Europol utiliza billetes de cinco euros para tracla red de criptomonedas del grupo Çopja

Unos billetes de cinco euros con notas manuscritas resultaron ser la clave que desbloqueó una enorme operación de blanqueo de capitales que movía decenas de millones de euros a través de redes de criptomonedas entre España y Albania.

Todo empezó en 2021. La policía española registró una vivienda relacionada con el tráfico de cocaína. Encontraron cash Según los registros policía europea esos billetes contenían información sobre quienes gestionaban el flujo de caja de la operación .

Unas notas manuscritas condujeron a una incautación de 35 millones de dólares

La Guardia Civil española se dio cuenta de lo que tenían. Las notas describían cómo una red global movía millones de dólares del narcotráfico a través de un sistema bancario completamente ajeno a las finanzas tradicionales.

Nadia Elbasani, profesora sobre el tema, afirmó: «La cooperación internacional y mantener el dinero digital en el punto de mira son pasos necesarios para evitar que este sector quede cubierto por el velo del blanqueo de capitales y un sector oscuro. Las criptomonedas no son necesariamente un sector oscuro»

Tras encontrar esas notas, la policía española contactó con Europol. A partir de ahí, la situación se agravó. La red se extendió a Dubái, Países Bajos y Albania.

Fue entonces cuando los fiscales albaneses de SPAK se unieron. Comenzaron trac las transacciones digitales que se realizaban a través de "monederos" encriptados. Cada transferencia de criptomonedas mostraba que el dinero de la cocaína se convertía en propiedades y negocios en toda Albania que parecían limpios en teoría.

El abogado Dritan Jahaj explicó lo que los investigadores deben probar. Necesitan que los sospechosos confirmen la propiedad de la billetera, proporcionen datos, demuestren transacciones e ingresos reales y, lo más importante, que dent el origen del dinero inicial para la compra de criptomonedas.

El experto en criptomonedas Dorian Kane habló sobre el progreso trac de estas billeteras: «Hasta ahora, trac de las billeteras que han realizado transacciones secretas con el objetivo de ocultar dinero o sus inversiones en criptomonedas ha tenido muy buenos resultados Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que, en algún momento, la billetera digital no identificada dent vincularse con la persona».

La operación desmanteló una red oculta donde las transacciones de blockchain blanqueaban cash . Las autoridades incautaron más de 35 millones de euros entre España y Albania. España se apoderó de 25 millones. La fiscalía albanesa posteriormente incautó otros 10 millones.

Las fuerzas del orden albanesas se enfrentaron a algo nuevo. No había archivos en papel. No había registros bancarios regulares. Solo código blockchain que requería expertos en ciberseguridad para trac .

Las casas de cambio se convirtieron en lavanderías

Documentos obtenidos por InsideStory muestran que la organización criminal Çopja dependía en gran medida de las criptomonedas para lavar dinero ilegal.

Elbasani lo explicó. criminales siempre han blanqueado dinero a través de diversos sectores, pero las criptomonedas crearon lo que parece una forma fácil de limpiar cash . no es tan sencillo . Las plataformas con licencia fuera de Albania lo dificultan porque conocen a sus clientes.

El exfiscal Eugen Beci dent las principales plataformas involucradas: Binance y otra plataforma de intercambio creada en 2011 en EE. UU., llamada Cragen. En ellas, las fuerzas del orden albanesas centraron sus esfuerzos de cooperación internacional.

Los investigadores encontraron Binance Cuentas supuestamente controladas por Kujtim Kala e Izeir Loloci. Millones de dólares estaban ahí. Supuestamente, estos dos trabajaban con figuras poderosas que dirigían casas de cambio en Tirana.

SPAK trajo especialistas en blockchain. Encontraron transacciones que se ejecutaban a través de la Tron /Tether. Grandes cantidades. Los archivos del caso muestran cuatro transacciones: 105 mil, 237 mil, 978 mil y alrededor de 2 millones de dólares. Todo sospechoso de ser dinero del narcotráfico .

Elbasani señaló el problema. Cuando las plataformas con licencia saben quién realiza las transacciones, el lavado de dinero se dificulta. Pero plataformas sin dent , lo que crea oportunidades para los grupos criminales.

Kane explicó cómo trac . Los expertos en TI analizan directamente la cadena de bloques: de dónde provienen las transacciones, adónde van y qué plataformas de intercambio almacenan los fondos. Pero esto requiere mucha experiencia, conocimientos y software avanzado.

Los investigadores se centraron primero en las pasarelas. Las plataformas de intercambio. Estas plataformas convierten el dinero real en criptomonedas al instante. Ahí es donde el dinero sucio empieza a parecer legítimo.

Los operadores utilizaron casas de cambio locales para depurar los flujos, al igual que en casos internacionales. Así fue como dos personas que dirigían negocios de cambio de divisas se vieron envueltos en esto.

La configuración fue sencilla. El dinero de la droga se depositó en cuentas bancarias extranjeras. Se convirtió a Tether, Ethereumy Bitcoin. Luego, se envió a billeteras digitales en una amplia red de usuarios.

Algunas partes de la red estaban despejadas: Binance , otras cuentas en “ALT 5 Sigma”, billeteras entre ellas que manejaban grandes transacciones.

Jahaj mencionó un problema crítico. Los fiscales pueden incautar billeteras sospechosas, pero deben investigar y recopilar pruebas para su confiscación. Luego está el clave .

Un nombre aparecía constantemente: SOLUTION SRL, una empresa registrada en Milán, Italia. Solo una fachada que ocultaba flujos de dinero.

Los registros de transacciones entre el 23 de octubre de 2024 y el 9 de julio de 2025 revelaron algo importante: cerca de 40 millones de dólares en compras de criptomonedas Esta cifra eclipsa los 10 millones de dólares reportados anteriormente. El dinero fluyó desde cuentas bancarias del Reino Unido y España a través de una serie de transacciones digitales, rebotando entre billeteras antes de llegar a direcciones vinculadas a miembros de la organización en Elbasan.

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