米国財務省、中国のロボティクスAIへの92,478ドルの未申告賭け事によりAmidiに20万ドルの罰金

米国財務省は、上海のロボットAI企業で中国系ファンドが保有する約9万2,478ドルの株式持分を報告しなかったとして、Amidi LLCに20万ドルの罰金を科しました。

この罰金額は投資額の2倍以上に上り、米国の資金が機微な中国テック分野へ流入することを審査する規則に基づく初の事例です。

Amidiの海外ファンドは4月19日、2025日にNoematrixに出資しました。

Amidiは、Plug and Play Tech Centerとして運営されるシリコンバレーのスタートアップアクセラレーターの親会社です。2025年4月19日、その中国子基金は、財務省によると、上海穹徹智能科技有限公司（Noematrix）に約9万2,478米ドルを投資しました。

Amidiは必要なプログラム通知を一切提出していませんでした。

財務省は7月に罰金を科し、水曜日にその旨を発表しました。同省はNoematrixを中国の「具現化人工知能」企業と説明しています。

財務省によると、NoematrixはAI、ロボティクス、具現化インテリジェンスを開発する民間企業です。この取引は、財務省による定期的かつ継続的なコンプライアンスおよび市場監視を通じて発見されました。

事件を起こすかどうかを決定する際、財務省は執行ガイダンスに記載された加重要因と軽減要因を考慮します。

COINSにより、財務省の対外投資プログラムはより多くの国々やセクターに拡大されます

罰則は、2025年1月2日より発効している「対外投資安全保障プログラム」に基づき初めて適用されました。この規則により、米国人投資家は中国のAI、半導体、量子コンピューティング関連企業への資金提供に際して、ワシントンへの通知が義務付けられ、場合によっては全面的な投資制限が課されます。

対象となるのは、本土中国、香港、マカオに拠点を置くか、これらの地域と何らかの関連性を持つ企業です。

提出漏れに対し、10万ドル未満の取引であっても6桁の金額（10万ドル以上）の罰金が科されました。これは禁止された取引ではなく、手続き上の違反です。

規則はまた、米国の親会社が海外子会社に対して責任を負うことを定めています。米国人が報告すべき事項に該当する取引を支配下にある外国法人が行った場合、財務省への通知義務があり、禁止される取引を防ぐための合理的な措置を講じなければなりません。

財務省の投資安全保障担当次官であるクリストファー・ピルカート氏は、「当省は引き続き、投資家が同プログラムの下で定められた要件を遵守することを確保していきます」と述べています。

このプログラムは、バイデン政権が2025年1月に量子コンピューティングや高度なAIモデルを開発する一部の中国民間企業への米国投資を禁止した制限措置の結果でした。当時Cryptopolitanが報じたように、その後議会はこれらの権限を拡大し、トランプ大統領に制限対象となる中国のハイテクセクターのリストへの追加権限を与えました。

包括的対外投資国家安全保障法（COINS）は、2025年12月18日に議会を通過しました。これにより、対象国および技術分野が拡大されます。

北京は、取引が完了した後でも介入することを示しています。Cryptopolitanが以前報じたように、中国の規制当局はMetaに対し、AIスタートアップManusの20億ドル買収を解除させるよう強制しました。

この取り消し命令は、中国国家発展改革委員会によって2026年4月27日に下されました。

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