ドイツの検察当局、Cryptoqueenの資金から1,100万ドル超を没収し被害者への補償に充てる

ドイツ当局は、OneCoin創設者であるルージャ・イグナトワ氏が所有しているとされる数百万ユーア規模の資産の管理権を取得することに成功しました。

資金は、「クリプトクイーン」と呼ばれる女性によって設立された詐欺スキームの被害者への補償に充てられる予定であり、彼女は現在世界中で指名手配されている。

ドイツ検察当局が「クリプトクイーン」の資金数百万ポンドを差し押さえる

ドイツ・ビーレフェルト地方検察局は、イグナトワ氏の資産から約1,010万ユーロ（約1,140万米ドル）を差し押さえた。

この取り組みは成功裡に進んでおり、同局は月曜日にドイツ通信社（DPA）の報道を受けて発表した。

検察当局の詳細によると、この資金はロンドンにあるアパート2件の売却により得られたものであり、ルーヤ氏の被害者への補償に使用される。

英国首都ロンドンのケンシントン地区にある高級ペントハウスと隣接するマンションは、総額1,250万〜1,350万ポンドと評価されており、これらはシェルカンパニーを通じて取得されていた。

当局者は、これらが彼女が共同設立し運営した45億ドル規模の暗号通貨詐欺事件「OneCoin」による犯罪収益で購入されたと信じている。

2023年初、ビレフェルト検察庁の事務所の要請により、富裕な住宅街に所有する不動産がルージャ・イグナトワの名義と認定された後、両者は市場に投入されました。

今夏、正式な所有者が所在するガーンジー島の裁判所は、同島内の銀行口座に預けられていたイグナトワ氏の別の859万ポンドも差し押さえるべきだと決定した。

これらの資金はドイツ連邦共和国への返還も予定されており、「クリプトクイーン」ことルージャ・イグナトワによる悪名高いピラミッドスキームで詐欺被害を受けた投資家へのさらなる補償に充てられる予定です。

OneCoinは2014年に設立され、グローバル展開を持つマルチレベルマーケティングネットワークとして機能し、「ビットコインキラー」として宣伝された架空の仮想通貨を販売しました。

同社の統計によると、300万人以上が巨大なポンジスキームに資金を提供したと見られており、2016年第4四半期までの総投資額は40億ドルを超えました。

OneCoinの黒幕は今も行方不明で、世界的な捜索が続いています

ドイツ国籍を持つルージャ・イグナトワ氏は、2017年末にブルガリアの首都ソフィア（彼女の出生地）からアテネ行きの飛行機に乗ったのが最後です。

彼女は米国が逮捕状を発効した直後に姿をくらまし、現在では米連邦捜査局（FBI）、ユーロポール、インターポールの手配対象となっています。

所在に関する断片的な報道があり、ギリシャに残っている可能性を示唆するものもありますが、彼女はまだ行方不明であり、生死に関わらず捜査は続いています。

いわゆる「クリプトクイーン」は、暗号通貨史上最大の詐欺事件の一つであるOneCoinの黒幕とみなされていますが、彼女だけがプロジェクトを仕掛けたわけではありません。

スウェーデンおよび英国国籍のコ・ファウンダー、カール・セバスチャン・グリーンウッド氏は2018年に逮捕され、2022年に有罪を認めて電磁的送金詐欺およびマネーロンダリングの罪で懲役20年の判決を受けました。

イグナトワの失踪後、兄のコンスタンチンが後を継ぎ、2019年に米国で逮捕された。彼は証人保護プログラムを申請する中で、オネコイン関連の罪状に有罪を認めた。

2025年9月、ドイツの検察当局はイグナトワに対して起訴を行った。この措置は、 alleged な犯罪行為が時効を迎えるのを防ぐことを目的としており、DPAは報告書の中でこれを指摘した。

「彼女が起訴されている罪状は2031年に時効を迎える」と、ドイツ通信社は今週強調し、ピラミッド・スキームの構築などが含まれると注記した。

OneCoin暗号通貨の開発およびマーケティングを手掛けた同社は、西ドイツのグレーベンに本拠を置き、ソフィアにも事務所を維持していた。

2017年10月25日以降消息を絶ったルージャ・イグナトワ氏は、世界中での捜索が続く中、複数の国際的な最優先指名手配者リストに掲載されたままです。

ドイツの法執行機関は、彼女の行方について情報を持っている者は、逮捕につながる可能性のある情報を提供するよう呼びかけている。

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