Promotor de estafa de criptomonedas de IcomTech condenado a 6 años de prisión

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York condenó el jueves a Magdaleno Mendoza por el esquema Ponzi de criptomonedas de IcomTech. El tribunal condenó al acusado a 71 meses de prisión federal por estafar a inversionistas hispanohablantes de clase trabajadora.

Mendoza era un importante promotor de la supuesta empresa de minería y comercio de criptomonedas IcomTech. La firma se fundó a mediados de 2018 y quebró a finales de 2019.

Tribunal ordena a Mendoza pagar restitución y perder su residencia en California

Promotor de criptomonedas sentenciado por el esquema Ponzi "IcomTech". "Mendoza se dirigió a inversores hispanohablantes con falsas promesas de ganancias con criptomonedas y dejó a las víctimas, incluidas las de Nueva York, con pérdidas", declaró el fiscal federal Jay Clayton. https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 18 de diciembre de 2025

El tribunal alegó que el esquema de Mendoza prometía falsamente ganancias diarias garantizadas por el comercio y la minería de criptomonedas. Sin embargo, operaba como un classic esquema Ponzi de MLM, pagando a los participantes anteriores con fondos de nuevos inversores. Según el informe, presuntamente desvió cientos de miles de dólares para uso personal.

El tribunal ordenó a Mendoza pagar $789,218.94 en concepto de restitución. También se le exige la confiscación de aproximadamente $1.5 millones, junto con su residencia en Downey, California, que se sospecha proviene de las ganancias del plan.

Se alega que el acusado promovió previamente al menos otros dos esquemas Ponzi de activos digitales. El tribunal determinó que Mendoza también utilizó su propio restaurante en Los Ángeles para organizar eventos de promoción y recaudar miles de dólares en cash. 

El plan de Mendoza funcionó porque recorría el país con exhibiciones ostentosas, llegando en autos de lujo y vistiendo ropa de diseñador. Mientras tanto, sus víctimas desconocían que no podían acceder a las ganancias fantasma que acumulaban en sus tableros.

Documentos judiciales revelaron que las solicitudes de retiro comenzaron a retrasarse a principios de agosto de 2018. A estos retrasos se sumaron excusas y cargos ocultos, lo que impulsó a IcomTech a lanzar un token propio, Icoms. El activo digital se promocionó falsamente como valioso para pagos futuros, pero resultó ser inservible, lo que generó pérdidas para los inversores.

Ari Redbord, directora global de políticas de TRM Labs , argumentó que los promotores suelen compartir el idioma o la cultura de sus víctimas. Cree que esto reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad. También señaló que estas estrategias explotan las barreras reales que enfrentan las comunidades inmigrantes.

Los promotores suelen compartir el mismo idioma o cultura que las víctimas, lo que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad. Estas estafas también se aprovechan de barreras reales: acceso limitado a los servicios financieros tradicionales, menor exposición a las advertencias regulatorias en el idioma materno de la persona y una gran dependencia del boca a boca.

-Ari Redbord, Director Global de Políticas en TRM Labs.

Redbord también reconoció que la sentencia de 71 meses de Mendoza refleja el tratamiento a los esquemas Ponzi de criptomonedas a gran escala. Según ella, los tribunales imponen este tipo de sentencia cuando un esquema Ponzi tiene una intención clara, pérdidas significativas para las víctimas y una promoción sostenida. Argumentó que los tribunales se centran cada vez más en los factores tradicionales del fraude, como la escala, la duración, las pérdidas y los puestos de liderazgo.

El tribunal condena a otros conspiradores por su papel en el esquema Ponzi de IcomTech.

El tribunal también condenó a Mendoza por reingreso ilegal a Estados Unidos tras su deportación. Fue acusado de residir ilegalmente en el país durante décadas y ha sido deportado cuatro veces. También fue deportado una vez por usar unadentfalsa. Documentos judiciales revelaron que Mendoza promovió tres esquemas Ponzi de criptomonedas más tras el colapso de IcomTech.

El tribunal también condenó y sentenció a otros promotores de alto rango por su participación en el esquema, entre ellos David Brend, Juan Arellano y Moses Valdez. Otros cómplices también fueron acusados, entre ellos el fundador de IcomTech, David Carmona, el presunto director ejecutivo Marco Ruiz Ochoa y el desarrollador web Gustavo Rodríguez.

Redbord argumentó que el mayor desafío es lidiar con los promotores que cambian de un programa a otro renovando sus propuestas y dirigiéndose a nuevas comunidades. Añadió que IcomTech es un claro ejemplo de cómo los promotores resurgeron, pero sus historias finalmente los alcanzan.

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