도이체뱅크는 엡스타인과의 관계를 공개적으로 끊은 후에도 그를 고객으로 유지했다

독일 최대 은행인 도이치뱅크는 제프리 엡스타인의 자산 대부분을 40개의 계좌를 통해 관리해 왔습니다. 이 사실이 드러나면서 파장이 일었습니다. 엡스타인의 범죄 행위를 상세히 기록한 추가 파일들이 공개된 후, 도이치뱅크의 주가는 2월 4일 5.49% 하락했습니다. 

엡스타인은 성범죄자였습니다. 그는 추가 혐의로 재판을 기다리던 중 2019년 8월에 사망했으며, 그의 순자산은 약 6억 달러에 달했습니다. 법무부 문서 , JP모건이 평판 문제로 엡스타인의 오랜 계좌를 폐쇄하기로 결정한 후, 도이체방크는 2013년에 그를 고객으로 받아들였습니다. 따라서 도이체방크는 그가 어떤 인물인지 정확히 알고 있었습니다.

폴 모리스는 제프리 엡스타인을 도이치뱅크 고객으로 소개하기 전, 그의 자금을 관리했던 JP모건 팀의 일원이었던 것으로 알려져 있다. 모리스는 엡스타인의 주요 수입원 중 하나로 알려진 서던 파이낸셜을 포함해 도이치뱅크에 있는 여러 엡스타인 계좌의 주요 담당자였다.

도이체뱅크는 엡스타인과의 관계를 공개적으로 끊은 후에도 그를 고객으로 유지했다

도이치뱅크는 엡스타인이 자신의 계좌에서 cash 의 현금을 인출했을 때 적절한 조치를 취하지 않았다는 비판을 특히 많이 받았습니다. 분석가들은 엡스타인의 의심스러운 사업 활동을 고려할 때, 그의 거래 내역 중 일부가 문제matic될 수 있다고 지적했습니다.

해당 은행은 5년간 그에게 금융 서비스를 제공하다가 2018년 말에 관계를 종료하겠다고 통보했습니다. 그러나 2019년 7월 그가 체포된 후 모든 계좌를 폐쇄한 후에도 계속해서 서비스를 제공했습니다. 예를 들어, 2019년 4월 9일 유럽 여행을 앞두고 5만 유로(약 5만 9300달러)를 고액권 cash 으로 인출하도록 주문한 것을 은행이 처리하기도 했습니다

또한, 2019년 1월 3일, 엡스타인의 사무실은 그가 도이치뱅크 직불카드로 하루에 얼마까지 인출할 수 있는지 문의했습니다. 은행 측은 하루 12,000달러라고 답했습니다. 도이치뱅크는 엡스타인의 계좌 중 하나인 '서던 트러스트 컴퍼니'라는 계좌를 계속 운영했으며, 2019년 3월 한 달 동안 이 계좌를 통해 3천만 달러 이상이 입출금되었습니다. 

2019년 4월, 도이체방크에 있는 엡스타인 계좌에서 10만 달러 이상이 여러 항공사로 이체되었습니다. 또한 도이체방크는 엡스타인의 측근에게 7,500유로를 cash 으로 페덱스를 통해 뉴욕으로 보내도록 했고, 5만 유로도 급하게 송금했습니다. 이 두 건의 요청은 모두 4월 9일 하나의 이메일로 이루어졌습니다. 

2019년 5월 3일 기준으로 엡스타인은 독일 최대 은행인 도이치뱅크에 총 177만 6680달러가 예치된 계좌를 최소 9개 보유하고 있었다. 관련 서류에 따르면 도이치뱅크가 엡스타인과의 관계를 완전히 정리하기 위해 해당 계좌들을 공식적으로 폐쇄한 것은 그의 체포 소식이 전해진 2019년 7월 6일, 즉 거의 7개월 후였다.

도이치뱅크는 이미 이 사건으로 인해 배상금을 지불해야 했습니다. 미국 연방준비제도는 도이치뱅크가 자금세탁 방지 시스템의 문제점을 충분히 신속하게 해결하지 못했다는 이유로 1억 8천만 달러가 넘는 벌금을 부과했습니다. 또한, 엡스타인 피해자 그룹에 대한 합의의 일환으로 7천 5백만 달러를 지급하라는 명령도 받았습니다. 

이번 주 독일 통신사 dpa는 해당 은행 대변인의 말을 인용해 "2020년 이후 거듭 강조해 왔듯이, 은행은 2013년 제프리 엡스타인을 고객으로 받아들인 것이 실수였음을 인정한다"고

엡스타인 사건 파일에 등장한 금융 기관 및 임원들

골드만삭스의 최고 법률 책임자 겸 법률 고문인 캐시 루믈러는 2014년부터 2019년까지 엡스타인과 그의 공범들과 주고받은 여러 이메일에 이름이 등장합니다. 여러 이메일에서 루믈러가 엡스타인을 자주 만나 점심 식사를 함께했고, 엡스타인이 그녀에게 많은 선물을 주었으며, 때로는 미용실 비용까지 지불해 준 것으로 드러납니다.

2021년 금융감독청(FCA)의 엡스타인 연루 조사 이후 바클레이즈 CEO 자리에서 사임한 제스 스탈리 역시 유죄 판결을 받은 성범죄자 엡스타인과 매우 긴밀한 관계를 맺고 있었습니다.

"우리의 우정을 진심으로 소중히 여깁니다. 그처럼 깊은 우정은 흔치 않습니다." 스테일리는 2009년 JP모건 재직 시절 엡스타인에게 이렇게 썼습니다. 스테일리는 2008년부터 2012년까지 JP모건에 재직하면서 파산한 금융가인 엡스타인과 약 1,200통의 이메일을 주고받았습니다.

또한, JP모건 런던 지사 직원인 세실리아 스틴은 제프리 엡스타인의 오랜 지인입니다. 그녀는 엡스타인이 사망하기 불과 며칠 전, 그에게 충성을 맹세하는 메시지를 보냈습니다.

"사랑하는 제프리, 당신이 언제 이 편지를 읽을 수 있을지 모르겠어요. 당신이 감방에서 의식을 잃은 채 발견되었다는 소식을 듣고 너무 슬펐어요. 무슨 일이 있어도 저는 항상 당신에게 충실할 것이고, 당신은 언제나 제 마음속에 있을 거예요."라고 그녀는 썼다.

JP모건 직원이었던 폴 배럿은 JP모건에서 해고된 제프리 엡스타인을 계속해서 도왔습니다. Cryptopolitan 의 보도 , 그는 엡스타인과 개인적으로 계속 연락을 주고받았고, 나중에는 JP모건을 떠나 엡스타인의 매니저가 되었습니다. 에서 "당신과 함께 일하기 위해 JP모건에서의 훌륭한 경력을 포기했습니다. […] 우리는 수년간 함께 일하며 많은 돈을 벌었습니다…" 라고 썼습니다.

또한 에드몽 드 로스차일드 대변인은 더 뱅커(The Banker)와의 인터뷰에서 드 로스차일드가 2013년부터 2019년까지 엡스타인과 사업상 친분을 유지했다고 밝혔습니다. 엡스타인은 전략 자문 업무 수행 및 은행의 전반적인 사업 개발 지원 대가로 2,500만 달러를 받았습니다.

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