르면 이러한 불법 자금은 강제 노동, 사기성 시설 및 기타 범죄 활동과 연관되어 있습니다. 이러한 추세는 범죄 조직이 기술을 얼마나 쉽게 활용하고 전 세계적으로 영향력을 확대하는지 보여줍니다.

체이나리시스(Chainalysis)가 발표한 보고서에 따르면, 불법 거래와 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 거래액이 85% 급증하여 2억 6천만 달러에 달했습니다. 이 수치는 공개 블록체인 전반의 불법 활동을 trac하는 2026년 암호화폐 범죄 보고서에 포함되어 있습니다.

동남아시아 범죄 조직들이 암호화폐를 사용하는 이유는 무엇일까요?

수사관들이 발표한 보고서에 따르면, 동남아시아 범죄 조직들이 선호하는 . 정보 분석 업체 체이나리시스의 정보 분석가인 톰 맥루스는 이러한 조직들이 디지털 자산을 채택하는 이유는 송금 속도가 더 빠르기 때문이라고 설명했습니다.

그는 거래가 몇 초 만에 이루어지고 자금이 동시에 해외 거래소로 이체된다고 지적했습니다. 그는 이러한 거래 대부분이 사기 센터에서의 강제 노동과 연관되어 있다고 주장했습니다.

게다가 일부 자금은 국제 성매매 서비스 및 아동 성착취물 유통망과도 연관되어 있었습니다. 이러한 증가는 해당 지역 전반에 걸쳐 사기 조직과 디지털 도박 플랫폼이 확산되는 추세와 일맥상통합니다.

범죄자들은 디지털 자산을 속도 측면에서 활용할 뿐만 아니라, 전통적인 은행 시스템에 대한 의존도를 줄일 수 있다는 장점도 있습니다. 기존의 국경 간 송금 시스템 이용 시 발생하는 지연과 규제 감독을 피하고, 범죄 규모를 더 빠르게 확장할 수 있기 때문입니다.

지난 몇 년 동안 동남아시아에서는 온라인 사기 및 디지털 카지노가 급증했습니다. 이러한 운영 방식은 더 나은 삶을 찾아 고국을 떠날 수밖에 없었던 인신매매 피해자들을 이용합니다.

이러한 네트워크는 보통 여러 개의 가짜 일자리를 광고하여 노동자들을 유인한 후, 그들을 강제로 수용소에 가둡니다. 노동자들은 이 사기 행각의 배후에 있는 조직원들을 도와 전 세계의 피해자들을 대상으로 암호화폐 지갑을 통해 금전을 갈취합니다.

수사관들은 암호화폐와 관련된 사기 증가세를 보고했습니다

보고서에서 수사관들은 범죄자들이 암호화폐를 이용해 범죄 조직을 확장해 왔다고 언급했습니다. 동남아시아에서 사기 조직이

게다가 이러한 인신매매 조직들은 거래를 위해 여러 개의 지갑을 사용합니다. 하지만 블록체인 기술은 모든 거래 기록을 남깁니다. cash 거래와 달리 디지털 거래는 블록체인에 흔적을 남깁니다.

게다가 수사관들은 이제 블록체인 분석과 기존 정보 수집 방식을 결합하여 이러한 거래를 조사하고 있습니다. 그 결과, 당국은 이전보다 더 빠르게 네트워크를 차단할 수 있게 되었습니다.

인신매매 네트워크는 암호화폐의 빠른 속도와 전 세계적인 접근성을 악용하는 반면, 투명성은 수사관들에게 유리한 점을 제공합니다. 규제 기관과 분석 회사 간의 협력 또한 법 집행 노력에 도움이 되고 있습니다.

발표한 최신 업데이트에서 이 지역에 구축된 범죄 사기 조직을 초국가적 범죄 위협으로 지정했다고 밝혔습니다. 마라케시에서 열린 총회에서 승인된 이 결의안에서 당국은 해당 사기 조직들이 60개국 이상의 피해자를 대상으로 삼고 있다고 주장했습니다. 이들은 음성 피싱, 로맨스 사기, 투자 사기, 암호화폐 사기 등 다양한 수법을 사용하고 있다고 밝혔습니다.

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