EXCLUSIVA-El directivo de Hiscox, acusado de perjurio en Grecia por su caso de extradición

Por Renee Maltezou y Kirstin Ridley

ATENAS/LONDRES, 20 mar (Reuters) - Un directivo de la aseguradora Hiscox HSX.L, que cotiza en la bolsa de Londres, se enfrenta a una acusación penal por proporcionar falso testimonio durante un intento de extradición de un antiguo colega de Grecia a Bermudas, según muestran procedimientos judiciales y archivos vistos por Reuters.

Un fiscal de Atenas alega que el gerente, que no puede ser nombrado bajo la ley griega, presentó pruebas falsas en 2019 y 2020 que se enviaron a Grecia para respaldar una solicitud de Bermudas para la extradición de Yuval Abraham, un ex director financiero de la unidad Hiscox con sede en Bermudas Hiscox Services Ltd (HSL), muestran las presentaciones judiciales.

El caso griego, del que no se había informado anteriormente, se produce tras las denuncias de represalias de denunciantes y una persecución de ocho años de Abraham por parte de Hiscox a través de tribunales de Bermudas, Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica y Grecia por las acusaciones de que malversó alrededor de 1,8 millones de dólares para comprar relojes suizos de lujo.

El abogado del directivo de Hiscox declaró ante un tribunal de Atenas el 4 de marzo que su cliente negaba haber cometido delito alguno y que el caso debía anularse porque la citación judicial se había hecho en griego y no en inglés.

"La totalidad de lo que (mi cliente) ha declarado en el marco del proceso de extradición... se corresponde con la verdad", dijo al juez el abogado defensor del directivo, Ioannis Androulakis.

El directivo se enfrenta a un delito menor de falso testimonio, castigado con una multa y hasta tres años de cárcel.

Hiscox, con sede en Bermudas y uno de los mayores miembros del mercado de seguros comerciales de Lloyd's de Londres, declinó hacer comentarios sobre el caso.

Zoe Konstantopoulou, abogada que representa a Abraham, que también es líder de un partido político, declaró ante el Parlamento griego en mayo de 2025 que su cliente era "víctima de un caso de corrupción muy grave".

Konstantopoulou declaró ante el tribunal el 4 de marzo que Abraham había sido un "ejecutivo muy prometedor y de alto nivel" que fue incriminado tras negarse a hacer la vista gorda ante las infracciones de la legislación fiscal en su trabajo.

La próxima vista del caso, impulsado por una demanda presentada en 2021 por Abraham contra el directivo, está prevista para el 21 de abril.

PRESUNTO FRAUDE DEL RELOJ SUIZO

Abraham alega, sin citar pruebas, que en 2017 se topó con un fraude que le reportó "beneficios astronómicos" por el impago de impuestos adeudados a otros estados no identificados.

Como consecuencia, Abraham se negó a firmar las cuentas anuales de 2017 de una filial de Hiscox, según se desprende de esa demanda.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la versión de Abraham.

Hiscox declinó hacer comentarios sobre las acusaciones de fraude fiscal.

Tres filiales de Hiscox, incluida HSL, alegaron que Abraham utilizó facturas falsas por servicios de consultoría ficticios para desviar efectivo de las cuentas de Hiscox para comprar relojes y accesorios de lujo entre junio de 2017 y febrero de 2018, muestran presentaciones judiciales y sentencias públicas en Bermudas y Londres.

Abraham, un ciudadano de Israel, Sudáfrica y Polonia de 45 años que fue despedido en 2018, negó haber cometido irregularidades en la contrademanda 2021, alegando que el caso en su contra estaba diseñado para silenciarlo después de que denunciara internamente.

Remitiendo el caso a juicio, el fiscal griego dijo que Abraham no había cometido fraude, no había supervisado las facturas y pagos que se le acusaba de haber procurado y no tenía autoridad exclusiva para firmar tales transacciones, según muestran los documentos judiciales.

CONGELACIÓN DE ACTIVOS EN TODO EL MUNDO

HSL, Hiscox Agency e Hiscox Insurance Company (Bermuda) consiguieron un juicio civil y sumario en el Tribunal Supremo de Bermudas contra Abraham en octubre de 2018.

Esto le ordenó pagar alrededor de 1,5 millones de dólares y 334.000 francos suizos (427.600 dólares), más intereses, según muestran las sentencias públicas. Los tribunales de Bermudas, Nueva York y Londres también impusieron órdenes de congelación de activos en 2018 y 2019, según muestran las sentencias públicas.

En julio de 2019, la policía de Bermudas dijo que Abraham se había fugado antes de que pudiera ser detenido por cargos de obtención de transferencias de dinero mediante engaño, contabilidad falsa, blanqueo de capitales y otros delitos.

Abraham fue detenido en el aeropuerto de Atenas en agosto de 2019 por una notificación roja de Interpol, según muestran los documentos judiciales.

Pasó casi 12 meses en una cárcel de alta seguridad, desde donde pidió asilo en Grecia, antes de que el Ministerio de Justicia griego declarara en 2021 que Bermudas no tenía poder para solicitar su extradición, muestran los archivos legales.

(1 dólar = 0,7494 libras)

(1 dólar = 0,7811 francos suizos)