ZachXBT reclama a SBF la transferencia de 40 millones de dólares a las autoridades chinas que ocultó al público.

Según ZachXBT, el ex CEO del asediado exchange de criptomonedas FTX ocultó en sus revelaciones públicas una transferencia de 40 millones de dólares que supuestamente utilizó para “sobornar a las autoridades chinas”.

Los abogados de Sam Bankman-Fried comparecieron el martes ante un tribunal federal de apelaciones de Nueva York para apelar la condena de 2023 del exdirector de FTX por siete cargos criminales, incluidos fraude y conspiración relacionados con el colapso de su imperio de criptomonedas.

La abogada Alexandra Shapiro, representante del ex ejecutivo de criptomonedas de 33 años, argumentó ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. que el juicio de Bankman-Fried fue “fundamentalmente injusto”. Shapiro afirmó que el juez presidente Lewis Kaplan “manipuló repetidamente el proceso para ayudar al gobierno y frustrar a la defensa”.

El jueves por la noche, el administrador de la cuenta oficial de X de Bankman-Fried publicó un comunicado citando la respuesta del desacreditado fundador de criptomonedas a los comentarios parafraseados hechos por el actual director ejecutivo de FTX, John J. Ray III.

“No estoy diciendo que la solvencia de FTX o la mala gestión de los deudores sean las razones de mi inocencia (¡aunque forma parte de la historia!). Pero los deudores siguen reteniendo fondos; véase, por ejemplo, la lucha del Sr. Ji por los acreedores chinos, y esto necesita más atención”, declaró Bankman-Fried.

[SBF dice:]

No estoy del todo de acuerdo con todos los puntos, pero sí, básicamente esto es lo que pasó.

No estoy diciendo que la solvencia de FTX o la mala gestión de los acreedores sean las razones de mi inocencia (¡aunque influyen!). Pero los acreedores siguen reteniendo fondos; véase, por ejemplo… https://t.co/MGcqjebNpz

— SBF (@SBF_FTX) 6 de noviembre de 2025

En respuesta a los comentarios del exdirector de FTX, el experto en seguridad blockchain ZachXBT replicó : "¿Adivina qué hay de la transferencia de 40 millones de dólares a las autoridades chinas que ocultaste al público?". Adjuntó una publicación de X de 2023 que vinculaba una de las billeteras de FTX con una transacción de 40 millones de dólares supuestamente utilizada para sobornar a funcionarios chinos.

ZachXBT interroga a SBF sobre acusaciones de soborno por valor de 40 millones de dólares.

La publicación del investigador de 2D hacía referencia a los hallazgos del operador de criptomonedas y analista de cadena de bloques DefiSquared, quien dijo haber tractransferencias sospechosas que involucraban billeteras vinculadas a FTX. 

“Esta noche estuve investigando la dirección del explotador de Multichain y siguiendo el rastro del dinero”, escribió en agosto de 2023. “¿A dónde me llevó? Al soborno de 40 millones de dólares con el que se acusa a SBF de sobornar al gobierno chino”.

El hilo X de Defisquared señaló que la dirección del explotador Multichain etiquetada, 0x622e5, había enviado más de 1.000 WBTC a una nueva billetera, 0x3c74b, que luego convirtió los fondos a USDT a través de Gate.io. 

Bueno, aquí va una investigación *loca* en la cadena de bloques. Esta noche estuve investigando la dirección del explotador de Multichain y siguiendo el rastro del dinero. ¿A dónde me llevó? ¡Al soborno de 40 millones de dólares con el que se acusa a SBF de sobornar al gobierno chino! 🤯

Échale un vistazo:

Para empezar, la… pic.twitter.com/SebSnxUWmE

— DeFi ^2 (@ Defi Squared) 1 de agosto de 2023

Según los informes, la billetera utilizó la dirección de depósito 0x96345 para lavar los fondos, recibiendo entradas de varias direcciones, incluida 0x24f42, que en noviembre de 2021 había recibido una transferencia de USDT de 40 millones de dólares de FTX.

“¿Una transacción extraña, verdad? Bueno, no si recordamos que SBF está siendo acusada actualmente de sobornar al gobierno chino con exactamente 40 millones de dólares 'en noviembre de 2021 o alrededor de esa fecha'”.

Durante el juicio de Bankman-Fried en 2023, los fiscales federales estadounidenses alegaron que el fundador de FTX y sus socios organizaron el pago multimillonario para desbloquear las cuentas de Alameda Research en exchanges chinos. Según se informó, las cuentas contenían alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas que habían sido bloqueadas como resultado de una investigación en curso en China.

Según la acusación, Bankman-Fried y su equipo «consideraron e intentaron numerosos métodos para desbloquear las cuentas», incluyendo recursos legales y contactos personales. Al fracasar estos esfuerzos, «aceptó y dirigió un soborno multimillonario» a funcionarios chinos para recuperar el acceso a los fondos.

Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de desviar miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX para apuntalar a Alameda Research. Un jurado de Manhattan lo declaró culpable tras menos de cinco horas de deliberación, lo que llevó a los abogados defensores a insistir en que la decisión fue precipitada. A pesar de testificar en su propia defensa, Bankman-Fried fue condenado por los siete cargos.

Los abogados de SBF piden una segunda oportunidad en la corte de apelaciones

Los abogados de Bankman-Fried insisten en que el ambiente del juicio y la conducta de Kaplan le privaron del debido proceso. Sostienen que la fiscalía presentó pruebas simplificadas en exceso que, injustamente, hicieron que su cliente pareciera "intencionalmente engañoso".

Shapiro, su abogado principal, declaró ante el tribunal que el caso del gobierno “se basaba en gran medida en la emoción más que en las pruebas”, y sostuvo que las decisiones de Bankman-Fried fueron “producto del caos, no de la corrupción”.

Según el escrito de apelación, el equipo de Bankman-Fried solicita un nuevo juicio ante un juez diferente, ya que la conducta de Kaplan durante el proceso influyó negativamente en el jurado. La defensa citó ocasiones en las que Kaplan ridiculizó a Bankman-Fried y calificó de broma la afirmación del ex ejecutivo de FTX de que ya no dirigía Alameda Research tras dimitir como director ejecutivo.

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