EXCLUSIVA-El FBI registró una inmobiliaria de California vinculada a préstamos bancarios fallidos

Por Douglas Gillison y Chris Prentice

NUEVA YORK, 30 oct (Reuters) - El FBI registró el mes pasado las oficinas de una empresa californiana de inversión inmobiliaria, Continuum Analytics, vinculada a los préstamos dudosos revelados recientemente por Zions ZION.O y Western Alliance WAL.N, según la correspondencia legal vista por Reuters.

Continuum Analytics es una filial de los poco conocidos fondos Cantor Group que, según Zions y Western Alliance (link), han incumplido el pago de unos 160 millones de dólares en préstamos, lo que ha asustado a los mercados, que ya estaban en alerta (link) ante las señales de debilitamiento del crédito corporativo.

El 11 de septiembre, agentes del FBI registraron las oficinas de Continuum en Newport Beach, California, según escribió el bufete de abogados Paul Hastings en una carta del 12 de septiembre vista por Reuters.

Los representantes de Continuum no respondieron a los correos electrónicos ni a las llamadas en busca de comentarios. El FBI es un brazo ejecutor del Departamento de Justicia. Los portavoces de las agencias no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un abogado de Cantor Group dijo que la empresa mantuvo los términos de los préstamos Zions y Western Alliance y no hizo comentarios sobre el escrutinio del gobierno.

Allen Matkins, un bufete de abogados que representa a otras entidades vinculadas a Continuum, escribió en una carta de 2 de octubre que se enteró el 11 de septiembre de que algunos de sus clientes eran objeto de órdenes de registro "en relación con una investigación penal pendiente", y que un gran jurado había sido convocado en el caso.

Los fiscales suelen convocar un gran jurado cuando pretenden reunir más pruebas. Las cartas no indicaban qué autoridad penal concreta estaba llevando el caso ni en qué posibles conductas indebidas o personas se centraba.

Las investigaciones penales no significan necesariamente que se hayan cometido delitos y muchas de ellas no dan lugar a la presentación de cargos.

Reuters informa por primera vez del registro y la investigación del FBI. El escrutinio gubernamental podría tener efectos dominó para lo que los expedientes legales y los registros públicos muestran es una compleja red de inversores y prestamistas vinculados a las operaciones inmobiliarias de Continuum, algunos de los cuales están enredados en litigios civiles.

Paul Hastings y Allen Matkins representan a las partes implicadas en un complejo litigio inmobiliario. Las cartas se refieren a esos procedimientos. La carta de Allen Matkins se hizo pública en un tribunal de California.

Cuando Reuters le preguntó por la carta, un abogado de Paul Hastings dijo que el bufete estaba "trabajando para desentrañar múltiples niveles de presunto fraude", pero no dio más detalles.

Allen Matkins no respondió a las llamadas ni a los correos electrónicos en busca de comentarios.

INVERSORES PASIVOS

El 15 de octubre, Zions demandó a los garantes del fondo Cantor Group, Andrew Stupin y Gerald Marcil, entre otros, para recuperar más de 60 millones de dólares en préstamos comerciales e industriales fallidos. Al día siguiente, Western Alliance señaló que había demandado a ambos y a otro fondo de Cantor en agosto para recuperar casi 100 millones de dólares.

En ambas demandas se alega que se tergiversó o no se divulgó información clave, incumpliendo las condiciones del préstamo. Western Alliance también alega fraude por parte del fondo Cantor.

Continuum adquiere y gestiona activos inmobiliarios en dificultades para grupos de inversores, y entre sus mayores inversores se encuentran Stupin y Marcil, según un laudo arbitral de febrero relacionado con el litigio inmobiliario. Según el laudo, Cantor "está constituida únicamente" por el propietario legal de Continuum, Deba Shyam, y comparte las oficinas de Continuum. Shyam no respondió a las llamadas ni a los correos electrónicos en busca de comentarios.

Cantor cumplió sus obligaciones contractuales y fue transparente con sus prestamistas, mientras que los préstamos fueron auditados y revisados de forma independiente en múltiples ocasiones a lo largo de los años, dijo el abogado de Cantor Brandon Tran, que también representa a Stupin y Marcil.

Los dos son inversores pasivos en Cantor y no desempeñaron ninguna función operativa, añadió. Cantor ha negado en documentos legales que el préstamo de Western Alliance esté en mora.

En un comunicado, Marcil dijo que había invertido en varias propiedades de Continuum. Negó haber actuado mal y dijo que era una víctima.

Los portavoces de Zions y Western Alliance no respondieron a las solicitudes de comentarios.