米国財務省、イランの制裁回避を可能にしたロシア系A7に制裁

米国の金融当局は、ロシア発祥のフィンテック企業A7に対し「前例のない」措置を発表し、イランによる制裁回避の支援を指摘した。

西側の制限にもかかわらず数十億ドルの送金を行ったと見られる同社は、シャドーバンキング構造であると説明され、犯罪組織として指定された。

米国はイラン問題によりモスクワ支援の決済処理会社A7に制裁

ワシントンは、ウクライナ戦争に対する金融制限の回避を支援したとされるフィンテックおよび暗号通貨企業A7に制裁を科した。

モスクワの支援を受けるこのプラットフォームは、イランとその代理グループが同じことを行うのを助けた疑いで標的となり、木曜日の公式発表では次のように述べられている：

「米国財務省は、ロシアとのつながりを持ち、イラン政権が制裁を回避するために使用していたシャドーバンキングネットワークであるA7ネットワークに対して、前例のない行動を取った。」

財務犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、A7のサブエージェントが関与する取引に関連する資金送金を禁止する規則を提案している。

FinCENはまた、金融機関がA7およびその関連会社に関連する不審な活動を検出・報告するための特別警報を発出し、その詳細はプレスリリースに記載されています。

財務省の外国資産管理室（OFAC）は、A7ネットワークを「重要な国際的な犯罪組織」と指定したと、同省は明らかにした。

また、これらの措置が今年8月下旬にドナルド・トランプ米大統領の指示の下で開始された「Operation Economic Outcast」の一部であることを明確にした。

当時、このイニシアチブはイスラム共和国とその支援者に対するキャンペーンとして、「世界中のイランの金融網に対する経済的攻撃」として位置づけられていた。

今週、スコット・ベッセント財務長官は、イランや他の国々が制裁を回避するために利用する金融インフラを解体していると強調した。

これらの措置は、違法な資金の移動を防ぎつつ、グローバルな金融システムの信頼性を損なう行為を抑止することを目的としていると、米当局者は説明した。彼はまた、次のように述べたと報じられている：

「今回のA7を対象とした措置は、アメリカの敵対国に対して違法な金融仲介を行う者は、米国金融システムへのアクセスを失うという明確なメッセージを送るものである。」

米国財務省、A7との業務提携を米国人に禁止

FTは記事の中で、新たな措置により米国に保有されるA7の資産が凍結され、米国人が同社およびその関連企業と取引を行うことが禁止されると指摘した。

先月ビジネスデイリーが行った調査では、A7が偽造書類や表向きの企業を用いて国際銀行システムを通じて約70億ドルを移動させたことが明らかになりました。

同紙は、アラブ首長国連邦、香港、インドネシア、キルギスに拠点を置く組織など、数百の該当する実体を特定した。

米国財務省によると、これらのサブエージェントは「A7ネットワークの運用アーキテクチャの中核層」を形成し、制裁回避やマネーロンダリングを目的としている。

この仕組みには暗号通貨手法も関与しており、ロシアの違法資金調達と結びつき、イランなどの他のアクターによっても利用されていると省当局は確信しています。

同省は、ロシア系企業がイランのイスラム革命防衛隊を支え、ハマスなどのイランの代理勢力を支援していると考え、またそれが指定されたイランのデジタル資産取引所Nobitexと関連しているとみています。

A7はロシア国籍を持つモルドバの逃亡者であるオリガルヒ、イラン・ショールによって過半数の株式を保有され、ロシア国営のPSB（旧プロムスヴィャズバンク）との共同所有であり、両者とも西側諸国から制裁を受けています。

同社はキルギスタンに登録された法人によって発行されている現在最大の非米ドルステーブルコインであるA7A5の創業者であり、これはPSBでのロシアルーブル預金で裏付けられているとされています。

ショア氏は最近、決済プラットフォームが日次で最大2,000件の取引を処理しており、わずか10ヶ月間で総額7.5ルーブル（現在の為替レートで約900億ドル）に達していると自慢していた。

米国財務省は木曜日の発表で、A7の取引高はロシア連合の2025年の対外貿易取引の約13％に相当すると述べた。

ロシアでは、A7はグローバル金融へのアクセスを厳しく制限する制裁下において、西側支配の既存決済システムに対する代替手段としてしばしば称賛されてきた。

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