Tether ayuda a las autoridades en la detención de 73 sospechosos vinculados a delitos relacionados con criptomonedas.

Tether ha ayudado a la policía tailandesa y a las autoridades estadounidenses a recuperar 12 millones de dólares en USDT. Estos fondos están vinculados a una estafa transnacional que opera en el sudeste asiático.

Tether, el mayor emisor de monedas estables en la industria de las criptomonedas, anunció que había participado en un proceso de recuperación con las autoridades, que resultó en la incautación y recuperación de 12 millones de dólares en USDT. 

La empresa afirmó que formaba parte de una operación conjunta entre la Policía Real Tailandesa y el Servicio Secreto de Estados Unidos, que traclos fondos hasta una estafa transnacional que operaba en todo el sudeste asiático.

Tether ayuda a las autoridades en la detención de 73 sospechosos vinculados a delitos relacionados con criptomonedas.

Tether colabora con la Policía Real Tailandesa y el Servicio Secreto de EE. UU. en Trac e incautación de 12 millones de dólares de una red transnacional de estafas.
Más información: https://t.co/WpdBvMVC1d

— Tether (@Tether_to) 13 de noviembre de 2025

El anuncio señaló que la División de Supresión de Delitos Tecnológicos (TCSD) de Tailandia, dependiente del Ministerio de Economía y Sociedad Digital (DES), encabezó el proceso de recuperación como parte de una iniciativa más amplia para combatir el blanqueo de dinero, el fraude en línea y las estafas con criptomonedas.

El gigante de las monedas estables destacó que las autoridades involucradas en las investigaciones arrestaron a 73 sospechosos, incluidos 22 ciudadanos extranjeros y 51 tailandeses, e incautaron criptoactivos por un valor de más de 522 millones de baht. 

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, comentó sobre los esfuerzos conjuntos, afirmando que la compañía de criptomonedas está comprometida a apoyar a las autoridades y a las fuerzas del orden a escala mundial para congelar activos ilícitos, proteger a las víctimas y garantizar que la transparencia del USDT sirva al comercio global.

“Esta operación pone de relieve cómo la transparencia de la cadena de bloques puede capacitar a las fuerzas del orden para actuar con rapidez y eficacia contra la actividad delictiva…”

– Paolo Ardoino , director ejecutivo de Tether

Tether también hizo hincapié en su colaboración activa con las fuerzas del orden de todo el mundo para facilitar investigaciones que culminaron en múltiples decomisos de fondos ilícitos en diversas jurisdicciones. La empresa destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reconoció sus contribuciones y esfuerzos en una importante operación que permitió recuperar aproximadamente 225 millones de dólares en USDT en junio. 

La compañía también señaló que colaboró con las autoridades estadounidenses, incluido el Servicio Secreto, en la congelación de 23 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a transacciones en la plataforma de intercambio Garantex, sancionada por Rusia. Tether declaró, además, que ayudó a las autoridades a congelar otros 9 millones de dólares relacionados con el ataque informático a Bybit.

Según el comunicado , la compañía ha bloqueado más de 3.660 monederos en colaboración con las fuerzas del orden, incluyendo 2.100 casos en los que colaboraron con agencias estadounidenses. Tether añadió que su participación en las operaciones de la Policía Real Tailandesa contribuye a su objetivo de asistir a las agencias policiales internacionales en la lucha contra los delitos financieros relacionados con diversos criptoactivos, como las stablecoins.

Tether afirmó haber colaborado con 290 agencias policiales en 59 jurisdicciones diferentes y haber congelado más de 3.000 millones de dólares en activos de criptomonedas que se cree provienen de actividades ilícitas. 

Tailandia redobla la apuesta contra las estafas con criptomonedas

El gobierno tailandés también reconoció haber llevado a cabo una ofensiva en consonancia con su agenda nacional sobre estafas con criptomonedas, fraude y blanqueo de dinero.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, anunció los resultados de la operación de represión del cibercrimen durante una conferencia de prensa celebrada el 10 de noviembre, bajo el lema “Tailandia Unida Contra los Estafadores”. El funcionario del gobierno declaró que la policía local había confiscado activos digitales de extranjeros por valor de 14 millones de baht (aproximadamente 432.000 dólares) y que las víctimas habían sido reembolsadas.

El Primer Ministro también declaró que las autoridades habían desarticulado la red del exsenador camboyano Ly Yong Phat por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado a estafas en línea. Según los medios, la operación permitió recuperar 400 millones de baht (aproximadamente 12 millones de dólares estadounidenses).

Charnvirakul enfatizó la importancia de garantizar la seguridad pública manteniendo a los miembros informados y educándolos con el conocimiento adecuado para protegerse de los delitos cibernéticos.

el informe de Cryptopolitan del 13 de noviembre, que afirmaba que las autoridades estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia (DOJ), el FBI y el Servicio Secreto, han establecido un nuevo grupo de trabajo interinstitucional para contrarrestar las estafas y los esquemas de inversión relacionados con las criptomonedas perpetrados por organizaciones criminales transnacionales chinas que tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses desprevenidos.

La fiscal federal Jeanine Pirro reveló que los estadounidenses pierden más de 9 mil millones de dólares, y se estima que la cifra real es mayor debido a la falta de denuncias. Pirro explicó que las estafas se diseñan mediante ingeniería social, utilizando plataformas en línea, mensajes de texto y redes sociales. La fiscal mencionó que los estafadores captan víctimas animándolas a invertir en proyectos de criptomonedas aparentemente legítimos que resultan ser fraudulentos.

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