EXCLUSIVA-Italia apunta a ION en la última investigación sobre evasión fiscal de las grandes tecnológicas, según fuentes

Por Valentina Za y Emilio Parodi

ROMA, 9 abr (Reuters) - Italia reclama 1.200 millones de euros (1.300 millones de dólares) al grupo fintech ION a raíz de una investigación de la fiscalía de la ciudad septentrional de Bolonia sobre presunta evasión fiscal durante el periodo 2013-2023, según han declarado dos personas con conocimiento del asunto.

La investigación se suma a una serie de casos de evasión fiscal en Italia contra empresas tecnológicas estadounidenses, que también están en el centro de una respuesta más amplia de la UE (link) a la guerra comercial desatada por los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

En febrero, los fiscales italianos dijeron que retiraban (link) un caso presentado contra la división europea de Google GOOGL.O después de que la compañía acordara pagar 326 millones de euros para resolver una reclamación fiscal relacionada con el período 2015-2019.

También en febrero, fuentes dijeron a Reuters (link) que fiscales italianos estaban investigando al gigante del comercio electrónico Amazon AMZN.O y a tres de sus ejecutivos por una presunta evasión fiscal de 1.200 millones de euros.

ION Group es un proveedor privado de software y datos de servicios financieros con sede en Dublín y oficinas en todo el mundo que fue fundado por Andrea Pignataro, un empresario italiano originario de Bolonia.

ION ha invertido unos 6.000 millones de euros ((link)) en una serie de adquisiciones en Italia en los últimos años, mientras Pignataro trabaja para construir un centro que proporcione datos y servicios digitales a los bancos más pequeños.

La suma que las autoridades fiscales italianas reclaman a ION incluye hasta 500 millones de euros en ingresos no percibidos, que se duplican con creces si se añaden los pagos de intereses, según una de las fuentes.

Los abogados de ION están en conversaciones con las autoridades fiscales italianas para impugnar las reclamaciones, añadió la persona.

La acusación consiste en no presentar una declaración de impuestos, dijo la segunda fuente, y los fiscales y la policía fiscal italiana en Bolonia alegan que la empresa declaró ingresos en el extranjero que en realidad se produjeron en Italia.

Reuters informó el mes pasado de que (link) Italia había presentado demandas fiscales a Meta META.O, X y LinkedIn en una reclamación del IVA sin precedentes contra los gigantes tecnológicos estadounidenses que podría tener repercusiones en toda la UE en toda la UE.