EXCLUSIVA-La policía fiscal italiana registra Amazon en una nueva investigación fiscal, según fuentes

Por Emilio Parodi

MILÁN, 12 feb (Reuters) - La policía fiscal italiana llevó a cabo registros el jueves en la sede de Amazon AMZN.O en Milán en el marco de una nueva investigación por evasión fiscal contra el gigante tecnológico estadounidense, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

Las fuentes dijeron que la policía fiscal de la Guardia di Finanza también registró los domicilios de siete directivos de Amazon y las oficinas de la auditora KPMG.

La investigación es una nueva vertiente de una investigación que analiza si Amazon tuvo una base permanente no revelada en Italia de 2019 a 2024 y, por lo tanto, debería haber pagado más impuestos en el país.

Amazon no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. KPMG declinó hacer comentarios.

Los fiscales de Milán han abierto una investigación sobre Amazon EU Sarl, con sede en Luxemburgo, y su directora Barbara Scarafia, bajo sospecha de no declarar ingresos, según mostró una orden de registro de 13 páginas vista por Reuters.

El abogado de Scarafiano estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Según la orden, Amazon tenía un establecimiento permanente en Italia incluso antes de agosto de 2024, cuando el grupo entró en un programa de "cumplimiento cooperativo" con la agencia tributaria italiana y comenzó a pagar impuestos en Italia.

Sobre la base de la investigación y las declaraciones de testigos, la orden dice que Amazon EU Sarl en 2024 despidió y volvió a contratar a 159 empleados de otra empresa de Amazon, lo que los fiscales creen que constituía un establecimiento permanente en Italia hasta entonces.

La policía fiscal se incautó, entre otros objetos, de ordenadores y otros dispositivos informáticos pertenecientes a los directivos, incluidos los discos duros donde se almacenan los correos electrónicos del personal después de que se borren de los sistemas de Amazon cada tres meses, dijeron las fuentes.

El registro en KPMG, que no está siendo investigada, se debió a que fue una de las firmas que emitió un dictamen sobre las acciones que están en el centro de la investigación.

El último movimiento es sólo uno de los numerosos casos que afectan a Amazon en Italia.

En diciembre, laempresa (link) acordó con la agencia italiana de recaudación de impuestos el pago de 510 millones de euros (605,88 millones de dólares) para resolver uno de sus litigios fiscales.

En esa disputa, los fiscales de Milán, que sospechan que la evasión asciende a unos 1.200 millones de euros relacionados con 2019-2021, esperan concluir su investigación a principios de este año, según una fuente familiarizada con elasunto.

Los fiscales también están llevando a cabo otras dos investigaciones sobre la empresa: una sobre una presunta evasión fiscal relacionada con 2021-2024, y otra centrada en un supuesto fraude aduanero y fiscal relacionado con importaciones chinas (link).

(1 dólar = 0,8418 euros)