上院民主党議員、Cantor FitzgeraldのTether関連とLutnick氏による2億5000万ドルの収益を調査

上院常設調査小委員会のトップであるRichard Blumenthal上院議員は、世界最大のステーブルコイン発行元であるTetherと投資銀行Cantor Fitzgerald間の金融関係について情報開示を求めている。 

木曜日に送付された正式な書簡において、彼はCantorの会長Brandon Lutnickに対し、Tetherの銀行業務および制裁コンプライアンスにおける監督体制の詳細を説明するよう要請した。また、商務長官Howard LutnickによるTether関連の全通信記録、特に彼がCantorでの職務を退任した後に行われたやり取りも求めた。昨年の上院承認後、Howard Lutnickは 退任後 Cantorの経営陣から退き、その地位を息子に引き継いだ。 

ブルメンソール上院議員によると、カンターは過去2年間でテザーとの提携により、ハワード・ルツニックと共に大きな財務的利益を得てきた。ルツニック氏はこの期間に少なくとも2億5000万ドル以上の収益を上げたと報告されており、その内訳には同社からの1億9200万ドルの分配金も含まれている。

上院調査官はテザーを一部の悪質な行為者と結びつけている

2024において、カンターはそれに対して 5%の株式 テザーへの投資を行い、現在では発行元の米国国債の時価で数百億ドル規模の保管業務を監督していると報告されている。ブルメンソール 報告されています カンターのテザーへの投資価値が、トランプ氏が再び大統領に就任してから6億ドルから驚異的な100億ドルへと大幅に増大したと指摘している。

カンター・フィッツジェラルド社のテザー運営における役割は、報告されている株式投資にとどまらない。USDTは米ドルに対して1対1のペッグ（固定相場）を維持するように設計されており、テザーは流通中のトークンを支えるために準備資産を保有している。

米国国債はこれらの準備資産の重要な部分を占め、ステーブルコイン発行者の金融インフラにおいて重要な要素となっている。ブルメンソール氏の調査は、カンターが関係性をどの程度監督していたか、そしてコンプライアンスリスクを緩和するために銀行が十分な対応を行ったかどうかを理解することを目的としている。

しかし、彼はCantor FitzgeraldとTetherのビジネス関係が収益性が高い一方で、米国の国家安全保障を脅かしていると主張している。彼の書簡では、同社がテザーを金融犯罪に関連する疑いについて調査した際に講じたすべての措置を詳細に説明する必要があると述べている。議員は特に、USDTがロシア制裁を回避する能力や、イランの並行銀行システムへの統合を指摘した。

主に、上院小委員会 発見 テザーがテロリスト資金提供者やその他の違法な行為者に関連する多額の送金や受取を示す明確な兆候があったにもかかわらず、ウォレットをアクティブな状態にしていたこと。調査結果では、制裁対象となったイラン関連の846件の暗号資産ウォレットのうち、84%がほぼすべてUSDTで取引を行っていたことが示された。

この報告書を受け、ブルメンタル上院議員はさらに、制裁違反が行われたかどうかについて財務省および司法省による追加調査を求めている。 

ステーブルコインは、伝統的な銀行チャネルに依存することなくドル連動の価値を送金できるため、暗号通貨市場において重要な役割を果たしています。しかし、同じアクセシビリティは、個人や組織がデジタルウォレットを使用して国境を越えて資金を移動する際に、制裁執行における課題を生じさせる可能性があります。

ブロックチェーン上の取引は追跡可能ですが、特定のウォレット背後にある人物を特定し、取引が制裁に違反しているかどうかを判断するには、さらなる調査が必要です。上院の調査は、カンター・フィッツジェラルドがテザーとの商業関係を維持しながら、これらのリスクを十分に評価していたかどうかを明らかにすることを目的としています。

また、彼は「テザーがこれらの違法行為で使用されるステーブルコインから利息や投資で無数の利益を得ているように、カンター・フィッツジェラルドもテザーとの関係から利益を得てきた」と主張した。 

テザーは、違法活動に対抗するため法執行機関と協力していると強調しています。

それでもなお、テザーは過去にも、法執行機関と長年にわたり協力し、今年だけでイランに関連するUSDTをほぼ5億5000万ドル凍結してきたと述べています。

「Tetherは、USDTが制裁対象者、テロ組織、または犯罪ネットワークの避難所ではないことを一貫して実証してきました」と、Tether CEOのパオロ・アルドイノ氏は述べました。 

同経営陣によると、同社は世界中の当局と協力し、合計49億ドル以上の資産を凍結するのを支援してきたという。そのうち24億ドル以上は米当局との連携によるものだった。 

「記録は公開されています：司法省（DOJ）、FBI、シークレットサービス、HSI、OFAC、そして世界中の当局は繰り返しTetherと協力し、資産の追跡、凍結、回収を行ってきました。私たちは、テロリズムの阻止、制裁回避、詐欺、その他の重大な犯罪に対処する当局に対して、この機能を継続して提供していきます」と彼は付け加えました。 

アルドイノ氏は法執行機関との協力を擁護しているものの、同社はいくつかの論争に直面しています。昨年、Tetherはタイのビジネスマンに関連する4,240万ドル相当のUSDTを凍結しました。

しかし、これらの男性たちは現在、同社を提訴しており、2025年10月に米国国土安全保障調査局（HSI）からの非公式要請により令状なしで資産が凍結されたと主張しています。ノースカロライナ州東地区の当局者が関与したのは、2026年2月になってからでした は 豚殺しスキームに関連する6,100万ドルの事件の一環として資金を差押える令状。この命令では、トークンの焼却と政府ウォレットへの新規発行が求められた。 

原告側は政府の訴えを明確に否定し、いかなる犯罪行為とも距離を置いている。 

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