Conduit社、Tetherに対して276万ドルのUSDT凍結を巡り訴訟を起こす中、課題が山積

越境決済企業のコンジットは、主要な運用口座を1年以上ロックしているとして、276万米ドル相当のUSDT凍結を理由にTetherを提訴した。 

企業や個人が資産を巡って発行者を裁判所に持ち込む中、ウォレットの凍結に関するTetherの動機はますます注目を集めている。 

なぜコンジットはTetherを提訴するのか？ 

コンジットがTetherを提訴 276万米ドル相当のUSDT凍結をめぐり。訴状は10月5日に米国南部ニューヨーク地区連邦裁判所に提出された。被告として指定されたのはTether Holdings、Tether International、Tether Operations、Tether Investmentsの4つのエンティティである。コンジットの弁護は法律事務所ベーカー・ボッツが行う。

Conduitは、USDTやCircleのUSDCなどのステーブルコインを使用して、100以上の国で資金を移動しています。同社は、凍結されたウォレットが運営用の銀行口座のように機能していたため、この凍結が事業に打撃を与えていると述べています。一方、Tetherは凍結されたトークルを支える国債から引き続き利息を得ています。

「ConduitはTetherに対して債務を負っておらず、Tetherに対する義務もありません」と訴状には記載されています。Conduitは276万ドルの返還を求めるとともに、損害賠償およびTetherが準備金で得たと主張する利益として、さらに276万ドルの支払いを求めています。

この凍結は、ブラジル連邦警察に参照されたOnix Intermediações（Conduitが以前サービスを提供していた企業）に関連する事件に端を発しています。しかし、Conduitの提出文書では、法執行機関がConduitの財務ウォレットをマークしたことは確認されていないと指摘しています。 

さらに、ブラジルの裁判所は、Onix事件においてConduitが調査対象になっていないと判断しました。

Onixは2025年4月にConduitのプラットフォームの利用を停止しており、これは財務ウォレットが作成される約1ヶ月前のことです。また、訴状によると、そのウォレットにはOnixの資金は一切含まれていませんでした。Conduitは、Tetherが凍結の理由について説明しておらず、解除しないとしていると述べています。

TetherとTRONは共同で執行部門を運営している。 T3金融犯罪対策ユニット、ブラジル連邦警察の活動を支えてきました。その取り組みの一つである「ルソコイン作戦」では、犯罪ネットワークに関連する430万USDTを含む、30億レアル以上の暗号資産を凍結することに成功しました。これは5月の声明でTetherが明らかにしたものです。

他にもTetherを提訴している者はいますか？ 

Conduitの訴訟は 数週間前に提出された ニューヨークの同じ裁判所での類似事件に続いています。8月31日、タイ人の実業家であるNutthawat Rukthammachalern氏とNatthawat Kasamvilas氏は、イーサリアムのアドレス10件に凍結されていた約4,240万米ドル相当のUSDTをめぐる訴訟をTetherに対して起こしました。 

彼らの主張は、Tetherが2025年10月30日、米国の法執行機関からの非公式な要請を受けてこれらのアドレスをブラックリストに登録したことです。一方、管轄判事が差押令状に署名したのは、それからほぼ4か月後となる2月19日でした。

Tetherはこの訴訟を、「司法省を含むグローバルな法執行機関との重要な業務に対する根拠のない干渉を試みるもの」と呼びました。同社は、 340 以上の機関と 協力しており、65カ国で活動し、疑わしい犯罪に関連する44億米ドル超の資産凍結を支援してきたと述べています。

Tetherは主に米国債などの利付証券で準備金を裏付けているため、ウォレットが凍結されても企業には何の損失もなく、引き続き利鞘を稼ぎ続けることができる。原告側はこの構造が凍結・保有を行う金銭的な動機を生み出すと主張している。

2月、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏およびマンハッタン地方検事総アルヴィン・ブラッグ氏は、GENIUS法によりステーブルコイン企業が資金やその利息を被害者に返還せず保持することで「詐欺から利益を得る」ことができると議会に伝えた。

別に、 上院小委員会 リチャード・ブルメンサール氏が率い、9月28日に財務省および司法省に対し調査を要請した。 テザーの制裁 およびマネーロンダリング対策コンプライアンスについて、イラン関連の846件のウォレットのうち84%がほぼすべてUSDTで取引されていることが判明したため。

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